اثنان من "جنرالات" شركة لويس القابضة وشركة تري فييت للأوراق المالية على وشك المثول أمام المحكمة

[إعلان 1]

ترأس القاضي لو نغوك كانه المحاكمة. ومن بين المتهمين الذين قُدّموا للمحاكمة: دو ثانه نهان (رئيس مجلس إدارة شركة لويس القابضة)، وفام ثانه تونغ (رئيس مجلس إدارة شركة تري فيت للأوراق المالية)، وستة آخرين بتهمة التلاعب بسوق الأسهم.

وشارك في الدفاع عن المتهمين نحو 20 محاميا و4 وكلاء نيابة يمارسون حق الملاحقة والإشراف على المحاكمة.

وبحسب اتهام النيابة العامة العليا، في نهاية عام 2020، علم السيد نهان أن شركة باو ثو للتنمية الصناعية والاستثمار المساهمة (التي تم تغييرها لاحقًا إلى شركة لويس لاند المساهمة)، رمز الأسهم BII، تعاني من خسائر تجارية وديون معدومة وخطر إلغاء إدراج الأسهم، لذلك تفاوض رئيس مجلس إدارة شركة لويس القابضة مع رئيس مجلس إدارة شركة باو ثو نجوين فان دونج لإعادة شراء 10 ملايين سهم من أسهم BII.

لتوفير التمويل اللازم، التقى السيد نهان بالسيد دو دوك نام (المدير العام لشركة تري فيت للأوراق المالية) لمناقشة الموافقة على إقراض السيد نهان أموالاً من شركة تري فيت لإدارة الأصول لشراء أسهم. وقّع الطرفان عقد تعاون في مجال الاستثمار في الأوراق المالية. وبناءً على ذلك، بالإضافة إلى دفع الفوائد بموجب العقد، كان على السيد نهان دفع فائدة خارج العقد إلى السيد نام بنسبة 4%.

2 tướng lĩnh của Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt sắp hầu tòa - 1 — السيد دو ثانه نهان (الصورة: ST).

وفي الوقت نفسه، طلب السيد نهان أيضًا من نام تقديم المشورة بشأن السيطرة على أسهم TGG التابعة لشركة Truong Giang Construction Joint Stock Company (التي تم تغييرها لاحقًا إلى شركة Louis Capital Joint Stock Company) والاستحواذ عليها.

بدافع المنفعة المتبادلة، قام نام ونهان بعمليات تلاعب بأسهم تحمل الرمزين BII وTGG. وبناءً على ذلك، استخدم المتهمان حسابات أوراق مالية مفتوحة لدى شركة تري فيت، مسجلة بأسماء أقارب وقيادات وموظفين.

وبعد ذلك، أصدر نهان ونام توجيهات لمرؤوسيهما لاستخدام هذه الحسابات لإجراء معاملات التحكيم، ومطابقة أوامر الشراء والبيع للتلاعب بأسعار الأسهم.

قررت النيابة العامة الشعبية أن السيد نهان سجل لفتح حساب أوراق مالية في شركة بيتا للأوراق المالية، وحساب في شركة تري فييت للأوراق المالية وطلب من زوجته السابقة، وصهره، وزوجة أخيه، والمدير العام، والمدير الإداري، ونائب المدير العام لشركة لويس القابضة، والمدير العام، والمحاسب الرئيسي، ورئيس مجلس المشرفين في شركة لويس كابيتال، وكثيرين غيرهم فتح حسابات أوراق مالية.

يهدف رئيس مجلس إدارة شركة لويس القابضة إلى استخدام هذه الحسابات لتوقيع عقود مع شركة تري فيت للأوراق المالية. ومن ثم، ستتوفر أموال أكثر لتداول الأسهم.

قررت هيئة الادعاء أن تلاعب المتهمين بسوق الأسهم لسهمي BII وTGG "أدى إلى عرض وطلب مصطنع، وأدى إلى أسعار إغلاق جديدة لسهمي BII وTGG". ومن ثم، استقطب ذلك العديد من المستثمرين للمشاركة في صفقات البيع والشراء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السهمين باستمرار حتى وصلت إلى الحد الأقصى عدة مرات، مع سيولة عالية.

2 tướng lĩnh của Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt sắp hầu tòa - 2 — فام ثانه تونج، رئيس مجلس إدارة شركة تري فييت للأوراق المالية (الصورة: ST).

بحلول 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنهى المتهمون جميع عمليات التلاعب وباعوا هذه الأسهم، محققين أرباحًا غير مشروعة تقارب 155 مليار دونج. ثم أنفق رئيس مجلس إدارة شركة لويس القابضة أكثر من 14 مليار دونج لسداد فوائد قروض لشركة تري فيت لإدارة الأصول.

خلصت النيابة العامة الشعبية العليا إلى أن السيد دو ثانه نهان هو من بدأ الجريمة، وناقشها وتواطأ مع متهمين آخرين لارتكابها. في الوقت نفسه، وجّه رئيس مجلس إدارة شركة لويس القابضة متهمين آخرين لارتكاب الانتهاك، ما جعله صاحب الدور الأكبر في القضية.

خلال التحقيق، قالت هيئة الادعاء إن السيد نهان اعترف بصدق، وتاب، ودفع بشكل استباقي أكثر من 4 مليارات دونج لمعالجة العواقب.

[إعلان 2]
مصدر