До справи Шарка Нгуєна Хоа Бінь було знищено низку шахрайських проектів з віртуальною валютою.

(Ден Трі) - Нещодавно поліція викрила серію проектів віртуальної валюти, замаскованих під багаторівневий маркетинг, в результаті чого було викрадено від кількох сотень мільярдів до десятків тисяч мільярдів донгів, що завдало інвесторам великих збитків.

6 жовтня вдень на прес-конференції Міністерства громадської безпеки представник поліцейського управління Ханоя надав інформацію, пов'язану з проектом віртуальної валюти AntEx пана Нгуєн Хоа Бінь (широко відомого як Шарк Бінь).

Згідно з повідомленням від окремої особи, сума викрадених коштів на проєкті AntEx становить близько 2000 доларів США.

Заступник директора поліції міста Ханой полковник Нгуєн Дик Лонг повідомив, що нещодавно в соціальних мережах та деяких прес-агентствах з'явилася інформація про те, що багато людей втрачають гроші, беручи участь у проекті віртуальної валюти AntEx.

Інцидент за участю пана Нгуєн Хоа Бінь привернув багато уваги. Раніше також виникали звинувачення між паном Нгуєн Хоа Бінь та групою, яка розробляє цю віртуальну валюту, що привернуло увагу в соціальних мережах.

Слідче управління Міністерства громадської безпеки та міська поліція Ханоя розпочали розслідування. Спочатку слідче управління отримало скаргу від особи, у якій було викрадено близько 2000 доларів США.

Фактично, до інциденту за участю Шарка Нгуєна Хоа Біня поліція розкрила багато випадків шахрайства з проектами віртуальної валюти на десятки тисяч мільярдів.

Поліція була присутня біля будинку 18 у Там Чінь, де знаходиться головний офіс компанії бізнесмена Нгуєн Хоа Бінь (Фото: Сон Нгуєн).

Було викрито серію шахрайських проектів, пов'язаних з криптовалютою.

21 серпня поліція міста Ханой оголосила про ліквідацію групи осіб, які випускали та просували інвестиції в проекти віртуальної валюти під назвою «Wingstep» та «Game Naga Kingdom», мобілізувавши до 7,86 мільйона доларів США (близько 200 мільярдів донгів) від понад 3000 інвесторів.

Відповідачем є Данг Куок Тханг (нар. 1986, Ханой), який заснував компанію Maxx Group для просування проектів «Wingstep» та «Game Naga Kingdom». За допомогою Wingstep користувачі завантажують додаток «moiza.io», купують взуття NFT вартістю 100-1200 доларів США за пару, ходять або бігають, щоб отримати винагороду WST, конвертовану в BUSD. Проект працював з травня 2022 року по серпень 2022 року, потім втратив ліквідність, що призвело до незаконного привласнення близько 50 інвесторів на загальну суму 300 000 доларів США (7,2 мільярда донгів).

У ігровому проекті Naga Kingdom гравці купують ігрових персонажів NFT (деякі NFT Pigs коштують до 400 мільйонів VND), щоб заробляти віртуальну валюту "Maga" для обміну на BUSD, з гарантованим прибутком 5-8%/місяць та реферальною комісією до 10%. Проект збанкрутував через 3 місяці, в результаті чого 20 інвесторів втратили 60 000 USD (1,5 мільярда VND).

У червні поліція провінції Донгнай також притягнула до відповідальності та тимчасово затримала 5 підозрюваних, включаючи Нгуєн Куок Хунга (41 рік), Буй Тхі Тхань Нга (34 роки), Хо Лонг Трі (45 років), Дінь Хю Хай (34 роки) та Тхана Ван Хіепа (43 роки) за скоєння «шахрайського привласнення майна».

Ця група створила віртуальну валютну біржу MTC (Matrix Chain), організувала рекламні заходи та залучила інвесторів по всій країні за допомогою трюку «надмірних прибутків». Система поділена на 3 регіони: Північ - Центр - Південь, і працює багаторівнево.

Десятки тисяч людей були заманені в інвестування майже 10 трильйонів донгів. Слідчі визначили, що це одне з найбільших шахрайств з віртуальною валютою за всю історію В'єтнаму.

Нещодавно поліція провінції Фу Тхо координувала дії з Міністерством громадської безпеки для знищення транснаціонального організованого злочинного угруповання, яке незаконно проводило багаторівневий маркетинг з використанням віртуальної валюти PaynetCoin (PAYN).

Згідно з інформацією поліції, у 2021 році ця група створила монету PAYN, що працює на платформі Blockchain, обіцяючи процентну ставку 5-9% на місяць. Інвестори отримують винагороду у вигляді PAYN та конвертуються через FMCPAY.com, AFF2024.com у USDT, USD або VND.

Поліція Фу Тхо також одночасно розкрила справи в Фу Тхо, Ханої та Хошиміні, притягнувши до відповідальності 20 обвинувачених за «порушення правил багаторівневого маркетингу» та «використання комп’ютерних мереж та електронних засобів для привласнення майна» (статті 217a, 290 Кримінального кодексу). Було вилучено та заморожено багато активів на суму тисячі мільярдів донгів.

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm