نائب المدير العام السابق لشركة فاروس "حقق إنجازات كبيرة" لكشف حيل رئيس جبهة التحرير الوطني السابق

[إعلان 1]

في قضية التلاعب بسوق الأوراق المالية، التي حدثت في شركة FLC Group المساهمة، وشركة BOS Securities المساهمة، وشركة Faros Construction المساهمة والشركات ذات الصلة، اقترحت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام نجوين ثين فو (نائب المدير العام السابق لشركة Faros Construction المساهمة) بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

وفقًا للتحقيق، يتمتع فو بخبرة في مجالات المحاسبة والمالية والأوراق المالية. بالإضافة إلى توليه منصب نائب المدير العام لشركة فاروس، شغل فو أيضًا منصب كبير المحاسبين في الشركة من 27 مايو 2015 إلى 12 أغسطس 2016.

بناءً على تعليمات السيد ترينه فان كويت (الرئيس السابق لمجموعة FLC) والسيد دوآن فان فونج (المدير العام لشركة FLC)، سجل فو نفسه كمساهم مساهم في رأس المال من خلال توقيع عقد لتلقي نقل 855000 سهم من نجوين فان مانه (موظف في قسم المواد في شركة FLC Land LLC)، على الرغم من عدم إجراء أي دفع.

بعد أن أصبح مساهمًا، وقّع فو أربعة تفويضات دفع، محولًا 72.2 مليار دونج للمساهمة برأس مال شركة فاروس. ووفقًا للتحقيق، فإن هذا الإجراء مُلفّق أيضًا. في الواقع، لم يُساهم فو بأي أموال، بل وقّع فقط على وثائق، وكانت ترينه ثي مينه هوي (شقيقة السيد كويت) مسؤولة عن جميع إجراءات إيداع الأموال وتحويلها.

Cựu Phó TGĐ Faros lập công lớn để bóc mẽ thủ đoạn của cựu Chủ tịch FLC - 1 — المدعى عليه نجوين ثين فو (الصورة: FLC Faros).

قبل إدراج رمز السهم ROS، أعاد فو جميع الأسهم تحت اسم السيد كويت، ونقل ما يقرب من 10 ملايين سهم تحت اسم السيد فو إلى رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة FLC.

وبصفته كبير المحاسبين، اتُهم فو بتوقيع أكثر من 115 عقدًا مزيفًا لصناديق الاستثمار وعقود التعاون التجاري؛ وتوقيع 94 وثيقة تفويض دفع وأوراق سحب نقدي لكي يقوم هوي بإجراءات تحويل وسحب ما يقرب من 3000 مليار دونج من حساب شركة فاروس إلى حسابات مجموعة FLC وشركات أخرى.

تهدف شركة هيو إلى تحويل مساهمة رأس المال المزيفة من 1,125 مليار دونج إلى 4,300 مليار دونج.

وأظهرت نتائج التحقيق أيضًا أن فو هو الشخص الذي وقع على 3 تقارير مالية، ووقع على نشرة الاكتتاب، ووقع على الالتزام بحمل الأسهم لإعداد المستندات التي تطلب من وكالات الإدارة الموافقة على إدراج أسهم ROS لشركة Faros في البورصة.

بالإضافة إلى ذلك، في الفترة من 12 يناير 2015 إلى 25 فبراير 2020، وقع فو 466 أمر دفع، لنقل أكثر من 12.200 مليار دونج من حسابات شركة فاروس وشركة RTS إلى حسابات شركات مختلفة بمحتوى صندوق الاستثمار والمساهمة الرأسمالية لإضفاء الشرعية على المساهمة الرأسمالية الوهمية وإخفائها.

وقد ساعد هذا السيد كويت وشركاءه على تضخيم رأس المال المصرح به وإدراج الأسهم للبيع للاستيلاء على أكثر من 3600 مليار دونج من المستثمرين.

بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات المذكورة أعلاه، مُنح فو 30,000 سهم، ثم حصل على توزيعات أرباح إضافية قدرها 9,600 سهم. في 11 مايو 2021، باع فو 39,600 سهم كان يملكها، محققًا ربحًا تجاوز 260 مليون دونج. وقد أعاد فو هذا المبلغ طواعيةً إلى الحساب المؤقت لهيئة التحقيق.

وبحسب نتائج التحقيق، فإن فو اعترف بصدق بأفعاله وأفعال شركائه.

وعلى وجه الخصوص، تعاون هذا المتهم "بشكل نشط مع وكالة التحقيق، وقدم مساهمات كبيرة في توضيح تدفق المساهمات الرأسمالية المزيفة لتوضيح طبيعة القضية".

وفي هذه القضية، تم تقييم فو على أنه ارتكب الجريمة لأنه تصرف تحت إشراف السيد كويت، بصفته شريكًا.

[إعلان 2]
مصدر