أقر رئيس مجلس إدارة مجموعة تان هوانغ مينه بالذنب.

بحسب لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة العليا، وبسبب صعوبات مالية، أصدر المتهم دو آنه دونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة تان هوانغ مينه، سندات لجمع رأس المال في عام 2021. وبناءً على تعليماته، اختار موظفو المجموعة، بمن فيهم نجل دونغ، دو هوانغ فييت، نائب المدير العام، ثلاث شركات لإصدار السندات: وينتر بالاس، وفيت ستار، وسوليل.

لنبدأ في "تجميل" السجلات المحاسبية.

والجدير بالذكر أن نتائج أعمال الشركات الثلاث كانت غير مرضية، لذا تواطأ المتهم فييت وعدد من موظفي المجموعة مع شركات تدقيق حسابات لتزييف السجلات المالية. وبعد إصدار تسع شرائح من السندات بنجاح، واصل المتهمون التلاعب بالتدفقات النقدية، وتوقيع عقود وهمية، ومساعدة مجموعة تان هوانغ مينه على أن تصبح حاملي السندات الرئيسيين، ثم بيعها للمستثمرين.

المتهم دو آنه دونغ في المحكمة

وبناءً على الإجراءات المذكورة أعلاه، قررت سلطات الادعاء أن المتهم دونغ وشركائه اختلسوا أكثر من 8600 مليار دونغ فيتنامي من 6630 ضحية.

نظراً لكثرة المشاركين في الإجراءات، جهزت المحكمة قاعتين كبيرتين وساحة خارجية. ومن بين 6630 ضحية تم استدعاؤهم، حضر ما يقارب 1000 شخص؛ معظمهم من سكان هانوي ، لكن الكثيرين قدموا أيضاً من ثانه هوا ونجي آن ومحافظات أخرى؛ وقد اصطحب بعضهم أطفالاً صغاراً واستقلوا الحافلات من الليلة السابقة للوصول إلى العاصمة في الوقت المناسب للمحاكمة.

واثق... بخبرة تمتد لثلاثين عاماً

قبل الشروع في الاستجواب، طلبت هيئة المحكمة عزل المتهم دو آنه دونغ لضمان الحياد. أدلى جميع المتهمين، بمن فيهم قادة وموظفو الشركة وابنه، بشهادتهم بأن دونغ هو من بادر بإصدار تسع شرائح من السندات. واعترفوا بتزوير وثائق إصدار السندات، والتلاعب بالأموال لإضفاء الشرعية على حاملي السندات لصالح مجموعة تان هوانغ مينه قبل بيعها للمستثمرين. وخلال سلسلة الأعمال غير القانونية، كان المتهمون الخاضعون لسلطة دونغ يبلغونه بكل شيء.

بعد عودته إلى قاعة المحكمة عقب أكثر من نصف يوم من العزل، أقرّ المتهم دو آنه دونغ بأنه هو من بادر بإصدار السندات، وذلك لأن احتياجات تان هوانغ مينه الرأسمالية كانت تتزايد في عام 2021، واضطرت المجموعة إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية، بدلاً من الاعتماد على البنوك فقط. وأكد المتهم بثقة أنه بفضل "خبرته التي تمتد لثلاثين عاماً في إدارة الأعمال"، ونظراً لأن العديد من الشركات الأخرى قد أصدرت سندات بمليارات الدونغ، فقد رأى في ذلك قناة فعّالة لجمع رأس المال.

سأل القاضي: بالإضافة إلى السبب المذكور أعلاه، هل كان الغرض من إصدار السندات هو حل مشكلة عدم قدرة تان هوانغ مينه على اقتراض الأموال من البنوك؟ نفى المدعى عليه دونغ ذلك، قائلاً إن المجموعة لا تزال تمتلك أصولاً قابلة للرهن؛ وأن الغرض من الإصدار كان فقط لخدمة العمليات التجارية والاستثمارات.

والجدير بالذكر أن المتهم دونغ ادعى أنه منذ اتخاذ قرار إصدار السندات، "لم تكن لديه نية اختلاس أموال المستثمرين". في قرارة نفسه، كان يعتقد أن هذه مجرد وسيلة لجمع الأموال لدعم العمليات التجارية للمجموعة.

بعد الإدلاء بالشهادة، تساءل القاضي: "هل كان جمع رأس المال بتلك الطريقة صحيحًا؟" أفاد المتهم دونغ بأنه لم يكن يدرك تمامًا تبعات فعله آنذاك، ولكنه يعلم الآن أنه كان خطأً. لذلك، وبعد توجيه الاتهام إليه واحتجازه، كتب رسالة يطلب فيها من سلطات الادعاء السماح له بتخفيف العواقب. وفي غضون ما يزيد قليلاً عن عام، ورغم الظروف الصعبة للغاية، ومن خلال اجتماعين مع عائلته، دفع أكثر من 8.6 مليار دونغ فيتنامي كتعويض كامل عن الأضرار، بل وتجاوز الخسائر المزعومة بحوالي مليار دونغ فيتنامي.

اشتريت السندات لأنني رأيت "تان هوانغ مينه شركة قوية".

في حديثهم لصحيفة "ثانه نين" ، قال عشرات المستثمرين إنهم اشتروا سندات من مجموعة "تان هوانغ مينه" لسببين. أولاً، تواصل معهم أصدقاء يعملون في المجموعة وطلبوا منهم "تحقيق أهداف محددة". ثانياً، كانوا يؤمنون بإمكانيات المجموعة ويرغبون في الاستثمار لتحقيق الربح.

بسبب عمل زوجها بعيدًا وصغر حجم عائلتها، اصطحبت السيدة هونغ (40 عامًا، من مقاطعة نغي آن ) ابنها البالغ من العمر عامين إلى المحكمة في الصباح الباكر. وبينما كانت تجر حقيبة مليئة بالحليب والحفاضات والوجبات الخفيفة لطفلها، روت السيدة هونغ أن لديها صديقة مقربة تعمل في إحدى الشركات. في أبريل 2022، طلبت منها صديقتها بإلحاح شراء سندات "لتحقيق أهدافها"، فوافقت من باب المجاملة، وسحبت 150 مليون دونغ فيتنامي من مدخراتها لشراء سندات لمدة شهر. ومع ذلك، في اليوم التالي مباشرة، بدأت القضية، وأُلقي القبض على رئيس مجلس إدارة مجموعة تان هوانغ مينه وابنه، ولم تكن قد استلمت العقد أو المستندات، ولم تحصل على أي فوائد.

بعد أن عانت من الأرق لأيام عديدة، قالت السيدة هونغ إن المبلغ المختلس يعادل راتب محاسبها لمدة 25 شهرًا تقريبًا. في البداية، انتابها قلق بالغ بشأن استرداد أموالها، لكنها الآن تشعر براحة أكبر بعد أن علمت أن المتهمين قد أعادوا جميع الأموال تعويضًا عن الخسائر. ولهذا السبب، قدمت السيدة هونغ، إلى جانب أكثر من 1200 مستثمر آخر، التماسات لتخفيف العقوبة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة تان هوانغ مينه وابنه.

إحدى الضحايا، السيدة فونغ (71 عامًا، مقيمة في هانوي)، علمت بسندات مجموعة تان هوانغ مينه من خلال توصية من موظف في أحد البنوك. وروت السيدة فونغ قائلة: "نظرًا لقوة المجموعة، وثقت بهم ولم أتردد في الشراء"، مضيفة أنها استثمرت 500 مليون دونغ فيتنامي في السندات. في البداية، ولما رأت أرباحًا، أقنعت ابنها باستثمار ملياري دونغ إضافية.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm