FLC مقدمہ: Trinh Van Quyet کو 21 سال قید کی سزا سنائی گئی۔

مقدمے کی سماعت کے جج اور چیئرمین وو کوانگ ہوئی نے ملزمان کے لیے فیصلہ سنایا۔ تصویر: Pham Kien/VNA

اس کے مطابق، مدعا علیہ Trinh Van Quyet (پیدائش 1975 میں، FLC گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین، Tre Viet Aviation Joint Stock Company کے چیئرمین) کو عدالت نے "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" کے جرم میں 18 سال قید کی سزا سنائی۔ m "اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری" کے جرم میں جیل میں، مدعا علیہ کوئٹ کی کل سزا 21 سال قید ہے۔

ان دو جرائم کے لیے بھی مقدمہ چلایا گیا، 7 دیگر مدعا علیہان بشمول: Trinh Thi Minh Hue (پیدائش 1981 میں، FLC گروپ کے جنرل اکاؤنٹنٹ؛ مدعا علیہ Trinh Van Quyet کی بہن) کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ Trinh Thi Thuy Nga (پیدائش 1979 میں، FLC گروپ کے جنرل اکاؤنٹنٹ؛ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر اور BOS سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر - FLC سیکیورٹیز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے پیشرو؛ مدعا علیہ Trinh Van Quyet کی بہن) کو 8 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ Huong Tran Kieu Dung (پیدائش 1978 میں، FLC گروپ کے مستقل نائب صدر، BOS کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین) کو 8 سال اور 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ Trinh Van Dai (پیدائش 1966 میں، FLC Faros کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر - Faros Company) کو 11 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ Nguyen Van Manh (پیدائش 1977 میں، لینڈ سکیپ میٹریلز گروپ کے سربراہ، پرچیزنگ اینڈ سپلائی ڈیپارٹمنٹ، FLC لینڈ ون ممبر لمیٹڈ لائیبلٹی کمپنی - FLC لینڈ کمپنی) 6 سال قید میں۔ Trinh Tuan (پیدائش 1984 میں، سابق ڈائریکٹر FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 4 سال اور 6 ماہ قید۔ Nguyen Thi Hong Dung (پیدائش 1972 میں، Dich Vong Hau وارڈ، Cau Giay ڈسٹرکٹ، Hanoi میں رہائش پذیر) 4 سال قید میں۔

مدعا علیہ Trinh Van Quyet (FLC گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین، Tre Viet Aviation Joint Stock Company کے چیئرمین) کو عدالت نے 21 سال قید کی سزا سنائی۔ تصویر: Pham Kien/VNA

عدالت نے کیس میں باقی 42 مدعا علیہان کو 15 ماہ قید، معطل، 7 سال اور 6 ماہ قید کی سزا سنائی، جن کے جرائم: جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص؛ اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری؛ سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران عہدے اور طاقت کا غلط استعمال؛ جان بوجھ کر غلط معلومات کا انکشاف کرنا یا سیکیورٹیز کی سرگرمیوں میں معلومات کو چھپانا۔

اس کیس میں، مدعا علیہ ڈوان وان فوونگ (ایف ایل سی گروپ کے سابق جنرل ڈائریکٹر، فاروس کنسٹرکشن جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین) بھی ہیں جو اس وقت فرار ہیں اور تحقیقاتی ایجنسی کو مطلوب ہیں۔

پہلی مثال کے فیصلے نے طے کیا کہ اس معاملے میں، مدعا علیہان نے اسٹاک مارکیٹ کی سرگرمیوں کا فائدہ اٹھا کر جرائم کا ارتکاب کیا، جس سے معاشرے میں اعتماد میں کمی ہوئی، سرمایہ کاروں کے اعتماد اور مفادات متاثر ہوئے۔ مدعا علیہان میں، Trinh Van Quyet ماسٹر مائنڈ تھا، براہ راست ہدایت کرتا تھا، دوسرے مدعا علیہان ساتھی تھے جنہوں نے مدعا علیہ کوئٹ کی مدد کی۔ پچھلے مدعا علیہ کا رویہ بعد کے مدعا علیہان کے لیے جرائم کا ارتکاب کرنے کی بنیاد تھا۔ لہٰذا، جرائم کی نوعیت اور شدت کے مطابق سزاؤں کے ساتھ ملزمان کو سختی سے ہینڈل کرنا ضروری ہے۔

ٹرائل پینل نے اس بات کا تعین کیا کہ مقدمے کی سماعت کے دوران، مدعا علیہان کی شہادتیں فائل میں موجود دستاویزات اور شواہد سے مطابقت رکھتی تھیں، متاثرین کی شہادتوں سے مطابقت رکھتی تھیں… اس بات کی توثیق کرتے ہوئے کہ سپریم پیپلز پروکیوری کی جانب سے مذکورہ جرائم کے لیے مدعا علیہان کے خلاف قانونی چارہ جوئی مکمل طور پر جائز تھی۔ عدالت نے فہرست اور پس منظر کا جائزہ لینے کے بعد یہ بھی طے کیا کہ کیس میں متاثرین کی تعداد 25000 سے زیادہ تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلی بار Faros کمپنی (اسٹاک کوڈ ROS) کے حصص خریدے تھے، اور انہیں Trinh Van Quyet اور دیگر مدعا علیہان نے دھوکہ دہی اور مناسب جائیداد کے لیے غلط معلومات فراہم کی تھیں۔

سرمایہ کی شراکت کو 1.5 بلین VND سے 4,300 بلین VND تک بڑھانا

ملزمان عدالت کا فیصلہ سنیں۔ تصویر: Pham Kien/VNA

پہلی مثال کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ سرمایہ کاروں کی رقم کو اپنے مقاصد کے لیے مختص کرنے کے مقصد سے، Trinh Van Quyet نے Faros کمپنی کو ایک آلے کے طور پر استعمال کیا، Doan Van Phuong اور Trinh Thi Minh Hue کو Faros کمپنی میں مالک کی ایکویٹی کو دھوکہ دہی سے 1.5 بلین سے بڑھا کر VND4،30 کرنے کے طریقہ کار کی فہرست میں بلین کو 30 ارب روپے تک پہنچانے کی ہدایت کی۔ اسٹاک ایکسچینج میں فاروس کمپنی کی فرضی ایکویٹی کی قیمت۔ کوئٹ نے HOSE فلور کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا اور حصص فروخت کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کی رقم مختص کی۔ رقم کی تخصیص کے لیے، Trinh Van Quyet نے Doan Van Phuong اور Trinh Thi Minh Hue کو فرضی سرمائے میں اضافے کے لیے دستاویزات کو قانونی شکل دینے کے لیے تمام سرگرمیوں کو براہ راست ہدایت اور انتظام کرنے کے لیے تفویض کیا، اور ساتھ ہی ساتھ متعدد افراد سے کہا کہ وہ فاروس کمپنی کے حصص کی منتقلی کے حصول کے لیے حصص یافتگان کے طور پر کھڑے ہوں، فرضی سرمائے کو بڑھانے کے لیے طریقہ کار پر دستخط کریں۔ آڈٹ شدہ مالیاتی رپورٹ اور پراسپیکٹس میں یہ غلط معلومات اسٹاک ایکسچینج میں ROS کے حصص کی فہرست کے لیے دستاویزات کو مکمل کرنے کے لیے۔

اسٹیٹ سیکیورٹی کمیشن کے محکمہ پبلک کمپنی کی نگرانی، ویتنام سیکیورٹیز ڈپازٹری، اور ہو چی منہ سٹی اسٹاک ایکسچینج (HOSE) کے مدعا علیہان نے سرکاری کمپنی کو منظور کرنے، سیکیورٹیز رجسٹر کرنے اور HOSE پر 430 ملین ROS حصص کی فہرست کے لیے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور Faros کمپنی کے فراہم کردہ دستاویزات میں غلط معلومات کا استعمال کیا۔

ٹرائل پینل نے اس بات پر زور دیا: مندرجہ بالا مقاصد، مقاصد اور چالوں کے ساتھ، Trinh Van Quyet نے HOSE فلور کو 391,155,480 حصص فروخت کرنے کے لیے ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جو کہ سٹاک ایکسچینج میں 25,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں کو 3,621 ارب VND سے زیادہ مختص کرتے ہوئے، فلایا ہوا سرمایہ کی شراکت سے بنائے گئے تھے۔ مندرجہ بالا نتائج کی وجہ سے، کیس میں مدعا علیہان کی طرف سے بڑھے ہوئے سرمائے کی شراکت، سرمایہ کاری کی ذمہ داری، سرمایہ کاری کی ذمہ داری قبول کرنے، بڑھے ہوئے سرمائے کی شراکت سے کیش فلو کو قانونی حیثیت دینے کے عمل میں فعال شرکت اور مدد تھی۔ فلایا ہوا سرمائے کی شراکت کی شناخت؛ سٹاک لسٹنگ کی منظوری... Trinh Van Quyet کو سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں سے رقم مختص کرتے ہوئے، مالکان کے سرمائے کے اضافے سے بنائے گئے حصص فروخت کرنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے۔

مصنوعی طلب اور رسد پیدا کرنا، اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنا

عدالت کا منظر۔ تصویر: Pham Kien/VNA

پہلی مثال کے فیصلے میں کہا گیا کہ، FLC گروپ میں کمپنیوں کے لسٹڈ سٹاک کے ذریعے سٹاک مارکیٹ میں غیر قانونی منافع کمانے کے مقصد سے، Trinh Van Quyet نے Trinh Thi Minh Hue کو ہدایت کی کہ وہ 45 افراد کے ذاتی دستاویزات ادھار لے جو FLC گروپ کے رشتہ دار اور ملازمین ہیں 20 کاروبار قائم کرنے اور رجسٹر کرنے اور 500 قانونی اکاؤنٹس کے انفرادی ناموں پر قانونی اکاؤنٹس کھولیں۔ اس کے ساتھ ہی، انہوں نے 5 اسٹاک کوڈز AMD، HAI، GAB، FLC، ART کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کی کارروائیاں کرنے کے لیے اکاؤنٹس کو جعلی رقم فراہم کرنے کی ہدایت کی جیسے: ایک ہی قسم کی سیکیورٹیز کی مسلسل خرید و فروخت، گروپ کے اندر خرید و فروخت (جس کی وجہ سے ملکیت کی اصل منتقلی نہ ہو)، خرید و فروخت، کھلے بازاروں میں بڑے پیمانے پر مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ کے اوقات میں خرید و فروخت۔ آرڈرز خریدنا/فروخت کرنا اور پھر آرڈرز کو منسوخ کرنا... جعلی سپلائی اور ڈیمانڈ پیدا کرنے کے لیے، مندرجہ بالا 5 اسٹاک کوڈز کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرکے، غیر قانونی طور پر 723 بلین VND سے زیادہ کا منافع کمایا۔

خاص طور پر، AMD اسٹاک کوڈ نے اکیلے ہی 26 مئی 2017 سے 13 جولائی 2017 تک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کی، غیر قانونی طور پر 39 بلین VND کا منافع کمایا، پینل کوڈ 2015 کے نافذ ہونے سے پہلے، تحقیقاتی ایجنسی نے اسٹیٹ سیکیورٹیز کمیشن سے ضابطوں کے مطابق ہینڈل کرنے کی درخواست کی۔ حکمنامہ 108/2013/ND-CP مورخہ 23 ستمبر 2013 کا آرٹیکل 29، سیکیورٹیز اور سیکیورٹیز مارکیٹ کے شعبے میں خلاف ورزیوں کے لیے انتظامی پابندیوں کا تعین کرتا ہے، اصلاحی اقدامات کا اطلاق کرتا ہے، جس کے لیے Trinh Van Quyet اور Trinh Thi Minh Hue کو غیر قانونی مراعات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا، Trinh Van Quyet اور اس کے ساتھی صرف 4 اسٹاک کوڈ HAI، GAB، ART اور FLC کے غیر قانونی منافع کے لیے مجرمانہ طور پر ذمہ دار ہیں، جن کی رقم 684 بلین VND سے زیادہ ہے۔

ٹرائل پینل کے مطابق، Trinh Van Quyet، Trinh Thi Minh Hue، اور Trinh Thi Thuy Nga کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کرنے اور VND684 بلین سے زیادہ کا غیر قانونی منافع حاصل کرنے کے لیے، FLC گروپ میں دیگر مدعا علیہان کی جانب سے قراردادوں پر دستخط کرنے اور ان اکاؤنٹس کو ہدایت کرنے میں فعال شرکت اور مدد حاصل کی گئی تھی جن کا انتظام Trinh Minh Hue کے بغیر خریدا گیا تھا۔ رقم دینا)۔ کچھ مدعا علیہان نے کمپنیاں قائم کرنے اور سٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے لیے سیکیورٹیز اکاؤنٹس کھولنے کے لیے Trinh Thi Minh Hue کو ذاتی دستاویزات بھی دیے، جس سے Trinh Van Quyet کو اسٹاک ایکسچینج میں غیر قانونی طور پر منافع کمانے میں مدد ملی۔

ماخذ