شارک تھیو نے 10,000 سرمایہ کاروں کی جیبوں سے 7,677 بلین VND سے زیادہ نکالنے کے لیے کیپٹل اور 'شارٹ سیل' حصص کو کیسے 'فراہم کیا'؟

تحقیقاتی ایجنسی نے شارک تھوئے اور اس کے ساتھیوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے 10,000 سے زائد سرمایہ کاروں سے 7,677 بلین VND سے زیادہ کے لیے غلط معلومات کا استعمال کرتے ہوئے "ورچوئل کیپیٹل"، "جعلی" ریونیو بنانے اور سرمائے کو متحرک کرنے کے لیے کئی چالیں استعمال کیں۔

گرفتار ہونے سے پہلے شارک تھوئے - تصویر: ایگروپ

وزارت پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے ایگروپ ایجوکیشن کارپوریشن، ایگیم انویسٹمنٹ اینڈ ڈسٹری بیوشن کارپوریشن، ناٹ ٹران ٹریڈنگ اینڈ سروس کارپوریشن اور متعلقہ یونٹس میں دھوکہ دہی، جائیداد کی تخصیص، رشوت دینے اور وصول کرنے کے معاملے کی تحقیقات پر نتائج جاری کیے ہیں۔

تحقیقاتی ایجنسی نے ایگروپ کے چیئرمین اور جنرل ڈائریکٹر مسٹر Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy) پر دھوکہ دہی اور رشوت ستانی کے دو الزامات کے تحت مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی۔

مسٹر تھوئے کی دو بہنوں، محترمہ نگوین تھی ڈنگ، مسٹر نگوین وان سون اور 26 دیگر مدعا علیہان کے خلاف بھی دھوکہ دہی، رشوت خوری اور رشوت وصول کرنے کے الزام میں مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی گئی۔

Shark Thuy نے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے 130 انگریزی مراکز اور اسکولوں کا استعمال کیسے کیا؟

تحقیقات نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ 2015 - 2023 کی مدت کے دوران، مسٹر Nguyen Ngoc Thuy نے Egame کمپنی کے قانونی ادارے کو مشورہ دینے، متعارف کرانے اور ویتنام میں ایک بڑے اور باوقار تعلیمی ادارے کے طور پر Egroup کمپنی کی شبیہ کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرنے کی ہدایت کی۔

مسٹر تھوئے، قانونی نمائندے اور ایک مشہور شخصیت کے طور پر، اعلان کیا کہ ایگروپ تعلیم میں اپنی سرمایہ کاری کو بڑھا رہا ہے اور صارفین سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اعلیٰ شرح سود سے لطف اندوز ہونے کے لیے سرمایہ فراہم کریں۔

تحقیقاتی ایجنسی نے واضح کیا کہ، کوئی اثاثہ یا مالی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود، مسٹر تھوئے نے اپیکس انگلش جوائنٹ اسٹاک کمپنی اور ایگارٹن ایجوکیشن ڈیولپمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ملازمین کو مسلسل احاطے کرائے پر لینے اور ملک بھر میں 130 انگلش سنٹرز اور سٹیم کنڈرگارٹن کھولنے کی ہدایت کی۔

اس کے ساتھ ساتھ یہ یونٹ تدریس کو منظم کرنے، توجہ پیدا کرنے اور لوگوں کو راغب کرنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی اساتذہ کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔

تحقیقاتی نتیجے کے مطابق، یہ "سطحی" کمپنیاں ہیں، جو ماحولیاتی نظام میں 20 سے زائد کمپنیوں کے درمیان Egroup کے لیے آمدنی کا اہم ذریعہ ہیں۔ "یہ کمپنیاں تعلیمی کاروباری ماڈل ہیں جو Nguyen Ngoc Thuy نے اپنی شبیہ کو فروغ دینے اور سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں،" تحقیقاتی نتیجے میں کہا گیا ہے۔

"غیر واضح" حصص فروخت کرنے کے لیے چارٹر کیپیٹل 32 بلین سے 962 بلین VND تک "انفلٹنگ"

خاص طور پر، ایگروپ کمپنی کے حصص (حقیقت میں، "جعلی" حصص) خریدتے وقت سرمایہ کاروں کے لیے اعتماد پیدا کرنے کے لیے، مسٹر Nguyen Ngoc Thuy نے Egroup کے مالیاتی ڈائریکٹر مسٹر Nguyen Manh Phu کو ہدایت کی۔ ایگیم کمپنی کے چیف اکاؤنٹنٹ اور ایگروپ کی چیف اکاؤنٹنٹ محترمہ فام تھی تھانہ تھو کا چارٹر کیپیٹل اور حصص کی تعداد کو 32 بلین VND سے بڑھا کر 962.5 بلین VND تک "جعلی" کرنے کے لیے۔

اس کے علاوہ، مسٹر تھوئے کے گروپ نے "جعلی" ریونیو بھی بنایا، جو کہ سالانہ ریونیو کا تقریباً 70% بنتا ہے، تاکہ بہت سے شعبوں میں کام کرنے والے ایگروپ کی شبیہہ، مؤثر طریقے سے، اور زیادہ منافع کے ساتھ سرمایہ کاری کے سرمائے کو راغب کیا جا سکے۔

مسٹر تھوئے پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے ایگام کمپنی کے شیئر ہولڈر تعلقات کے سربراہ اور بزنس مینیجر (530 ملازمین کے ساتھ ایک یونٹ، وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتے رہتے ہیں) مسٹر ڈانگ وان ہین کو کیپٹل موبلائزیشن کی منصوبہ بندی کرنے، اشتہاری پروگراموں کی تعمیر، اور مارکیٹ اسکول کے منصوبوں کی ہدایت کی۔

سیلز ڈیپارٹمنٹ کو لوگوں کو ایگروپ اور ایگیم کا دورہ کرنے کے لیے مدعو کرنے اور راغب کرنے، آپریٹنگ ماڈل کے بارے میں جاننے، تعلیم میں سرمایہ کاری کرنے کے عزم کے ساتھ حصص خریدنے کے معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے تربیت دی جاتی ہے تاکہ 15-20%/سال کا مستحکم منافع حاصل کیا جا سکے۔

مسٹر تھوئے نے ایگیم کے قانونی شعبے کی سربراہ محترمہ ڈو تھی نھم کو بھی اپنے تیار کردہ فارم کے مطابق شیئر ٹرانسفر کنٹریکٹ، لیکویڈیشن منٹس اور تعاون کا معاہدہ تیار کرنے کا کام سونپا۔

ان دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ مسٹر تھوئے نے ایگروپ کے حصص کو 38,000 VND/حصص کی قیمت پر سرمایہ کار کو منتقل کیا اور ایک سال کے بعد 42,000 VND/حصص کی قیمت پر انہیں واپس خریدنے کا عہد کیا۔ سرمایہ کار کو لازمی طور پر تمام شیئر ہولڈر کے حقوق اور ذمہ داریوں کو مسٹر تھوئے کو دینا چاہیے۔

سیلز کے عملے کو 5% کمیشن ملتا ہے جس کا ڈھانچہ ایگروپ کے حصص میں 2% اور نقد میں 3% ہوتا ہے، لیکن ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ نقد وصول نہ کریں بلکہ اسے حصص میں تبدیل کریں۔

مسٹر تھوئے اور مسٹر ہین کی ہدایت پر، ایگیم کی انتظامیہ کی ٹیم اور ملازمین نے لوگوں کو ایگروپ کے حصص خریدنے کے لیے راضی کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی سرگرمیوں، کاروباری طریقوں اور منافع کے بارے میں بہت ساری غلط معلومات فراہم کیں۔

پہلے مرحلے میں، صارفین صرف ایک چھوٹی سی رقم کی سرمایہ کاری کرتے ہیں، مختصر مدت کے لیے (3 ماہ، 6 ماہ) اور Egame اصل اور سود کی مکمل ادائیگی کرتا ہے، اور نئے سرمایہ کاروں کے اپنے پیسوں سے تعطیلات پر تحائف دیتا ہے۔

اس کے بعد، صارفین مزید پر اعتماد ہو گئے اور رشتہ داروں اور دوستوں کو مل کر سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی۔ سیلز ٹیم دونوں نے خود سرمایہ کاری کی اور نئے گاہکوں کی تلاش کی، اور طویل مدتی سرمایہ کاری کا مشورہ دیا (1 سال، 2 سال)۔

واجب الادا ہونے پر، یہ گروپ ادائیگی کی مدت میں توسیع کرنے، معاہدے کو کسی اور کو منتقل کرنے، یا چھوٹی مقدار میں اصل اور سود ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سرمایہ کاری کو برقرار رکھنے کے لیے پرنسپل میں دلچسپی شامل کرنے کے لیے صارفین کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہے۔

شارک تھوئے کو جب گرفتار کیا گیا - تصویر: پبلک سیکیورٹی کی وزارت

پچھلے سرمایہ کاروں کو ادائیگی کرنے کے لیے بعد کے سرمایہ کاروں کی رقم کا استعمال کرتے ہوئے، شارک تھیو نے 7,677 بلین VND کا غبن کیا۔

تحقیقاتی نتیجہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعد کی مدت، سود کی ادائیگی کا دباؤ اتنا ہی زیادہ ہوگا، جبکہ ایگروپ کمپنی نے جن منصوبوں میں سرمایہ کاری کی تھی، ان سے بہت کم یا کوئی آمدنی نہیں ہوئی، کمپنی کی مالی صورتحال مشکل ہوتی گئی۔

خاص طور پر، 2021 سے 2023 تک، COVID-19 کی وبا کے اثرات کی وجہ سے، انگریزی مراکز اور کنڈرگارٹن سبھی بند ہیں، نئے صارفین کی تعداد کم ہے، اور واجب الادا معاہدوں کی ادائیگی کے لیے آمدنی کافی نہیں ہے۔

شارک تھوئے نے 23 مینیجرز - 341 سیلز اسٹاف کے انچارج ٹیم لیڈرز کو ہدایت کی کہ جب صارفین سے سرمایہ کاری کا مطالبہ کیا جائے تو وہ اس ملازم کے زیر انتظام پرانے قرض والے صارفین کو ادا کرنے کے لیے متحرک رقم کا 70% استعمال کریں۔ باقی 30% کمپنی کو ادا کیا جاتا ہے۔

"لہٰذا، اس مرحلے پر ملازمین سب جانتے تھے کہ کیپیٹل موبلائزیشن کا مقصد بعد کے سرمایہ کاروں سے پچھلے سرمایہ کاروں کو ادائیگی کرنے کے لیے پیسہ کمانا تھا، نہ کہ تعلیمی کاروباری سرگرمیوں میں سرمایہ کاری کرنا، جو کہ موبلائزیشن کا غلط مقصد تھا،" تحقیقاتی نتیجے میں کہا گیا۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ تحقیقاتی ایجنسی نے مسٹر Nguyen Ngoc Thuy پر الزام لگایا کہ انہوں نے سرمایہ کاروں سے رقم وصول کرنے کے لیے ذاتی اکاؤنٹس کے استعمال کی ہدایت کی، پھر اسے محترمہ Nguyen Thi Hoai Huong اور Egame کمپنی کے اکاؤنٹنگ ڈیپارٹمنٹ کو علیحدہ انتظام کے لیے منتقل کیا، اسے مالیاتی رپورٹوں میں شامل نہیں کیا اور صرف مسٹر Thuy کی ہدایات کے مطابق استعمال کیا۔

تحقیقات نے نتیجہ اخذ کیا کہ، اس طریقہ سے، 2015 - 2023 کی مدت میں، مسٹر تھوئے نے ایگروپ کمپنی کے چارٹر کیپیٹل کے 206 ملین سے زیادہ شیئرز 10,063 سرمایہ کاروں کو 26,236 معاہدوں کے ذریعے فروخت کیے، جس سے سرمایہ کاروں کے پرنسپل کے 7,677 بلین VND سے زیادہ کی رقم مختص کی گئی۔

حصص کی منتقلی سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی کا الگ سے انتظام کیا جاتا ہے اور ٹیکس رپورٹس یا حکام کو جمع کرائی گئی مالیاتی رپورٹس میں درج نہیں کیا جاتا ہے۔

مسٹر تھوئے نے پتہ لگانے سے بچنے کے لیے پچھلے معاہدوں کے پرنسپل اور سود کی ادائیگی کے لیے رقم کا 70% استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ اس نے بقیہ 30% ذاتی قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا (بینک کے قرضے، قرضے، کرایہ...) یا اسے اپنی ملکیت والی کمپنیوں میں منتقل کر دیا یا ملکیت کا تناسب بڑھانے کے لیے دوسروں کے پاس تھا، سرمایہ کاروں کے پیسے کو اپنے اثاثوں میں بدل دیا۔

تحقیقاتی ایجنسی نے کہا کہ 7,677 بلین VND سے زیادہ کا استعمال ہوچکا ہے اور اب سرمایہ کاروں کو ادائیگی کا کوئی امکان نہیں ہے۔

احترام کریں۔

ماخذ: https://tuoitre.vn/shark-thuy-thoi-von-ban-khong-co-phan-ra-sao-de-rut-hon-7-677-ti-dong-tu-tui-10-000-nha-dau-tu-20251117225011231h.