Повернення матеріалів справи колишнього голови FLC Чінь Ван К'єта про маніпуляції фондовим ринком

Верховна народна прокуратура щойно видала рішення про повернення матеріалів справи, вимагаючи додаткового розслідування справи Чрінь Ван Куйєт та його спільників за злочини маніпулювання фондовим ринком та шахрайське привласнення майна.

Раніше Слідче управління Міністерства громадської безпеки завершило розслідування кримінальної справи про маніпуляції на фондовому ринці, які мали місце в акціонерному товаристві FLC Group (FLC Group), акціонерному товаристві BOS Securities, акціонерному товаристві Faros Construction та пов'язаних з ними компаніях.

У цій справі Чрін Ван К'єт (нар. 1975, колишня голова FLC) та 20 обвинувачених були притягнуті до відповідальності за шахрайське привласнення майна та маніпулювання фондовим ринком.

Чінь Ван К'єт допомагала його молодша сестра, підсудна Чінь Тхі Мінь Хюе (1981 року народження). Пані Хюе було притягнуто до відповідальності за обидва вищезгадані злочини.

Розслідування показало, що Чрінь Ван Куєт має знання права та галузей банківської справи, фінансів та цінних паперів; він заснував акціонерне товариство FLC Group, компанію BOS Securities та 50 інших компаній.

Однак колишній Голова ФЛЦ неодноразово користувався положеннями закону про діяльність з цінними паперами для скоєння злочинів, застосовуючи витончені та хитрі трюки, отримуючи особливо великі незаконні прибутки та завдаючи шкоди інвесторам.

Чрін Ван Куйєт також заманювала та впливала на родичів та друзів, щоб ті вчинили злочини.

Спочатку підсудний Чінь Ван Куйєт чесно зізнався у тому, що керував Чінь Тхі Мінь Хюе та його спільниками маніпуляціями на фондовому ринку. Коли слідчий орган порушив додаткове кримінальне переслідування за шахрайство та привласнення майна, колишній голова FLC змінив свої свідчення, не визнав свого злочину та звинуватив Чінь Тхі Мінь Хюе та інших.

«Після арешту, незважаючи на чіткі докази, пан Куєт вперто відмовлявся визнавати свій злочин, звинувачуючи у скоєнні злочину свою сестру та інших осіб», – підсумувалося у розслідуванні.

Поліцейське слідче агентство оцінило, що дії Чрінха Ван Куєта мали достатні елементи для кваліфікації злочинів маніпулювання фондовим ринком та шахрайського привласнення майна, причому він діяв як замовник, керівник та виконавець злочину.

Слідче управління Міністерства громадської безпеки оцінило, що хоча підсудний Чрінь Ван К'єт вперше скоїв злочин, був власником бізнесу та створив багато робочих місць для працівників, він неодноразово скористався положеннями закону про діяльність з цінними паперами для скоєння злочинів, застосовуючи витончені та хитрі трюки, отримуючи особливо великий незаконний прибуток, негативно впливаючи на діяльність фондового ринку та економіку , викликаючи обурення в суспільстві.

З іншого боку, докази, що доводять злочин, очевидні, але він все ще вперто відмовляється визнавати свої злочини, звинувачуючи Чінь Тхі Мінь Хюе та інших у скоєнні злочину, за який необхідно винести суворе покарання перед законом заради загальної освіти, стримування та запобігання.

Сестру пана К'єта, відповідачку Чінь Тхі Мінь Хюе, було встановлено як головного бухгалтера FLC, яка допомагала своєму братові маніпулювати акціями та вчиняти шахрайство.

Однак пані Хуе стверджувала, що вона «скоїла злочин сама», не виконуючи вказівки свого брата. Слідче агентство оцінило пані Хуе як «нещиру» та також рекомендувало суворе покарання.

Згідно з висновком, Чрінх Ван Куйєт доручив своїм родичам, співробітникам та дочірнім компаніям використовувати цінні папери для «завищення» цін на коди AMD, HAI, GAB, FLC, ART; таким чином незаконно отримавши прибуток у розмірі 723 мільярдів донгів.

Крім того, пан Куєт також «чарівним чином» збільшив капітал акціонерної компанії Faros Construction Joint Stock Company з 1,197 мільярда донгів до 4,300 мільярда донгів. Після цього відповідач запропонував зареєструватися для лістингу 430 мільйонів акцій Faros Construction Joint Stock Company з номінальною вартістю 430 на продаж на фондовій біржі міста Хошимін, привласнивши 3,620 мільярда донгів від інвесторів.

Трінь Ван Куєт використала незаконний прибуток для купівлі акцій Bamboo Airways, погашення боргів, внесення коштів на рахунок у цінних паперах та на особисті витрати...

Мінх Ту

Джерело