Справа GFDI мобілізувала майже 4 000 мільярдів: недбале управління державними установами?

Виборці нещодавно повідомили про стурбованість громадської думки щодо мобілізації компанією GFDI майже 4000 мільярдів донгів капіталу від населення. Це свідчить про проблему недбалості в державному управлінні фінансами та інвестиціями.

Нгуєн Куанг Хоанг - генеральний директор компанії GFDI був заарештований - Фото: HB

Рекомендувати відповідним установам суворо керувати цією сферою, щоб люди не втрачали гроші.

Влада Дананга щойно відреагувала на вищезазначені коментарі. За даними Департаменту фінансів Дананга, цей підрозділ безпосередньо не контролює та не керує цим підприємством, тому він проконсультувався з відповідними установами (Департаментом планування та інвестицій, Податковим департаментом, Державним банком В'єтнаму, відділенням у Данангу, поліцією).

Про GFDI Investment Consulting LLC: Перше свідоцтво про реєстрацію бізнесу отримано у 2018 році, зареєстровано 7-му зміну у 2023 році, статутний капітал становить 80 мільярдів донгів.

На момент первинної реєстрації підприємство було зареєстровано лише для діяльності в галузі інвестиційного консалтингу, а зараз загальна кількість галузей становить 60.

Згідно з положеннями Декрету № 01 про реєстрацію бізнесу: Свідоцтво про реєстрацію бізнесу не є ліцензією на ведення бізнесу...

Державне управління умовними інвестиціями та підприємницькими секторами та торгівлею, умовними секторами доступу до ринку та торгівлею для іноземних інвесторів, а також перевірка дотримання підприємствами умов ведення бізнесу здійснюються спеціалізованими органами відповідно до положень спеціалізованих законів.

Для перевірки та експертизи підприємницької діяльності:

Протягом перевірки з 2018 року і до того, як у компанії GFDI виникли юридичні проблеми, це підприємство не було включено до вищезазначених раундів перевірок та нагляду.

Водночас, орган реєстрації бізнесу не отримував жодних звернень чи скарг від організацій чи осіб, пов’язаних з діяльністю компанії, тому поки що не організовував жодних перевірок чи аудитів.

На сьогоднішній день орган реєстрації бізнесу видав повідомлення, в якому вимагає від підприємств звітувати про дотримання ними Закону про підприємства.

У разі неподання звіту, свідоцтво про реєстрацію бізнесу буде анульовано.

Багато людей зібралися біля штаб-квартири компанії, коли стався інцидент - Фото: ДОАН КУОНГ

Щодо ситуації з виконанням податкових зобов'язань

Податковий орган ще не проводив перевірки податкових розрахунків у головних офісах платників податків з моменту перенесення операцій до району Кам Ле (Дананг).

Відбір платників податків для планової перевірки податкової документації в головному офісі податкового органу або перевірки в головному офісі платника податків здійснюється відповідно до належної процедури.

Товариство декларує та сплачує податок на додану вартість щоквартально до податкових органів у встановленому порядку (з першого кварталу 2022 року по третій квартал 2024 року).

Компанія повинна підготувати та подати податковим органам звіти про сплату податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб за 2022 та 2023 роки. Вона не має податкової заборгованості та не притягувалася до жодних адміністративних стягнень за податкові порушення.

Податковий орган керував та перевіряв діяльність компанії відповідно до своїх функцій та обов'язків.

Однак, необхідно координувати інформацію та доноси від громадян проти суб'єктів, які використовують назву організацій та підприємств для мобілізації капіталу, подібних до компанії GFDI, з метою оперативного моніторингу та вжиття превентивних заходів для уникнення заподіяння майнової шкоди громадянам.

Водночас, Міський народний комітет доручив міській поліції перевірити та розслідувати справу в компанії GFDI та розглянути її відповідно до встановлених правил...

Мобілізовано 3 700 мільярдів донгів від 7 541 клієнта

18 листопада поліція Дананга порушила справу та тимчасово затримала Нгуєна Куанг Хоанга - генерального директора компанії GFDI - та низку його підлеглих за шахрайство та привласнення майна.

Хоанг мобілізував капітал і привласнив у 7 541 клієнта загальну суму понад 3 700 мільярдів донгів.

Джерело: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm