5 مارچ کو، ہو چی منہ سٹی پیپلز کورٹ اس کیس کی سماعت کرے گی جو سائگون کمرشل جوائنٹ اسٹاک بینک (SCB) اور متعلقہ یونٹس میں پیش آیا تھا۔ 80 سے زائد مدعا علیہان کو کئی جرائم کے لیے ٹرائل کیا جائے گا۔
جس میں وان تھنہ فاٹ گروپ کی چیئر وومین محترمہ ٹرونگ مائی لین کو شق 4، آرٹیکل 353 میں درج "جائیداد کے غبن"، "رشوت" کے جرائم کے لیے مقدمے میں لایا گیا۔ شق 4، تعزیرات کوڈ (CPC) 2015 کی شق 364، 2017 میں ترمیم شدہ اور ضمیمہ کی گئی اور "کریڈٹ اداروں کی سرگرمیوں میں قرض دینے سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی" کا جرم، تعزیرات کوڈ 1999 کی شق 3، آرٹیکل 179 میں درج ہے۔
سپریم پیپلز پروکیوریسی کے مطابق، محترمہ ٹرونگ مائی لین اور ان کے ساتھیوں نے مختلف عہدوں اور کرداروں میں، جائیداد کے حقوق، بینک کے آپریشن، اور ریاستی اداروں کے مناسب آپریشن کی خلاف ورزی کرنے والے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا۔ ان میں سے بہت سے جرائم کا ارتکاب منظم ملی بھگت کی صورت میں کیا گیا تھا، جس سے خاص طور پر سنگین نتائج برآمد ہوئے، خاص طور پر بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔
محترمہ ٹروونگ مائی لین اور اس کے ساتھیوں نے طویل عرصے کے دوران جرم کا ارتکاب کیا، جبکہ تعزیرات کے ضابطہ میں 1 جنوری 2018 سے پہلے اور بعد میں ہینڈلنگ کے طریقہ کار میں بنیادی تبدیلیاں کی گئی تھیں۔
سپریم پیپلز پروکیوری کا خیال ہے کہ، 1999 پینل کوڈ کی دفعات کے مطابق، 2015 پینل کوڈ اور قومی اسمبلی کی قرارداد نمبر 41 مورخہ 20 جون، 2017، 2015 پینل کوڈ کے نفاذ سے متعلق، ترمیم شدہ اور ضمیمہ کے مطابق، جرم کے ارتکاب کے وقت، 2017 میں مؤثر:
1 جنوری 2018 سے پہلے ہونے والی مجرمانہ کارروائیوں کو 1999 کے تعزیرات کوڈ کے متعلقہ آرٹیکلز اور شقوں (آرٹیکل 179) کے مطابق ہینڈل کیا جائے گا۔ 1 جنوری 2018 کے بعد ہونے والی مجرمانہ کارروائیوں کو 2015 پینل کوڈ کے آرٹیکلز اور شقوں (آرٹیکل 353، آرٹیکل 206) کے مطابق ملزم کی حمایت کے اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے نمٹا جائے گا۔
محترمہ ٹرونگ مائی لین کی خلاف ورزیاں 2015 کے پینل کوڈ کے نافذ ہونے سے پہلے ہوئی ہیں، لہذا مندرجہ بالا قانونی دستاویزات کے مطابق، محترمہ لین 2015 کے پینل کوڈ کی بجائے "کریڈٹ اداروں کی سرگرمیوں میں قرض دینے کے ضوابط کی خلاف ورزی" کے جرم کے لیے 1999 کے پینل کوڈ کے تابع ہوں گی۔
اس سے قبل، جیسا کہ ویت نام نیٹ نے رپورٹ کیا، محترمہ ٹروونگ مائی لین نے وکیل جیانگ ہانگ تھانہ کے ساتھ اشتراک کیا کہ وہ رضاکارانہ طور پر اپنے تمام قانونی اثاثے لے کر آئیں اور ساتھ ہی اپنے خاندان کو متحرک کیا اور دوستوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کیس کے نتائج سے متعلق مالی اور اقتصادی مسائل کے مکمل حل کو یقینی بنانے میں مدد کریں (اگر عدالت نے فیصلہ دیا کہ محترمہ اور لین اس کے ذمہ دار ہیں)۔
محترمہ لین نے تصدیق کی کہ اپنے معاشی حالات، شہرت اور قابلیت کے ساتھ، اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مدعا علیہ کو کسی بھی نتائج کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، تو وہ انہیں مکمل اور مکمل طور پر حل کرے گی۔
فرد جرم کے مطابق، 1 جنوری 2012 سے 7 اکتوبر 2022 تک، محترمہ ٹرونگ مائی لین اور ان کے ساتھیوں نے غیر معمولی طور پر بڑی رقم نکالنے کے لیے بڑی تعداد میں جعلی قرض کی درخواستیں بنائیں۔ جس میں سے، اس نے مختلف مقاصد کے لیے ایس سی بی کی رقم نکالنے کے لیے 368 جعلی قرض کی درخواستیں بنانے کی ہدایت کی۔ 17 اکتوبر 2022 تک، 132 ٹریلین VND سے زیادہ کا بقایا قرض تھا جو واپس نہیں کیا جا سکا۔ محترمہ لین کے اقدامات نے SCB بینک کو VND 64 ٹریلین سے زیادہ کا نقصان پہنچایا۔
9 فروری 2018 سے 7 اکتوبر 2022 تک، محترمہ لین نے جعلی قرض کے دستاویزات بنانے کی ہدایت کی، جس سے SCB سے 304 ٹریلین VND سے زیادہ کا نقصان ہوا، جس سے 129 ٹریلین VND سے زیادہ کا نقصان ہوا۔
SCB بینک کی خاص طور پر کمزور مالی صورتحال اور معائنے کے ذریعے دریافت ہونے والی خلاف ورزیوں کو چھپانے کے لیے، تاکہ SCB کو خصوصی کنٹرول میں نہ رکھا جائے اور اس کی تشکیل نو جاری رکھی جائے، محترمہ لین نے معائنہ ٹیم کی سربراہ محترمہ ڈو تھی ہان سے براہ راست ملاقات کی، تبادلہ خیال کیا اور تبادلہ کیا، اور مسٹر Vo Tan Hoang Van، جنرل ڈائریکٹر، SCB، تھائی بینک سے براہ راست رابطہ کرنے کی ہدایت کی۔ 5.2 ملین امریکی ڈالر اور معائنے والی ٹیم کے ممبران کو انعام میں رقم اور تحائف دیں۔
اسی بنیاد پر، محترمہ نین نے وفد کے ارکان کو ہدایت کی کہ وہ SCB کی خلاف ورزیوں کی بے ایمانی اور نامکمل رپورٹ کریں۔ ایس بی سی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر چھپایا، چھپایا، اور ان کو کم کیا اور اس بینک کی تنظیم نو کے لیے حالات پیدا کرنے کے لیے سفارشات دینا جاری رکھا۔ محترمہ ٹرونگ مائی لین کے اقدامات نے رشوت ستانی کا جرم تشکیل دیا۔
تفتیشی پولیس ایجنسی نے 1,237 جائیدادیں ضبط کی ہیں جو براہ راست محترمہ ٹرونگ مائی لین سے متعلق ہیں۔ Quang Ninh صوبے میں Au Lac Quang Ninh کمپنی لمیٹڈ کی 8 رئیل اسٹیٹس ضبط کیں جو محترمہ Truong My Lan اور Tuan Chau Group، Quang Ninh کے درمیان تعاون کے معاہدے سے متعلق تھیں۔
درجنوں اثاثے جیسے یاٹ، بحری جہاز، کاریں اور محترمہ ٹرونگ مائی لین کے بہت سے شیئرز بھی ضبط کر لیے گئے۔
ماخذ
تبصرہ (0)