حيل "سيدة الأعمال الثرية" التي احتالت على عشرات المليارات من الدونغ في القروض.

في 26 سبتمبر، بدأت شرطة مدينة دا نانغ إجراءات جنائية ضد لي ثي ثو (48 عامًا، مقيمة في حي ناي هين دونغ، منطقة سون ترا، دا نانغ) بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

وبحسب التحقيق الأولي، فإن ثو والسيدة LTTH (47 عامًا، تقيم في حي ثو كوانغ، مقاطعة سون ترا) من نفس مسقط الرأس.

لي ثي ثو في مركز الشرطة (صورة: شرطة دا نانغ).

في ديسمبر/كانون الأول 2020، ادّعت ثو أنها بحاجة إلى المال لتجارة الذهب، وطلبت الاقتراض من السيدة هـ. ولضمان الحصول على قرض كبير، دعت ثو السيدة هـ. إلى مدينة هو تشي منه لتفقد مشروعها التجاري، بهدف كسب ثقتها. في الواقع، كانت ثو تعلم أن السيدة هـ. لن تتمكن من السفر نظرًا للوضع الصعب لجائحة كوفيد-19.

انطلاقاً من ثقتها بمواطنتها، قامت السيدة هـ. بإقراض ثو مبلغاً إجمالياً قدره 20.4 مليار دونغ فيتنامي عبر التحويل المصرفي، وذلك خلال الفترة من يونيو 2021 إلى نوفمبر 2021، بشروط سداد تتراوح بين 5 و30 يوماً. وفي كل مرة، كانت ثو تُحرر اتفاقية قرض.

وبحسب الاتفاقية، كان ثو يدفع الفائدة بانتظام للسيدة هـ. في الواقع، لم يستخدم ثو الأموال المقترضة لتجارة الذهب، بل لدفع فوائد على ديون أخرى أو لدفع فوائد للضحية نفسها.

بحلول 11 نوفمبر 2021، ادعت ثو أن أعمالها التجارية قد تكبدت خسائر وأفلست، مما جعلها غير قادرة على سداد المبلغ الكامل الذي اقترضته.

وبحسب شرطة دا نانغ، قام ثو بسداد أكثر من 13.8 مليار دونغ فيتنامي للسيدة هـ واختلس أكثر من 6.6 مليار دونغ فيتنامي كانت قد اقترضتها.

إلى جانب قضية السيدة هـ، تلقت الشرطة خمس شكاوى أخرى تتعلق بأنشطة ثو الاحتيالية. وكان معظم الضحايا من أقارب أو قرويين أو زملاء زوج ثو، الذي أقرضها ما بين 300 مليون وملياري دونغ فيتنامي تقريبًا.

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm