اقتراح لمقاضاة رئيس جبهة تحرير الفلبين السابق ترينه فان كويت

[إعلان 1]

في 28 أكتوبر، أعلن مكتب وكالة شرطة التحقيقات (IPA) التابعة لوزارة الأمن العام نتائج التحقيق والتعامل مع القضية الجنائية المتعلقة بجريمة "التلاعب في سوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" التي وقعت في شركة FLC Group Corporation وشركة BOS Securities Corporation وشركة Faros Construction Corporation والشركات ذات الصلة، والتي نفذها ترينه فان كويت، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة FLC Group Corporation وشركاؤه.

حتى الآن، هناك أسباب كافية في عملية التحقيق لتحديد أنه في الفترة من 26 مايو 2017 إلى 10 يناير 2022، وجه ترينه فان كويت، رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC، ترينه ثي مينه هوي (شقيقة كويت) وشركائها للتلاعب بسوق الأوراق المالية لخمسة رموز أسهم AMD وHAI وGAB وFLC وART، محققين ربحًا غير قانوني قدره 723,322,534,069 دونج.

الرئيس السابق لمجموعة FLC ترينه فان كويت.

أوضحت وكالة شرطة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام الأفعال الإجرامية وأصدرت قرارًا بمحاكمة 20 متهمًا، وهم: ترينه فان كويت، ترينه ثي مينه هيو، ترينه ثي ثوي نغا، هونج تران كيو دونج، نغوين كوينه آنه، نغوين ثي ثانه فونج، نغوين ثي ثو توم، بوي نجوك تو، تران ثي لان، كواتش ثي شوان ثو، ترينه فان داي، نغوين فان مانه، ترينه فان نام، نغوين كوانغ ترونغ، نغوين ثي هونغ دونغ، ترينه ثي ثانه هوين، ترينه توان، نغوين ثي نغا، هوانغ ثي هو، دو ثي هوين ترانج، لارتكابهم جريمة "التلاعب في سوق الأوراق المالية" بموجب البند 2، المادة 211 من قانون العقوبات لعام 2015.

خلال الفترة من 2014 إلى 2016، في الواقع، ساهم المساهمون بمبلغ 1,197,511,082,182 دونج فقط في رأس المال المصرح به لشركة Faros Construction Joint Stock Company ولكن بغرض الاستيلاء على أموال المستثمرين في سوق الأوراق المالية؛ من عام 2014 إلى سبتمبر 2016، وجه ترينه فان كويت مرؤوسيه والأفراد المرتبطين به لإنشاء وتوقيع وثائق مزورة ووثائق مساهمة في رأس المال بمبلغ 3,102,488,917,818 دونج، مما أدى إلى زيادة حقوق ملكية شركة Faros Construction Joint Stock Company إلى 4,300 مليار دونج؛ ثم اقترح التسجيل لإدراج 430 مليون سهم ROS لشركة Faros Construction Joint Stock Company في بورصة مدينة هوشي منه لبيع والاستيلاء على 3,620,722,083,518 دونج من المستثمرين.

أوضحت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام الأفعال الإجرامية وأصدرت قرارًا لاستكمال قرار مقاضاة 4 متهمين، بما في ذلك: ترينه فان كويت، ترينه ثي مينه هوي، ترينه ثي ثوي نجا، هوونغ تران كيو دونج؛ وأصدرت قرارًا بمقاضاة متهم واحد نجوين ثين فو بتهمة جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، المنصوص عليها في البند 4، المادة 174 من قانون العقوبات لعام 2015.

في يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام استنتاجًا بشأن التحقيق في القضية ونقلت ملف القضية بالكامل إلى النيابة العامة الشعبية العليا (القسم 5)، واقترحت مقاضاة ترينه فان كويت وشركائه وفقًا لأحكام الفقرة 2، المادة 211 والفقرة 4، المادة 174 من قانون العقوبات لعام 2015.

خلال التحقيق، كلفت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام 200 وكالة شرطة تحقيق من جميع مستويات الأمن العام في المحافظات والمدن التي تديرها الحكومة المركزية بتلقي التقارير والتحقق وتسجيل البيانات من المستثمرين الذين لا يزالون يمتلكون أسهم ROS في شركة Faros Construction Joint Stock Company.

حكمة

[إعلان 2]
مصدر