لا يزال المدير السابق لبنك Agribank Can Tho متهمًا بالتسبب في خسائر تزيد عن 300 مليار دونج

[إعلان 1]

على الرغم من إعلان براءته، لا يزال السيد لي ثانه هاي، المدير السابق لبنك أجريبانك كان ثو، متهمًا بأنه العقل المدبر وراء خسارة 303 مليار دونج.

في 5 يوليو، سلوك السيد لي ثانه هاي (59 سنة)؛ تم ذكر نجوين هوين دات نان (41 عامًا، المدير السابق لشركة تاي نام للمنتجات الزراعية والمائية المحدودة) و 4 شركاء في استنتاجات التحقيق التي أرسلتها شرطة مدينة كان ثو إلى النيابة العامة لاقتراح الملاحقة القضائية بتهمة انتهاك القواعد المتعلقة بالإقراض في أنشطة مؤسسات الائتمان.

وجاءت هذه الخطوة بعد نحو عام من إعادة التحقيق في أعقاب حكم المحكمة الشعبية العليا في مدينة هوشي منه، بإلغاء حكم محكمة الشعب في مدينة كان ثو الصادر في 7 يناير/كانون الثاني 2022، والذي أعلن فيه أن السيد هاي وشركائه غير مذنبين.

المتهمون في جلسة الاستئناف في أغسطس 2022. تصوير: آن بينه — المتهمون في جلسة الاستئناف في أغسطس 2022. تصوير: *آن بينه*

وبحسب وكالة التحقيق، أنشأ نجوين هوين دات نان في الفترة من 2006 إلى 2013، 7 شركات مسجلة في صناعات مختلفة، لكنه كلف موظفين باستخدام أسمائهم لاقتراض رأس المال من بنك الزراعة والتنمية الريفية في فيتنام - أجريبانك كان ثو.

في عام 2012، وافق السيد لي ثانه هاي ومرؤوسوه على قرض بقيمة 289 مليار دونج لشركة نهان بموجب حزمة ائتمان تفضيلية (معدل فائدة 0% خلال العامين الأولين، و50% سنويا من السنة الثالثة فصاعدا). وبموافقة قادة البنك، استخدم نهان مبنى سوبر ماركت سيتي مارت كان ثو كضمان، لكنه قام بتضخيم القيمة من 104 مليار دونج إلى 333 مليار دونج.

ولم يستخدم نهان الأموال المقترضة لغرض "شراء الآلات والمعدات" كما هو منصوص عليه في العقد، بل قام بدلاً من ذلك بإيداع ما يقرب من 150 مليار دونج في هذا البنك. أما الباقي، فقد اشترى نهان أرضًا في شارع نجوين تراي، وأنفقها على نفقاته الشخصية، وسدد أصل وفوائد القروض... ثم فقد نهان القدرة على سداد القرض.

وقد حددت وكالة التحقيق أن السيد هاي، وتران هوي ليو، وبوي توان آنه (نائب المدير السابق، رئيس قسم الائتمان في بنك أجريبانك كان ثو)، وفام تونغ ثي، ونجوين فان دات (المدير السابق، موظف في شركة تان تيان المحدودة)، ونجوين هوين دات نهان قد وتسببت هذه الأزمة في عواقب وخيمة بشكل خاص على بنك Agribank Vietnam، حيث بلغت الخسائر أكثر من 303 مليار دونج.

حيث تواطأ السيد هاي، بصفته مديرًا لبنك أجريبانك كان ثو، مع ليو ونان لارتكاب جرائم متعمدة على مدى فترة طويلة من الزمن مع العديد من القروض. وبعد ذلك، أصدر هاي وليو ونان توجيهات لموظفيهم ومرؤوسيهم لارتكاب أعمال غير قانونية.

كان جميع المتهمين في المجموعة المصرفية (هاي، ليو، توان آنه) على علم بأن الوثائق والأوراق التي قدمها نهان لم تكن مؤهلة، لذا وافقوا على تضخيم قيمة الأصول المرهونة لإقراضها.

وفيما يتعلق بعلامات الاحتيال والاستيلاء على أصول البنك التي ظهرت على نهان، فقد قررت هيئة التحقيق أن المتهم ارتكب الاحتيال للحصول على قروض، وأنشأ وثائق مزورة، وزاد من قيمة الأصول المرهونة، واستخدم القرض للغرض الخاطئ. ومع ذلك، ناقش نهان مع هاي، وليو، وتوان آنه، ثم أصدر توجيهات إلى تي، ودات، والموظفين لتنفيذ الجريمة، وبالتالي لا يوجد أساس كافٍ لتكوين جريمة أخرى.

استمرت القضية لسنوات طويلة مع عودة العديد من القضايا . وفي أوائل العام الماضي، عقدت محكمة الشعب في مدينة كان ثو محاكمة من الدرجة الأولى، حيث نفى السيد هاي وليو ونان هان مناقشة الأمر معًا لتضخيم قيمة الضمانات. وزعم المدعى عليهم أن قيمة الضمانات كانت مستندة إلى نتائج التقييم من شركات التقييم المستقلة.

كما قدم ممثل فرع Agribank Can Tho أيضًا وثائق تؤكد أن البنك لم يتعرض لأي ضرر حتى الآن. وأكد محامو الدفاع والمدافعون عن حقوق المتهم والضحية أن الضمانات والأصول المكونة من رأس مال القرض "لديها القدرة على سداد القرض للبنك".

وبعد ذلك أعلنت هيئة القضاة أن المتهمين غير مذنبين لأنهم لم يتمكنوا من تحديد الضرر الناجم عن القضية ولم يكن هناك أساس للإدانة. وفي وقت لاحق، استأنفت نيابة الشعب في مدينة كان ثو الحكم، مشيرة إلى أن الضرر في القضية تم تحديده منذ وقت ارتكاب الجريمة ومنعها في يونيو/حزيران 2016.

في 11 أغسطس/آب 2022، عقدت المحكمة الشعبية العليا في مدينة هوشي منه جلسة استئناف وألغت الحكم الصادر من الدرجة الأولى بأكمله؛ تسليم القضية إلى النيابة العامة الشعبية لمدينة كان ثو لمواصلة مقاضاة السيد هاي وشركائه بتهمة انتهاك قواعد الإقراض في أنشطة مؤسسات الائتمان . أما بالنسبة للمتهم نهان، فقد طلبت المحكمة من النيابة العامة إعادة النظر في التهم الأخرى.

آن بينه

[إعلان 2]
رابط المصدر