العديد من الحيل
وبناءً على ذلك، تلقت الشرطة الإقليمية من نهاية عام 2022 حتى الآن أكثر من 50 حالة احتيال واستيلاء على الممتلكات على الفضاء الإلكتروني بإجمالي خسارة في الممتلكات تزيد عن 20 مليار دونج، وكان أقل مبلغ تم تخصيصه أكثر من 3 ملايين دونج، وكان أعلى مبلغ أكثر من 3 مليارات دونج.
تشمل الأشكال الشائعة للاحتيال على الممتلكات ما يلي: انتحال صفة جهات إنفاذ القانون، كالشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة، والاتصال بالضحية، وادعاء تورطه في قضية قيد التحقيق، وطلب فتح حساب مصرفي لتحويل الأموال إليه للتحقيق والتوضيح. يتواصل المحتال عبر الإنترنت للتعارف، ويُعرّف بنفسه على أنه رجل أعمال أو جندي في الخارج، ثم يرسل أموالًا وهدايا قيّمة إلى فيتنام، ثم ينتحل صفة موظف في المطار، ويطلب من الضحية دفع الضرائب والرسوم اللازمة.
يتظاهر المحتال بأنه أجنبي يريد تحويل الأموال إلى فيتنام لأغراض خيرية، ويعرض "طُعمًا" بنسبة 30% إلى 40% على الضحية إذا وافق على التعاون، ثم يتظاهر بأنه ضابط جمارك في المطار ويطلب الضرائب والرسوم للاستيلاء على الأموال.
كما يتظاهرون بأنهم موظفون في أحد المتاجر الكبرى لإبلاغ الضحايا بالعروض الترويجية والهدايا والجوائز، ولكن لتلقي الهدايا والجوائز، يتعين عليهم دفع رسوم، ثم الاستيلاء على الأموال.
أو مثل خدعة إقراض المال من خلال التطبيقات عبر الإنترنت، عندما يسجل الضحية للحصول على قرض، يخبر المحتالون الضحية بأن الملف الشخصي غير صحيح ويطلبون من الضحية تحويل الأموال حتى يتمكنوا من تصحيح الملف الشخصي لتناسبه.
هناك عملية احتيال أخرى تتمثل في "إيجاد أشخاص للعمل من المنزل" عبر البيع عبر الإنترنت. يرغب الضحية في استلام المنتج، وعليه إيداعه، وبعد تحويل المبلغ، يقطع المحتالون التواصل معه. وبالمثل، هناك نوع من الاحتيال على الضحية ليصبح متعاون مبيعات عبر لازادا أو شوبي أو تطبيقات أخرى. يطلب المحتالون من الضحية إجراء معاملة واحدة أو مرتين بمبلغ صغير لاسترداد المبلغ والاستفادة بنسبة تصل إلى 40% لكسب ثقة الآخرين. ثم يطلبون منه إجراء معاملة بمبلغ كبير، فيأخذونه على الفور ويقطعون التواصل معه.
من حيل المحتالين الأخرى استدراج الضحايا للانضمام إلى قاعة التداول الافتراضية. يستدرجونهم للانضمام إلى المجموعة الخاصة، ويرسلون لهم رابطًا للدفع عبر الإنترنت، ويطلبون منهم تحويل الوديعة، ثم يستولون على جميع الأموال.
يستخدم المحتالون أيضًا حيلةً للاتصال بالمطاعم لحجز حفلات، وفي الوقت نفسه طلب نوع نبيذ مستورد يحدده الشخص (أو أنواع أخرى من المشروبات غير المتوفرة لديه). ثم، عندما يتصل المطعم بمورد المشروبات (وهي في الواقع مجموعة احتيال وهمية) لتحويل العربون مقدمًا (للحصول على عمولة عالية)، يستولي هذا المورد على المال.
من عمليات الاحتيال الشائعة مؤخرًا قيام أشخاص مجهولين باختراق حسابات فيسبوك وزالو، أو إنشاء حسابات وهمية لأشخاص يعرفونهم، ثم إرسال رسائل نصية لاقتراض المال. يستخدم الشخص المعني برامج تحرير عند الاتصال المباشر لجعل الصورة تبدو وكأنها شخص حقيقي يتحدث...
ساذج، خسر أكثر من 3 مليارات دونج
تم اكتشاف بعض حالات الاحتيال الأخيرة، مثل حالة السيدة LKH (المقيمة في حي نينه فوك، جناح نينه ثانه، مدينة تاي نينه) التي تلقت مكالمة هاتفية من رقم غير معروف. كان المتصل رجلاً ادعى أنه ضابط في إدارة شرطة دا نانغ ، وأبلغ السيدة H أنها متورطة في قضية مخدرات يقودها شخص يُدعى فان فان لونغ، والتي كانت شرطة دا نانغ تحقق فيها. اعترف الشخص لونغ بأنه يحول 2 مليار دونج إلى السيدة H كل شهر وطلب منها التعاون مع التحقيق وإلا سيتم القبض عليها. أمر هذا الشخص السيدة H بفتح حساب لإيداع الأموال لإثبات أنها غير متورطة في الجريمة، بعد إثبات أن السيدة H يمكنها سحب الأموال التي أودعتها. وثقت به السيدة H، لذا حولت الأموال التي حددها الشخص عدة مرات إلى العديد من الحسابات المختلفة بمبلغ إجمالي قدره 3،067،004،000 وتم الاستيلاء عليها بالكامل.
أو حالة أخرى هي حالة شخص يدعي أنه نجوين ثي هوين آنه، موظف في مطار تان سون نهات يعمل في قسم فحص الأمتعة، اتصل برقم هاتف السيدة ل وسألها عما إذا كان TTL يعيش في بلدية تان ثانه، منطقة تان تشاو، مقاطعة تاي نينه . أجابت السيدة ل بنعم. أخبرت هوين آنه السيدة ل أنه كانت هناك هدية من تايوان أُرسلت إليها، وكان داخل الهدية ذهب ودولارات أمريكية وطلبت من السيدة ل تحويل 25 مليون دونج إلى رقم الحساب الذي حددته السيدة ل لدفع الضرائب. وثقت السيدة ل وحولت الأموال إلى الحساب المصرفي كما هو مطلوب، لكن هوين آنه استمرت في إعطاء العديد من الأسباب وإعطاء مواقف منطقية للغاية لكسب ثقة السيدة ل وطلبت من السيدة ل دفع العديد من الرسوم الأخرى. حولت السيدة ل الأموال عدة مرات بمبلغ إجمالي قدره 736،760،000 وتم اختلاسها.
من خلال شبكة التواصل الاجتماعي Viber، أصبحت السيدة VKT (المقيمة في حي Thanh Binh C، بلدة Go Dau) صديقة لشخص لديه حساب Viber يُدعى Dung Anh. في 14 فبراير 2023، أرسل Dung Anh رسالة نصية إلى السيدة T قائلاً إنه حوّل 30000 دولار أمريكي إلى حساب السيدة T المصرفي كهدية بمناسبة عيد الحب، ولكن نظرًا لأن التحويل تم عبر بنك دولي، فقد استغرقت السيدة T 7 أيام لتلقي الأموال. في 17 فبراير 2023، أخبرت Dung Anh السيدة T أن طفلها مريض ويحتاج إلى المال بشكل عاجل، لذلك طلبت من السيدة T تحويل الأموال إلى Dung Anh لاقتراضها لعلاج طفلها، ووافقت السيدة T. بعد ذلك، طلب Dung Anh من السيدة T تحويل الأموال عدة مرات إلى الحسابات التي قدمها Dung Anh بمبلغ إجمالي قدره 387،410،000 دونج فيتنامي. في 22 فبراير 2023، أبلغت السيدة "ت" دونغ آنه أنها لم تستلم 30,000 دولار أمريكي. طلب دونغ آنه منها تحويل الأموال ليتمكن من إنشاء حساب دولي لها، ثم استلام المبلغ. بعد ذلك، واصلت السيدة "ت" تحويل 530,000,000 دونغ فيتنامي إلى الحساب رقم 101871728194 في بنك فيتن، لكنها لم تستلم المبلغ من دونغ آنه. ولأنها اشتبهت في تعرضها للاحتيال، توجهت السيدة "ت" إلى شرطة منطقة غو داو للإبلاغ عن الحادثة.
تلقت السيدة ن (المقيمة في قرية 4، بلدية باو دون، مقاطعة جو داو) مكالمة هاتفية من شخص يُدعى نجو فيت آنه، الذي ادعى أنه ضابط شرطة جنائية، وأبلغها أن الضحية ن لديها ملف تأمين تم دفعه بمبلغ 29,850,000 دونج فيتنامي. وقالت السيدة ن إنها لا تملك أي ملف دفع تأمين كما قال آنه. بعد ذلك، اتصل شخص آخر يُدعى لي فيت شوان، الذي ادعى أنه ضابط في النيابة العامة، بالسيدة ن، قائلاً إنه سيتحقق من مبلغ دفع التأمين ويوضحه وقال إن حساب السيدة ن المصرفي مرتبط بشبكة لغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، لذلك سيتم احتجاز السيدة ن مؤقتًا لمدة 3 أشهر.
هددها هذا الشخص أيضًا بأنه إذا أرادت إثبات سلامة حسابها، فعليها تحويل الأموال إلى رقم الحساب الذي أرسله شوان لحل المشكلة. ولأنها كانت تخشى الاعتقال، حولت السيدة ن. 835 مليون دونج فيتنامي. بعد ذلك، استمر شخص آخر يُدعى نجوين فان ثانغ، والذي ادعى أنه مفتش، في القول إنه إذا أرادت إثبات سلامة حسابها، فعليها تحويل 500 مليون دونج أخرى. أجابت السيدة ن. بأنها لم تعد تملك أي أموال، لكن ثانغ اتصل بها عدة مرات طالبًا منها تحويل الأموال. اشتبهت السيدة ن. في أنها تعرضت للاحتيال، فذهبت إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن ذلك.
آن خانج
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)