Багато в'єтнамських підприємств потрапляють у пастки міжнародного шахрайства

Багато в'єтнамських експортних підприємств зазнали великих збитків через потрапляння в пастки міжнародного шахрайства.

Шахрайство від комісій за послуги до підробки документів

Сьогодні вранці, 30 листопада, Агентство з просування торгівлі ( Міністерство промисловості і торгівлі ) провело зустріч із системою торговельних радників за кордоном. За словами пана Хоанг Мінь Чієна, заступника директора Агентства з просування торгівлі, досі існує багато підприємств, які не знайомі зі звичаями та діловими звичками країни-імпортера, не розуміють процесу вирішення спорів, багато підприємств не знайомі з методом міжнародних розрахунків, багато в'єтнамських підприємств нещодавно потрапили в пастки шахрайства або мали юридичні проблеми.

Зокрема, пані Тран Тху Куїнь, радник з питань торгівлі В'єтнаму в Канаді, поділилася: «В середньому ми отримуємо повідомлення про 10 випадків шахрайства щомісяця, пов'язаних із запитом місцевих підприємств на надання підроблених сертифікатів. Зростання кількості випадків у Канаді пов'язане з досить масштабною імміграційною політикою. Щороку з країн Близького Сходу, Індії, Пакистану до Канади іммігрує близько 500 000 осіб, особливо у 2023 році кількість іммігрантів зросла до понад 1 мільйона осіб. Коли ситуація з експортом складна, підприємства «спрагнуть» замовлень і схильні бути суб'єктивними, бачачи замовлення з Канади, тим самим створюючи лазівки у підході та складанні контрактів».

За словами пані Тран Тху Куїнь, іноземні іммігранти переглядають профілі в'єтнамських підприємств на урядових вебсайтах, а потім активно зв'язуються з ними. Вони підробляють банківські та організаційні печатки, а потім вимагають від в'єтнамських підприємств, які бажають підписати контракти, дотримуватися самостійно встановлених процедур, і водночас створюють юридичні контори для сприяння швидкому завершенню цих процедур та стягують плату в розмірі кількох тисяч доларів США. Вірячи таким захопленим порадам, було багато випадків, коли в'єтнамські підприємства шахрайським шляхом вимагали оплати послуг у цій формі.

Пані Дуонг Фуонг Тхао, радник з питань торгівлі В'єтнаму в Італії, також повідомила: «Нещодавно Торговельне відомство В'єтнаму в Італії підтримало вирішення багатьох випадків шахрайства з боку підприємств, у яких поширеним випадком є ​​співпраця покупців у країні перебування з міжнародними шахрайськими групами для фальсифікації документів, включаючи платіжні документи, а потім привласнення всіх оригінальних документів для вилучення товарів та їх продажу. Нещодавно ми зіткнулися з випадком, коли італійська компанія шахрайським шляхом привласнила імпортні морепродукти двох в'єтнамських компаній. Формою шахрайства також було застосування методу оплати D/P з неправдивою інформацією, покупець використовував підроблені документи для привласнення та продажу товарів, і досі ми не допомогли цим двом підприємствам повернути втрачені товари», – сказала пані Дуонг Фуонг Тхао.

Фальшивий розклад поїздів

Пан Фам Тхань Хай, керівник в'єтнамського торгового представництва в Південній Африці, сказав: «Щороку ми отримуємо 6-7 випадків шахрайства з боку в'єтнамських підприємств у Південній Африці. Цей ринок часто постачає в'єтнамським підприємствам такі продукти, як зелена квасоля в лушпинні, кукурудзяне борошно, зерна кукурудзи, хімікати, що використовуються в харчовій промисловості, свіжі фрукти... кожне замовлення в середньому коштує від 20 000 до 60 000 доларів США (що еквівалентно 500 мільйонам - 2 мільярдам донгів). Невеликі в'єтнамські підприємства часто знаходять південноафриканських постачальників через веб-сайти, і їх приваблює дуже низька ціна постачання».

Оскільки вартість вантажу невелика, транзакція не проходить гарантію міжнародного банку. В'єтнамські підприємства вносять 30% від вартості замовлення одразу після підписання договору та сплачують 100% після отримання сканованих копій документів електронною поштою. Згідно з перевіркою транзакції, більшість ділових партнерів у Південній Африці є реальними, зареєстрованими та мають банківські рахунки, тому, надсилаючи інформацію в'єтнамським підприємствам, вони мають повну інформацію.

Однак проблема полягає в тому, що у них немає товару, а лише використовуються зображення, щоб обдурити, потім вони підробляють сертифікат походження товару, документи з карантину рослин, вони навіть надають покупцям у В'єтнамі веб-сайт для відстеження шляху доставки, але це також фальшивий веб-сайт, який може шукати інформацію, але не є справжнім. Таким чином, покупець повністю обманюється та перераховує всю суму покупки партнеру в Південній Африці.

Щоб уникнути шахрайства, комерційні консультанти радять підприємствам бути вкрай обережними та ретельно досліджувати інформацію про партнерів через торгових представників. Крім того, їм потрібно бути обережними щодо процедурних вимог, які відрізняються від міжнародної практики, або шаблонів договорів, які мають багато лазівок.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/nhieu-doanh-nghiep-viet-nam-sap-bay-lua-quoc-te-18523113016284968.htm