كيف كانت شركة نهات نام العقارية تعمل قبل اعتقال الرئيس التنفيذي فو ثي ثوي؟

أوقفت إدارة الشرطة الاقتصادية في مدينة هانوي السيدة فو ثي ثوي (40 عامًا، من مقاطعة ثانه هوا)، المديرة العامة لشركة نهات نام للاستثمار والتجارة العقارية المساهمة (نهات نام العقارية)، بتهمة تقديم معلومات كاذبة عن امتلاك الشركة للعديد من العقارات والمشاريع الاستثمارية وأرباحها الطائلة لجذب رؤوس الأموال من عدة أفراد، ثم استخدام جزء من هذه الأموال لدفع فوائد لهم. ومن ثم، استولت السيدة ثوي على مبلغ ضخم للغاية من المال.

اعتقلت الشرطة السيدة فو ثي ثوي، الرئيسة التنفيذية لشركة نهات نام العقارية. (صورة: صحيفة حكومية )

أصول كبيرة، ونظام بيئي "ضخم"؟

تأسست شركة نهات نام العقارية (المعروفة سابقًا باسم شركة نهات نام للاستثمار العقاري والتجارة والخدمات المحدودة) في عام 2019، ومقرها في مدينة هوشي منه.

وفقًا لمقدمة الشركة، بالإضافة إلى المقر الرئيسي، تمتلك الشركة أيضًا 12 فرعًا على مستوى البلاد وتملك صناديق أراضي كبيرة تقع في مواقع رئيسية في العديد من المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد مثل: هانوي ، ثانه هوا، بون مي ثوت، فو كوك...

تشمل مجالات الأعمال المسجلة لنهات نام ما يلي: التشجير؛ وقطع الأشجار؛ والغابات وتربية الأحياء المائية؛ وبناء المساكن؛ وتعليم الحضانة؛ وتأجير السيارات... ومع ذلك، فإن العمل الرئيسي لا يزال هو أعمال العقارات.

في نهاية عام ٢٠٢٢، تأسست شركة سونغ دا نهات نام جروب المساهمة في هانوي. وفي عام ٢٠٢٣، تأسست شركة سونغ دا إنفست المساهمة، واتخذت من مدينة هو تشي منه مقرًا لها. وترأست السيدة فو ثي ثوي كلتا الشركتين.

في عام ٢٠٢٢ أيضًا، انضمت السيدة ثوي إلى مجلس إدارة شركة سونغ دا ١.٠١ المساهمة (SJC) كمساهم رئيسي، بحصة ٢٣.٥٣٪ من رأس المال. وفي الاجتماع العام الاستثنائي للمساهمين، انتُخبت السيدة ثوي رئيسةً لمجلس الإدارة والممثلة القانونية لشركة سونغ دا ١.٠١.

في أوائل يوليو 2023، في الإعلان الإعلامي، السيدة فو ثي ثوي هي زوجة السيد فام خان فونج (المغني خان فونج)، عضو مجلس إدارة شركة سونغ دا 1.01 المساهمة (SJC).

في أوائل أغسطس 2023، سجّل المساهمون المرتبطون بالسيدة ثوي في الوقت نفسه رغبتهم في بيع أسهمهم في شركة إس جي سي. ومن بين هذه الأسهم، سجّل المغني خان فونغ بيع جميع أسهمه البالغ عددها 908,576 سهمًا، بنسبة 13.1%.

في الفترة من 4 إلى 25 أغسطس، باع نهات نام 240,800 سهم من أسهم شركة سونغ دا 1.01، وبالتالي لم يعد مساهمًا في الشركة.

في 27 أغسطس، أعلنت شركة سونغ دا 1.01 عن تأجيل الاجتماع السنوي الثاني للمساهمين. والسبب هو طلب مجلس الإدارة إضافة المزيد من المعلومات المتعلقة بالأعمال. وتعمل الشركة حاليًا على وضع خطة وتوجيهات للعمليات لعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها. ولم يُعلن عن الموعد المحدد للاجتماع.

وفقًا لتقرير اجتماع المساهمين السنوي لعام ٢٠٢٣، تود شركة سونغ دا ١.٠١ استطلاع رأي بشأن إقالة السيدة فو ثي ثوي من منصب عضو مجلس الإدارة. ويرجع ذلك إلى أنه، وفقًا للمادة ١٥٦ من قانون الشركات لعام ٢٠٢٠، لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركات العامة والشركات المساهمة التي تمتلك الدولة فيها أكثر من ٥٠٪ من رأس مالها التأسيسي أو إجمالي عدد أسهم التصويت، أن يشغل منصب المدير أو المدير العام في آنٍ واحد.

على الموقع الإلكتروني لمجموعة سونغ دا نهات نام (songdanhatnamgroup.vn)، عُرض ما يلي: " تُعرف مجموعة سونغ دا نهات نام بأنها شركة أعمال متعددة القطاعات، تُركز على العقارات والتمويل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سونغ دا نهات نام سلسلة من أنظمة الخدمات، تشمل: المطاعم والفنادق والمنتجعات الصحية والكاريوكي...".

تمتلك الشركة حاليًا العديد من العقارات الممتدة من الشمال إلى الجنوب، بما في ذلك: مدينة هوشي منه، تاي نينه، فو كوك، ثانه هوا، ها نام، هانوي... تقع جميع صناديق الأراضي هذه في مواقع رئيسية، مما يساعد سونغ دا نهات نام على تنفيذ العديد من استراتيجيات الأعمال المتميزة والأكثر ملاءمة، وبالتالي تحقيق العديد من الإنجازات التي لا تنسى.

الرئيسة الحالية لشركة سونغ دا نهات نام هي رئيسة مجلس الإدارة فو ثي ثوي. بالإضافة إلى صندوق أصول ضخم، تمتلك السيدة فو ثي ثوي أيضًا منظومة استثمارية واسعة النطاق ومتعددة القطاعات. بفضل إمكاناتها المالية القوية، تتمتع رئيسة مجلس الإدارة بثقة أكبر في سوق العقارات عند توليها منصب قائد مجموعة سونغ دا نهات نام .

مقدمة "مُجنحة" عن مجموعة سونغ دا نهات نام وفو ثي ثوي. (لقطة شاشة)

تحذيرات متزامنة بشأن العقارات في نهات نام

قبل اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة نهات نام العقارية، حذرت الشرطة والسلطات المحلية بالإضافة إلى العديد من وكالات الأنباء من الشركة منذ سنوات عديدة.

من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٢، عرضت شركة نهات نام معدل ربح سنوي يتراوح بين ٣٤٪ و٤٦٪، حتى أنها وزعت المزيد من الذهب والأراضي على المستثمرين، وقسمت الأرباح يوميًا. لذلك، سارع عشرات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد إلى الاستثمار والثراء مع نهات نام.

" إذا خسرت أموالك في الاستثمار مع نهات نام، فسأعوضك. وإذا أودعت أموالك في نهات نام، فأنا أضمن لك عدم خسارتها "، أكدت السيدة فو ثي ثوي.

ومع ذلك، صدرت على الفور تحذيرات "ساخنة" بشأن علامات غير عادية لشركة نهات نام.

في عام ٢٠٢٢، أصدرت إدارة الأمن الاقتصادي التابعة لوزارة الأمن العام تحذيرًا: لجأت شركة نهات نام إلى جمع رأس المال عبر "عقود التعاون التجاري"، مما يُشكل مخاطر جمة على المستثمرين. ويُمثل هذا خطرًا مُعقدًا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وسيُصبح واقعًا لا محالة. ويتمثل أبرز مظاهر هذا الخطر في حصول المستثمرين على أرباح يومية في حساباتهم بعد توقيع العقد وإيداع الأموال. ومع ذلك، لا تستخدم شركة نهات نام حسابات الشركة، بل تستخدم حسابات شخصية، مثل فو ثي ثوي (المدير)، لتحويل الأموال. ويُعتبر هذا "خدعة" للتحايل على القانون والتهرب الضريبي، وكشفًا جزئيًا عن "طبيعة" هذه اللعبة المحفوفة بالمخاطر.

وفقاً للسلطات، فإن غرض استخدام رأس المال المُعبأ لشركة نهات نام يحمل العديد من الدلالات المشبوهة، وربما يكون ذلك من خلال العمل وفق نموذج "بونزي" (أي أخذ أموال من مستثمرين سابقين لدفع أموال لمستثمرين لاحقين). في مرحلة ما، لن تتمكن شركة نهات نام من دفع مستحقات المستثمرين، مما سيؤدي إلى نزاعات ودعاوى قضائية، مما قد يُشكل مخاطر مُعقدة على الأمن الاقتصادي والنظام العام.

وأصدرت سلسلة من المحليات مثل اللجنة الشعبية لمقاطعة هوا بينه، واللجنة الشعبية لمدينة فيت تري (مقاطعة فو ثو)، وشرطة منطقة باو ين (مقاطعة لاو كاي)... تحذيرات أيضًا بشأن أنشطة الدعوة للاستثمار التي تقوم بها شركة نهات نام العقارية.

وثيقة صادرة عن لجنة الشعب الإقليمية في هوا بينه تطلب مراجعة الوضع التشغيلي لشركة نهات نام. (صورة: صحيفة كونغ ثونغ)

آلاف الأشخاص يقعون في فخ أسعار الفائدة الباهظة

في الآونة الأخيرة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات متعلقة بشركة نهات نام العقارية. ووفقًا لآراء العديد من المستثمرين، فإنّ ثقتهم بعقود التعاون التجاري عالية الربحية، التي تتراوح بين 46% و70% و80% سنويًا، مع دفع فوائد يومية لشركة نهات نام، دفعت الكثيرين إلى "تجرع مرارة" تراكم الديون.

وبحسب الخبراء، فإنه في ظل الصعوبات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الثلاث الماضية، فإن هذا المعدل من الفائدة "لا يمكن تصوره"، وهو مجرد خدعة من نهات نام لجذب أموال المستثمرين.

بالإضافة إلى سعر الفائدة المرتفع، تُقدم شركة نهات نام العديد من الحيل الأخرى لكسب ثقة المستثمرين. على سبيل المثال، مقابل كل استثمار بقيمة 4 مليارات، سيُضاف عدد من المساهمين الاستراتيجيين، وسيحصل المستثمرون على 15 مليون دونج إضافي شهريًا.

بالإضافة إلى توزيع دفاتر المساهمين، تُقدم شركة نهات نام أيضًا أسهمًا داخلية للمستثمرين. تُقدم حزمة الـ 100 مليون دونج 125 سهمًا. وتُقدم حزمة الـ 5 مليارات دونج 10,000 سهم. وقد حددت نهات نام سعر السهم الواحد عند 16,000 دونج، مع التزامها بإعادة شرائه بعد 10 أشهر بسعر 20,000 دونج، أو حتى 27,000 دونج للسهم. ومع ذلك، ووفقًا للمستثمرين: " لقد وعدوا لكنهم لم يشتروا ".

كما بذلت شركة نهات نام قصارى جهدها لتطوير نظام وساطة هرمي، يُشبه التسويق متعدد المستويات. ومقابل كل خمسة وسطاء يُطوّرون عشرة وسطاء ويحققون مبيعات تتجاوز 10 مليارات دونج، سيحصلون على عمولة بنسبة 7%.

كما انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحوار السيدة فو ثي ثوي مع المستثمرين في جلسة حوار.

خلال الحوار، طلب المستثمرون من شركة نهات نام إنهاء عقد التعاون التجاري ودفع فوائده وأصله. وقد أعربوا عن استيائهم الشديد لتأكيدهم عدم ثقتهم بوعد "حل المشكلة ودفع مستحقات المستثمرين" كما وعد قادة نهات نام مرارًا. وردًا على هذه الأسئلة والمطالب المشروعة، اتخذت السيدة ثوي موقفًا "قاسيًا للغاية" وافتقرت إلى التقبل للمستثمرين.

من بين عشرات الآلاف من المستثمرين، هناك العديد من كبار السن، حتى أولئك الذين يمرون بظروف صعبة. وبسبب وهم أسعار الفائدة "الضخمة" التي تقدمها شركة نهات نام، استثمروا رؤوس أموالهم، أملاً في الحصول على فائدة يومية تُعينهم على العيش. إلا أن شركة نهات نام لم تدفع سوى فوائد نصف شهر، ثم توقفت عن الدفع، مما عرضهم لخطر فقدان جميع أصولهم.

جانوديرما (تخليق)

مصدر: https://vtc.vn/bat-dong-san-nhat-nam-hoat-dong-the-nao-truoc-khi-ceo-vu-thi-thuy-bi-bat-ar818185.html