الرئيس السابق سين تاي ثو وابنته اقترضوا أكثر من 300 مليار دونج

[إعلان 1]

في 29 يناير/كانون الثاني، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة مدينة هانوي قرارًا بمقاضاة فام ثي هوا (رئيسة مجلس إدارة شركة سين تاي ثو جروب المساهمة السابقة)، ونجوين ثي ثوي لينه (نائبة المدير العام السابقة، ابنة السيدة هوا) ونجوين ثي لان هونغ (المدير العام السابق لهذه الشركة) بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

وقد حددت نتائج التحقيق الأولية أنه منذ بداية عام 2020، استثمرت Pham Thi Hoa و Nguyen Thi Thuy Linh في توسيع مرافق نظام Sen Tai Thu لفترة طويلة، لذلك اقترضتا مبلغًا كبيرًا من المال، حوالي أكثر من 300 مليار (كان رأس المال حوالي 100 مليار دونج، والمبلغ المتبقي كان فائدة قدرها 200 مليار دونج).

في عام 2022، ناقشت نجوين ثي ثوي لينه مع نجوين ثي لان هونغ (المدير العام آنذاك) زيادة رأس مال الشركة الأساسي من 31 مليار إلى 160 مليار دونج لإصدار الأسهم؛ وتقديم معلومات كاذبة عن عمليات الشركة وأرباحها وأسعار الفائدة الجذابة حتى يتمكن المستثمرون من تحويل الأموال لتوقيع العقود؛ ونقل الأسهم والعقود للالتزام بإعادة شراء الأسهم؛ وفي الوقت نفسه استخدام الأسهم الشخصية لشركة فام ثي هوا لجمع رأس المال وتوقيع العقود لبيع الأسهم للمستثمرين.

الرئيسة السابقة لحزب سين تاي ثو فام ثي هوا في مركز الشرطة.

لجذب المزيد من المستثمرين، شكّلت نجوين ثي لان هونغ فريق مبيعات (مستشارين، وموظفي مبيعات، ومحامين استثماريين) واتبعت سياسة دفع عمولات بنسبة مئوية على قيمة عقود نقل الأسهم الموقعة. يتألف هذا الفريق في الغالب من موظفي البنوك وشركات الأوراق المالية وشركات التمويل... مع وجود مصدر جاهز للعملاء ذوي الفائض المالي والمدخرات.

بفضل سمعة العلامة التجارية Sen Tai Thu وخطة العمل التي تعد بتطوير العديد من مرافق النظام بإيرادات ضخمة ومعدلات فائدة استثمارية أعلى بكثير من معدلات فائدة الادخار، يجذب فريق المبيعات عددًا كبيرًا من المستثمرين.

وبحسب نتائج التحقيق الأولية، فمن أكتوبر 2020 إلى مارس 2023، قام أكثر من 400 مستثمر بالتوقيع على عقود شراء وبيع أسهم مع شركة Pham Thi Hoa من خلال أكثر من 1000 عقد، وتحويل مبلغ يزيد عن 1000 مليار دونج (قيمة العقد) إلى شركة Sen Tai Thu Group المساهمة.

بعد استلام الأموال، قامت الشركة بتخفيض ما بين 7% إلى 30% من المبيعات؛ وقام لينه وهونج بتخصيص الباقي لسداد ديون فام ثي هوا، ونجوين ثي ثوي لينه، والقروض التي حصل عليها نجوين ثي لان هونج.

اعتبارًا من الآن، لم تعد الشركة قادرة على الدفع.

يواصل قسم الشرطة الاقتصادية في شرطة مدينة هانوي التحقيق وتوسيع نطاق القضية.

حكمة

[إعلان 2]
مصدر