بلیک کریڈٹ چلانے والی 3 کمپنیوں کا پردہ فاش، غیر قانونی طور پر 4 بلین VND سے زیادہ کا منافع کمایا

28 مئی کو، ہو چی منہ سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ نے ابھی مقدمہ چلانے کا فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں 9 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے جو کہ ڈائریکٹرز، ڈیپارٹمنٹ ہیڈز، سیکشن ہیڈز، اور ڈیجیٹل کریڈٹ ٹریڈنگ اینڈ سروس کمپنی لمیٹڈ، Fincap VN کمپنی لمیٹڈ اور Sofi Solutions Company Limited کے ٹیم لیڈر ہیں اعلی سود کی شرح پر قرض دینے کے جرم میں۔

بلیک کریڈٹ چلانے والی 3 کمپنیوں کا پردہ فاش، غیر قانونی طور پر 4 بلین VND سے زیادہ کا منافع - 1 — تحقیقاتی ایجنسی نے سوفی سلوشنز کمپنی لمیٹڈ کے ہیومن ریسورس ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ ڈِن تھی ہانگ لون (1980 میں پیدا ہونے والے، تھو ڈک سٹی میں رہائش پذیر) کے بارے میں فیصلے کئے۔ (تصویر پولیس نے فراہم کی ہے)

جن مدعا علیہان پر مقدمہ چلایا گیا ان میں شامل ہیں: Nguyen Thi Tuyet Suong (پیدائش 1968، ڈسٹرکٹ 10 میں رہائش پذیر)، ڈائریکٹر ڈیجیٹل کریڈٹ ٹریڈنگ اینڈ سروس کمپنی لمیٹڈ؛ Truong Tuan Tai (پیدائش 1991 میں، ڈسٹرکٹ 6 میں رہائش پذیر)، Fincap VN کمپنی لمیٹڈ کے ڈائریکٹر؛ ٹران ڈنگ (پیدائش 1986 میں، گو واپ ڈسٹرکٹ میں رہائش پذیر)، سوفی سلوشنز کمپنی لمیٹڈ کے آپریشنز ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ؛ Cao Thi Xuan Huong (پیدائش 1978، ڈسٹرکٹ 3 میں رہائش پذیر)، سوفی سلوشنز کمپنی لمیٹڈ کے چیف اکاؤنٹنٹ؛ ڈانگ ہنگ توان (پیدائش 1987 میں، ڈسٹرکٹ 12 میں رہائش پذیر)، سوفی سلوشنز کمپنی لمیٹڈ کے ڈیبٹ کلیکشن ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ؛ Nguyen Thi Be Nam (ضلع 12 میں رہائش پذیر)، قرض جمع کرنے والے گروپ G1 کے سربراہ، Sofi Solutions Company Limited؛

Dinh Thi Hong Loan (پیدائش 1980 میں، Thu Duc شہر میں رہائش پذیر)، Sofi Solutions Company Limited کے ہیومن ریسورس ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ؛ Luu Tuan Binh (پیدائش 1982 میں، ڈسٹرکٹ 4 میں رہائش پذیر)، Sofi Solutions Company Limited کے شعبہ مارکیٹنگ کے سربراہ اور Ho Thi Bich Chi (پیدائش 1990 میں، ڈسٹرکٹ 5 میں رہائش پذیر)، Sofi Solutions Company Limited کی ڈیبٹ کلیکشن ٹیم G2 کے سربراہ۔

بلیک کریڈٹ چلانے والی 3 کمپنیوں کا پردہ فاش، غیر قانونی طور پر 4 بلین VND سے زیادہ کا منافع — پولیس نے ٹران ڈنگ (1986 میں پیدا ہونے والے، وارڈ 14، گو واپ ڈسٹرکٹ میں رہائش پذیر)، Sofi Solutions LLC کے آپریشنز ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ کے گھر اور کام کی جگہ پر تلاشی لی۔ (تصویر پولیس نے فراہم کی ہے)

تفتیش کے دوران، پولیس نے طے کیا کہ مذکورہ کمپنیوں نے اپنے آپ کو پیادوں کی دکانوں اور مالیاتی مشاورتی خدمات کا روپ دھار کر tamo.vn اور findo.vn ویب سائیٹس کے ذریعے قرضوں کے حصول کی سرگرمیوں کو چلانے کے لیے بنایا تھا۔

اپریل 2019 سے اپریل 2023 تک، مندرجہ بالا 2 ویب سائٹس کے ذریعے، 3 کمپنیوں نے 20 لاکھ سے زیادہ قرضے تقسیم کیے، جن کی کل رقم 6,072 بلین VND سے زیادہ تھی، غیر قانونی طور پر 4,123.4 بلین VND سے زیادہ منافع ہوا، جس میں سب سے کم شرح سود 153.2%، سب سے زیادہ شرح سود 1,26,749 گنا زیادہ ہے۔ سول کوڈ میں تجویز کردہ۔

فی الحال، ہو چی منہ سٹی پولیس شواہد کو اکٹھا کرنے، تفتیش کو وسعت دینے اور قانون کے مطابق سختی سے نمٹنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔

ہوانگ تھو

مفید
جذبات
تخلیقی
منفرد

ماخذ