نظام بيئي لأكثر من 1000 شركة
وفقًا لاستنتاجات التحقيق في القضية التي حدثت في مجموعة فان ثينه فات، خلصت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام إلى أن نظام فان ثينه فات البيئي تم بناؤه وتشغيله وفقًا للنموذج: تلعب شركة المساهمة لمجموعة فان ثينه فات دورًا مركزيًا، وتمتلك الأسهم، وتتحكم في جميع أنشطة الشركات في النظام البيئي وعادة لا تشارك بشكل مباشر في الأنشطة التجارية.
يقع المقر الرئيسي لمجموعة Van Thinh Phat في 193-203 Tran Hung Dao، Co Giang Ward، District 1، مدينة Ho Chi Minh، مع أعمال رئيسية في مجال العقارات والمطاعم والفنادق.
المقر الرئيسي لمجموعة فان ثينه فات (الصورة: نام ها).
خلال مسيرتها، بنت مجموعة فان ثينه فات منظومةً متكاملةً تضم أكثر من ألف شركة، بما في ذلك الشركات التابعة والشركات الأعضاء في الداخل والخارج. تنقسم هذه المجموعة من الشركات إلى عدة مستويات، حيث يعمل مئات الأفراد كممثلين قانونيين أو أقارب أو مسؤولين أو موظفين في مجموعة فان ثينه فات.
تنقسم هذه الشركات إلى أربع مجموعات رئيسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض.
أولاً، مجموعة المؤسسات المالية في فيتنام، بما في ذلك بنك سايغون التجاري المساهم (SCB)، وشركة تان فيت للأوراق المالية المساهمة (TVSI)، وشركة فيت فينه فو للاستثمار المالي المساهمة (شركة فيت فينه فو). ويلعب بنك سايغون التجاري دورًا بالغ الأهمية، حيث يُستخدم كخدمة مالية لتوفير رأس المال للشركات في منظومة فان ثينه فات.
تشمل المجموعة الثانية الشركات العاملة في فيتنام، ومعظمها في قطاعات العقارات والمطاعم والفنادق وغيرها، وجميعها ذات رأس مال تأسيسي كبير وتمتلك حصصًا مسيطرة في شركات تابعة وشركات أعضاء. على سبيل المثال، يبلغ رأس مال شركة سايغون بينينسولا جروب المساهمة 18,000 مليار دونج فيتنامي، بينما يبلغ رأس مال شركة آن دونج للاستثمار المساهمة 9,000 مليار دونج فيتنامي، وهكذا.
المجموعة الثالثة هي الشركات "الشبح" في فيتنام والتي أنشئت لاستخدام الكيانات القانونية للمساهمة برأس المال للاستثمار في المشاريع، أو اقتراض الأموال من البنوك، أو تنفيذ إعادة هيكلة الديون أو توقيع عقود التعاون والبناء...
المجموعة الأخيرة هي شبكة الشركات في الخارج. أنشأت ترونغ ماي لان شبكة من العديد من الشركات الوهمية في أقاليم ودول "الملاذات الضريبية" لخدمة أنشطة الاستثمار والأعمال في الخارج، أو استخدمت اسم "المستثمر الأجنبي" للاستثمار في فيتنام، مكلفةً بإدارة رأس مال وأصول عائلة السيدة لان في الخارج.
شركات العقارات المتورطة في القضية
تأسست شركة فان ثينه فات جروب المساهمة (مجموعة فان ثينه فات) وبدأت عملها لأول مرة في 19 يونيو 1992، وتغيرت للمرة الثانية والخمسين في 1 أغسطس 2020. رأس مال الشركة الأساسي هو 13000 مليار دونج، والممثل القانوني والمدير العام هو ترونغ هوي فان (حفيدة ترونغ ماي لان).
مجموعة فان ثينه فات لديها أربعة مساهمين رئيسيين: ترونغ ماي لان - رئيس مجلس الإدارة (60% من رأس المال)؛ وابنتا السيدة لان، السيدة إليزابيث تشو يويت هان (تشو دويت هانغ) والسيدة ماري تشو يويت فان (تشو دويت فان) تملكان 10% و20% من رأس المال على التوالي. المساهم المتبقي هو شركة إيميرالد جي إس سي، ممثلةً بترونغ هيو فان، وتملك 20% من رأس المال.
ترونغ ماي لان هي رئيسة مجلس إدارة الشركة، ونغو ثانه نها (شقيقة زوجة السيدة لان) نائبة رئيس مجلس الإدارة. أما الأعضاء الأربعة الآخرون في مجلس الإدارة فهم ابنتا السيدة لان: تشو دويت هانغ، وتشو دويت فان؛ وحفيداها هما ترونغ لاب هونغ، وترونغ هيو فان.
تشمل المشاريع التي استثمرت فيها مجموعة فان ثينه فات مشروع منطقة بونفيل السكنية في القطعة 6 - المنطقة الوظيفية 9A + B من المنطقة الحضرية الجديدة في جنوب المدينة، وبلدية بينه هونج، ومنطقة بينه تشانه، ومدينة هوشي منه بمساحة تزيد عن 56293 مترًا مربعًا والعديد من المشاريع والعقود الأخرى.
تأسست شركة فان ثينه فات للاستثمار المحدودة وبدأت عملها في 28 يونيو 2007، وتم تغييرها للمرة الثالثة عشرة في 11 يونيو 2015. رأس المال المصرح به هو 12800 مليار دونج، والممثل القانوني والمدير العام هو نجو ثانه نها (شقيقة زوجة ترونغ مي لان).
يتضمن هيكل المساهمين في مجموعة فان ثينه فات للاستثمار مجموعة فان ثينه فات (التي تمثل 49٪ من رأس المال)؛ وابنا السيدة لان، تشو دويت هانج وتشو دويت فان، وكلاهما يمتلك 15.5٪ من رأس المال وشركة إيميرالد المساهمة، التي يمثلها ترونج هوي فان، تمتلك 20٪ المتبقية.
يتألف مجلس إدارة شركة فان ثينه فات للاستثمار من ثلاثة أعضاء: ترونغ تشي ترونغ (شقيق السيدة لان) رئيسًا لمجلس الإدارة؛ والسيد ترونغ لاب هونغ وترونغ هوي فان (كلاهما أبناء شقيقة السيدة لان) عضوين في مجلس الإدارة.
تتضمن المشاريع الاستثمارية التي استثمرتها شركة فان ثينه فات للاستثمار مشروع منطقة ستيرلينج ريزيدنس السكنية في المنطقة الثانية - المنطقة 6أ من المنطقة الوظيفية 6أ - المنطقة الحضرية الجديدة جنوب المدينة، بلدية بينه هونج، منطقة بينه تشانه بمساحة 264,633 متر مربع والعديد من المشاريع والعقود الأخرى.
نظرة عامة على مشروع الرأس الأحمر، المملوك حصريًا لشركة شبه جزيرة سايجون، والذي يخضع حاليًا لإجراءات الاستثمار (الصورة: كوانج آنه).
تأسست شركة مساهمة مجموعة شبه جزيرة سايجون (شبه جزيرة سايجون) وبدأت عملها لأول مرة في 8 يوليو 2003، وتم تغييرها للمرة الثالثة والعشرين في 1 أكتوبر 2020.
المشروع الوحيد الذي تملكه شبه جزيرة سايغون هو مشروع "منتزه ريد كيب" ومنطقة الإسكان الحضري في حي فو ثوان، المنطقة السابعة، مدينة هو تشي منه، بمساحة تقارب 117.8 هكتارًا. المشروع قيد إجراءات الاستثمار، ولم تتم الموافقة عليه بعد، ولم تُخصص الأرض له.
بالإضافة إلى الشركات الثلاث العاملة في قطاع العقارات، هناك شركة أخرى متورطة في القضية وهي شركة فيت فينه فو للاستثمار المالي (فيت فينه فو). يشغل السيد تا تشيو ترونغ منصب المدير العام والممثل القانوني للشركة. يبلغ رأس مالها التأسيسي 2,868 مليار دونج فيتنامي، ويتمثل نشاطها الرئيسي في الاستشارات الإدارية.
لدى شركة فيت فينه فو أربعة مساهمين، هم: ترونغ هوي فان (50.5% من رأس المال)؛ وبروسبيريتي آسيا كابيتال المحدودة (19.5%)؛ أما نسبة الـ 30% المتبقية، فتُقسّم بالتساوي بين ليونيير إنترناشونال المحدودة ومجموعة ماجي لوك المحدودة. جميع الشركات الثلاث تحمل جنسية جزر فيرجن البريطانية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل بعض الشركات التي لديها أنشطة تجارية وتوليد إيرادات لمجموعة Van Thinh Phat شركة مساهمة Windsor Real Estate Management Group، وشركة مساهمة An Dong Investment Group، وشركة مساهمة Times Square Vietnam Investment، وشركة مساهمة Saigon Handicraft Import-Export، وشركة مساهمة Thien Phuc International Hotel Company Limited، وشركة Vinametric Company Limited، وشركة مساهمة Bong Sen، وشركة مساهمة Saigon Artisans Management Company Limited، وشركة Saigon Atelier Company Limited، وشركة Coco & May Company Limited، وشركة مساهمة Dau An V، وشركة مساهمة Dau An Vietnam، وشركة مساهمة Eurasia Concept، وشركة مساهمة Promana International Investment Consulting، وشركة مساهمة The Recipe Company Limited، وشركة مساهمة The Signature؛ شركة LaviFood...
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)