بسبب السذاجة وعدم اليقظة، تعرض العديد من الأشخاص للإغراء والتهديد والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل المحتالين.

يُعتبر تطبيق المراسلة Telegram بمثابة "جنة" للمحتالين لإغراء الضحايا بالاستثمار في العملات المشفرة.

استغلال السذاجة

في نهاية يناير 2025، أصيب العديد من الناس بالصدمة والمفاجأة عندما قامت شرطة مدينة هوي بالتنسيق مع إدارة الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية العالية للقضاء على مشروع CRP1، واعتقال هوانغ ترونغ نغيا (من مواليد عام 1991، ومقيم في بلدية كوانغ فوك، منطقة كوانغ دين)، الذي أطلق على نفسه اسم "توني هوانغ" لاستخدامه شبكات الكمبيوتر وشبكات الاتصالات والوسائل الإلكترونية للاستيلاء على الممتلكات.

في أوائل عام 2023، كان لدى هوانج ترونج نجيا نية الاحتيال والاستيلاء على ممتلكات الآخرين، لذلك انتحل شخصية توني هوانج وأنشأ موقع الويب "IMB DAO" بعنوان https://imbdao.com، إلى جانب حسابات الشبكة الاجتماعية Twitter @IMBDAO_VietNam وقناة Telegram المسماة "IMBDAO_VietNam".

للاستيلاء على أموال المستثمرين، بنى Nghia صورته باعتباره KOL (مؤثر) في سوق العملات المشفرة ونشر الكثير من المعلومات الخاطئة على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به مثل: تم استثمار صندوق IBM_DAO الخاص بـ Nghia من قبل عدد من صناديق الاستثمار الكبيرة في العالم ؛ أراد بعض أعضاء فريق المشروع إعادة بيع أسهم ZRO (مشروع العملة المشفرة LayerZero).

أنشأ نجيا مجموعة تيليجرام تُسمى "LayerZero Pool" تضم العديد من حسابات تيليجرام المزيفة لانتحال هوية أعضاء يرغبون في إعادة بيع أسهم مشروع ZRO. عندما أراد أحد الضحايا إعادة شراء أسهم مشروع عملة افتراضية، قدّم نجيا معلومات عنوان محفظة العملة الافتراضية الخاصة به للضحية لتحويل USDT، ثم استولى عليها. جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع LayerZero (ZRO) التي ناقشها نجيا مع المستثمرين كانت ملفقة من قِبله، وهي معلومات كاذبة تمامًا، بهدف الاستيلاء على الأصول.

لتجنب تحقيقات السلطات وإخفاء سلوكه الاحتيالي، سجّل نجيا العديد من محافظ العملات الافتراضية اللامركزية لتزويد المستثمرين بتحويلات USDT. ثم نقل جميع عملات USDT الافتراضية المسروقة إلى محافظ مختلفة، وحولها إلى دونج فيتنامي نقدًا عبر منصة بينانس.

ألقت شرطة مدينة هوي القبض على هوانغ ترونغ نغيا لاستخدامه شبكات الكمبيوتر وشبكات الاتصالات والوسائل الإلكترونية للاستيلاء على الممتلكات.

وفقًا للسيد تران ث، أحد ضحايا نجيا المقيم في مدينة هوي، تعرّف السيد ث، عبر تويتر، على "آي إم بي توني"، مالك صندوق IMB DAO اللامركزي. استخدم نجيا حسابات تيليجرام، وتويتر، وقنوات تيليجرام، ورسائل البريد الإلكتروني لجذب المستثمرين للمشاركة في مشاريع العملات المشفرة منذ الجولات الأولى. في البداية، دعا نجيا السيد ث للانضمام إلى مجموعة تيليجرام المسماة "نادي القرش لـ IMB DAO". في ذلك الوقت، قدّم نجيا العديد من المعلومات، منها: إعلانه عن استثمار منظمة Outlier Venture (وهي منظمة لصناديق العملات الافتراضية) 200,000 دولار أمريكي في مشروع نجيا IMB DAO؛ والتعاون مع صناديق العملات المشفرة في الصين؛ والتسويق لمشروع Nillion في فيتنام؛ والتعاون مع صندوق Unicorn Hunter...

بأساليب مماثلة، وقع العديد من الضحايا الآخرين في جميع أنحاء البلاد في فخ احتيال نجيا. ومن بين هذه الحالات، تحققت شرطة مدينة هوي من العديد منها، مثل: السيد VXT (مواليد 1998، مقيم في مدينة توي هوا، مقاطعة فو ين ) الذي احتال عليه نجيا بمبلغ يقارب 125 مليون دونج؛ والسيد N.D.T (مواليد 1997، مقيم في مدينة بين هوا، مقاطعة دونج ناي) الذي احتال عليه نجيا بمبلغ 50 مليون دونج...

وفقًا للإحصاءات، احتال نجيا واستولى على 93,000 دولار أمريكي (حوالي 2.35 مليار دونج فيتنامي) من المستثمرين. استُخدمت الأموال المُخصّصة لسداد الديون والاستثمار في بعض مشاريع العملات المشفرة، لكنه تكبّد خسائر. قررت إدارة التحقيقات الأمنية في شرطة مدينة هوي مقاضاة هوانغ ترونغ نجيا بتهمة "استخدام شبكات الحاسوب وشبكات الاتصالات والوسائل الإلكترونية للاستيلاء على ممتلكات". في الوقت نفسه، تواصل التحقيقات وتوسيع نطاق القضية.

مجموعة متنوعة من الحيل

وفقًا لمعلومات شرطة مدينة هوي، فإن قضية هوانغ ترونغ نغيا ليست سوى واحدة من قضايا عديدة تعاملت معها الوحدة. يتزايد شيوع تورط مجرمي التكنولوجيا المتقدمة في عمليات احتيال عبر الإنترنت. والجدير بالذكر أنه في كل مرة تُطبق فيها إجراءات إدارية حكومية جديدة، مثل: إصدار وتغيير رخص القيادة، وتحديد حسابات VNeID، وتحديث البيانات الحيوية للحسابات المصرفية، واسترداد الضرائب إلكترونيًا... يبتكر المجرمون سيناريوهات احتيال جديدة، مما يُغرق الضحايا في دوامة من المعلومات ويسهل خداعهم.

في عام ٢٠٢٤ وحده، تعاملت شرطة مدينة هوي مع حوالي ٣٠ قضية تتعلق بهذا السلوك؛ وفي الوقت نفسه، تلقت مئات البلاغات من أشخاص تعرضوا للاحتيال الإلكتروني. من أبرزها حالات مثل: انتحال صفة رهبان للدعوة إلى جمع التبرعات والدعم والتبرعات لتنظيم "خلوات صيفية"، وإصلاح دور العبادة التي احترقت... وتستهدف جرائم الاحتيال الإلكتروني بشكل رئيسي النساء والعمال والمزارعين والمتقاعدين.

تشمل الأساليب والحيل الشائعة لمجرمي التكنولوجيا الفائقة ما يلي: الاحتيال العاطفي الذي يتبعه إغراء الناس بالاستثمارات المالية، أو أداء مهام عبر الإنترنت أو إرسال أموال أو هدايا قيمة؛ انتحال شخصية شركات مالية أو بنوك لدعم القروض، ورفع حدود الائتمان، ثم طلب تحويلات مالية لاستكمال الإجراءات؛ انتحال شخصية وكالات حكومية للاتصال بها لاستكمال الإجراءات الإدارية؛ انتحال شخصية وكالات عامة للاتصال بها وتهديدها، وطلب تحويلات مالية أو دعم لاستعادة الأموال التي تم الاحتيال عليها...

تم القبض على لي ترونغ ثانه بتهمة انتحال صفة راهب للدعوة إلى جمع التبرعات والدعم والتبرعات.

أفاد السيد تاي مينه تري (مقاطعة فو شوان) أنه تلقى الأسبوع الماضي اتصالاً يدّعي أنه موظف في شركة كهرباء هوي، ويُبلغه بانخفاض قيمة فاتورة الكهرباء لشهر يناير بسبب خطأ في قارئ العداد. ووجّه هذا الشخص السيد تري إلى دفع فاتورة الكهرباء بسرعة عبر رابط مُرسَل عبر تطبيق زالو لتجنب انقطاع التيار الكهربائي. ولحسن الحظ، سمع عن حيل مماثلة في الصحف والإذاعة، فأغلق الخط واتصل بالخط الساخن الرسمي للشركة للتأكد.

يُذكر أن العديد من الضحايا يستخدمون تقنية التزييف العميق (قص وتحرير مقاطع الفيديو والأصوات لتزييف وجوه الآخرين باستخدام الذكاء الاصطناعي) لانتحال شخصياتهم؛ وفي الوقت نفسه، يستولون على حسابات الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي لإرسال الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية لاقتراض المال. وفي حالة مشابهة، قالت السيدة نجوين ثي فونغ آنه (من مقاطعة ثوان هوا) إنها تلقت مكالمات من حساب فيسبوك لأحد أقاربها في الولايات المتحدة. وطلب هذا الشخص مرارًا من السيدة فونغ آنه تحويل أموال إلى عدة حسابات في بنوك فيتنامية، بحجة رغبتها في شراء منتجات محلية لإرسالها كهدايا إلى الخارج.

تذكرت السيدة فونغ آنه: "كان في مكالمة الفيديو وجه أحد الأقارب، وطلبوا تحويل أموال عاجل، فظننتُ في البداية أنها حقيقية. لكن جودة المكالمة كانت سيئة للغاية، والصورة ضبابية ومتذبذبة، فأخبرتُ زوجي. بعد ذلك، قررت العائلة بأكملها التواصل مع زوج قريبها، فاكتشفوا أن حساب فيسبوك قد تعرّض للاختراق، وتلقّى العديد من الأشخاص الآخرين مكالمات ورسائل تطلب منهم تحويل الأموال".

قال العقيد نجوين ثانه توان، مدير شرطة مدينة هوي، إن الحل الأمثل والأكثر فعالية هو التنسيق الفوري مع السلطات، وخاصةً الشرطة، عند اكتشاف أي مشكلة تتعلق بجرائم التكنولوجيا المتقدمة، لتحديدها ومكافحتها. حينها فقط، يُمكن السيطرة على هذه الجرائم والحد منها.

(يتبع)

المقال والصور: مينه نجوين