قال رئيس مجلس إدارة بنك SCB السابق إنه لم يستطع النوم، وبكت زوجته ووالدته بشدة.

[إعلان_1]

استمرت بعد ظهر يوم 21 مارس/آذار محاكمة المتهمة ترونغ ماي لان (68 عاما، رئيسة مجموعة فان ثينه فات) و85 متهماً آخرين مع الدفاع.

رئيس مجلس إدارة بنك إس سي بي السابق: زوجة المتهم ووالدته بكتا حتى بكيت

وفي دفاعه عن نفسه، قال المتهم بوي آن دونج (62 عاما، الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك إس سي بي) إن الحكم الذي اقترحته النيابة العامة في مدينة هو تشي منه بسجنه مدى الحياة كان قاسياً للغاية.

بعد سماع توصية النيابة العامة لمدينة هو تشي منه بالحكم عليه بالسجن المؤبد، لم يستطع المتهم النوم. بكت زوجته ووالدته بشدة، حسبما أوضح بوي آن دونج.

اتُهم المدعى عليه بوي آنه دونغ بالاختلاس وانتهاك لوائح الأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المصرفية. وطلبت النيابة العامة الحكم عليه بالسجن المؤبد.

وفقًا للائحة الاتهام، ساعد بوي آن دونغ بنشاط ترونغ ماي لان في تزوير مستندات قروض وسحب أموال من بنك SCB، مما تسبب في خسائر فادحة. بين عامي 2013 و2020، وقّع بوي آن دونغ وصادق على مستندات 404 قروض، مما تسبب في خسائر لبنك SCB تجاوزت 187,600 مليار دونغ.

من عام 2020 إلى عام 2022، وقع دونج وثائق قانونية لـ 207 قروض، مما ساعد بشكل نشط Truong My Lan في اختلاس 104000 مليار دونج وتسبب في خسارة 26330 مليار دونج.

وقال محامي المتهم بوي آنه دونج إن العقوبة المذكورة لا تتناسب مع طبيعة ودور ومستوى جريمة المتهم.

وطلب المحامي من هيئة القضاة إعادة النظر في دور موكله كشريك في القضية، وقال إن المدعى عليه دونج لم يساعد المدعى عليه ترونج مي لان بشكل نشط.

وبحسب المحامي، فإن معظم قروض المدعى عليه ترونج ماي لان في بنك SCB تم صرفها قبل إجراء عملية التشاور والموافقة، أو إذا تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة قبل الصرف، فقد تم منح المدعى عليه دونج اتصالاً أوليًا فقط كما قدمه المرؤوسون بعد التصديق.

ومن هنا، زعم المحامي أن موكله، بموقفه وظروفه، ورغم أن القرض كان من ترونغ ماي لان، فإن المدعى عليه بوي آنه دونج أُجبر على التوقيع والموافقة عليه بشكل سلبي دون أن يكون قادرًا على فعل خلاف ذلك.

كان دونغ يعمل بأجرٍ ثابت. أوصى المدعى عليه دينه فان ثانه دونغ بالذهاب إلى ترونغ ماي لان لأنه كان شخصًا لطيفًا ولم يُسبب أي مشاكل. كانت الأضرار التي تسبب بها دونغ ضئيلة جدًا مقارنةً بالمدعى عليهم الذين لعبوا أدوارًا رئيسية في SCB، لذا طلب المحامي من هيئة القضاة النظر في تخفيف عقوبة المتهم.

المدير العام لشركة تونغ فيت: طلب الاعتراف بأن 100٪ من الأضرار تم إصلاحها

وفي دفاعه عن نفسه، قال المتهم دونج تان تروك (41 عامًا، المدير العام لشركة تونج فييت للتجارة والإنتاج المحدودة) إنه قام بمعالجة العواقب المتبقية المتعلقة بالقروض البالغة 6000 مليار دونج.

وقال المتهم إن "المدعى عليه استعاد أكثر من 800 مليار، لكن في الحقيقة فإن الأموال التي تم تجميدها تزيد عن 2000 مليار، لذلك أطلب من المحكمة الاعتراف بأنه تم استرداد 100% من الأضرار" .

اتُهم المدعى عليه دونغ تان تروك بالاتفاق مع ترونغ ماي لان على استغلال الكيانات القانونية لمجموعة شركة تونغ فيت، والتنسيق مع مسؤولي بنك SCB، وتزوير مستندات قروض، وسحب أموال من البنك لاستخدامها. وساعد المدعى عليه لان في الاستيلاء على أكثر من 4,750 مليار دونغ فيتنامي، مما تسبب في خسارة قدرها 605 مليارات دونغ فيتنامي.

حصلت المدعى عليها تروك على مبلغ 1,498 مليار دونج من ترونغ ماي لان، استخدمته لأغراض شخصية. بعد رفع الدعوى، عالجت المدعى عليها العواقب، ودفعت لبنك SCB أكثر من 813 مليار دونج كقروض من شركة تونغ فيت وشركة فيت دوك.

علاوةً على ذلك، استلم تروك أكثر من 2200 مليار دونج من لان. ويطالب المدعى عليه بإعادة جميع الأموال التي تلقاها من لان لمعالجة العواقب.

وقال محامي المتهم تروك إنه بسبب ثقته في التزام وسمعة السيدة ترونغ ماي لان ورغبته الحقيقية في الحصول على تحويل مشروع ثانه ين للتنمية، وافق السيد تروك على إعداد طلب قرض في بنك SCB.

تتمتع شركة تونغ فييت بسمعة طيبة لدى البنوك. ورغم أنها علاقة تجارية مع بنك ترونغ ماي لان، إلا أنها في جوهرها علاقة رئيس ومرؤوس، دون أي نية للاستيلاء على بنك SCB.

وبحسب المحامي فإن السيد تروك لم يستفد من القرض لأن السيدة لان لم تفي بالتزاماتها الأصلية ولم تنقل المشروع إلى السيد تروك ومجموعة شركة تونغ فيت.

ولذلك يأمل المحامي أن تنظر هيئة المحكمة وتطبق المادة 54 فقرة 2 لإنزال أخف عقوبة ممكنة على المتهم.

وبحسب لائحة الاتهام، بعد بدء القضية، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، سددت شركة Duong Tan Truoc وTuong Viet جزءًا من أصل الدين والفائدة، وحتى الآن يبلغ الدين المستحق على القرضين أكثر من 900 مليار دونج.

كما استلم دونغ تان تروك أكثر من 2,697 مليار دونج من ترونغ ماي لان. وقد أعاد دونغ تان تروك أكثر من 492 مليار دونج إلى مالك شركة فان ثينه فات، ليصبح رصيده الآن أكثر من 2,204 مليار دونج. وقد أعاد المدعى عليه جميع الأموال طواعيةً إلى ترونغ ماي لان لمعالجة آثار القضية، ويرغب في استخدام جميع أصوله مع عائلته لمعالجة آثارها.

هوانغ ثو

[إعلان 2]
مصدر