اقتراح بمحاكمة السيد تران كوي ثانه وابنتيه بتهمة الاستيلاء على أصول بقيمة 767 مليار دونج

[إعلان_1]

في 24 نوفمبر، أعلنت وكالة شرطة التحقيقات (وزارة الأمن العام) أنها أكملت استنتاجات التحقيق ونقلت ملف القضية إلى النيابة العامة الشعبية من نفس المستوى لاقتراح مقاضاة السيد تران كوي ثانه (70 عامًا) وابنتيه، تران أوين فونج (42 عامًا) وتران نغوك بيتش (39 عامًا، وكلاهما يقيمان في منطقة بينه ثانه، ويقيمان مؤقتًا في مقاطعة بينه دونج ) بتهمة جريمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات"، وفقًا للبند 4، المادة 175 من قانون العقوبات لعام 2015.

حيث يشغل السيد تران كوي ثانه حاليًا منصب مدير شركة تان هيب فات للتجارة والخدمات المحدودة، ومقرها في بينه دونج، ويشغل تران أوين فونج منصب نائب مدير هذه المؤسسة.

وقد تم اقتراح محاكمة السيد تران كوي ثانه وابنتيه تران أوين فونج وتران نغوك بيتش.

وفقًا لاستنتاجات التحقيق، استغل السيد تران كوي ثانه وأبناؤه الثلاثة ورعاياه المرتبطون به أحكام عقود الإقراض والنقل في القانون المدني، وأقرضوا أموالاً بفائدة أقل من المستوى الذي يشكل جريمة بموجب المادة 201 من قانون العقوبات لعام 2015 بشأن جريمة "الإقراض بفائدة مرتفعة في المعاملات المدنية".

ولكن السيد تران كوي ثانه والمقترضين لم يبرموا عقود قروض بضمانات، بل أجبروا الشركات والأفراد على إبرام عقود لنقل المشاريع والأسهم في المشاريع والعقارات وفقا للأنظمة القانونية، بقيم أقل بعدة مرات من القيمة الفعلية للأصول.

عندما كان المقترض مترددًا وقلقًا بشأن اقتراض المال ولكن إبرام عقد نقل الملكية، قدمت مجموعة السيد تران كوي ثانه معلومات لبناء الثقة في سمعتهم وإمكاناتهم المالية، ووقعت على "التزامات إعادة البيع"، وشرعت فائدة القرض مع إيصال إيداع لإعادة شراء المشروع والعقار، ووعدت بدفع رأس المال بالكامل والفائدة وإعادة العقار.

أكمل المقترض إجراءات نقل الأصول إلى تران أوين فونغ وتران نغوك بيتش تحت إشراف السيد تران كوي ثانه. وسرعان ما أنجزت هذه المجموعة إجراءات تغيير الاسم لتتولى إدارة الأصول، وهي عقارات ومساهمات رأسمالية وأسهم.

لقد قام المقترض بتنفيذ التزامه بسداد أصل الدين والفائدة بالكامل كما تم الاتفاق عليه، ولكن مجموعة السيد تران كوي ثانه استخدمت حيلًا خادعة مثل: تقديم أعذار غير معقولة لرفض الدفع، وعدم إعادة العقار، والادعاء بأن مالك العقار انتهك شروط العقد وبالتالي فقد الحق في إعادة الشراء... أو خلق أسباب لإجبار مالك العقار على دفع المزيد من المال، وعدم السماح له بدفع كل قسط ولكن إجباره على دفع أصل الدين بالكامل... وعندما فشل المقترض في القيام بذلك، قامت مجموعة السيد ثانه بالاستيلاء على العقار عمدًا.

كما أشارت نتائج التحقيق إلى أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني 2019 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ارتكب السيد تران كوي ثانه وشركاؤه أربعة أعمال "إساءة استخدام الأمانة للاستيلاء على ممتلكات" 4 ضحايا. وتشمل الأصول تحديدًا: مشروعان في مينه ثانه، نون ثانه في دونغ ناي ، للسيدة دانغ ثي كيم أونه (رئيسة مجلس إدارة مجموعة كيم أونه العقارية)؛ و29 قطعة أرض منفصلة عن القطعة رقم 452 في مقاطعة بينه تان، للسيد نجوين فان تشونغ، و4 قطع أرض في مدينة ثو دوك، للسيد لام سون هوانغ، وقطعتي أرض في مقاطعة بينه تان، للسيد نجوين هوي دونغ؛ بقيمة إجمالية تجاوزت 767 مليار دونج فيتنامي.

من المعروف أن السيد تران كوي ثانه وابنته تران أوين فونغ قد حوكما واحتُجزا منذ بداية أبريل/نيسان 2023 وحتى الآن. ولم يُفرج إلا عن المتهم تران نغوك بيتش بكفالة.

وفقًا للنتيجة، خلال التحقيق، كان السيد تران كوي ثانه وابنتاه عنيدين، ولم يُصرّحا بصدق، ولم يكونا على علم بسلوكهما غير القانوني. لم يعترف السيد تران كوي ثانه وابنتاه بإقراض المال، بل اعترفا فقط بشراء وبيع أصول مع ممثلين تجاريين وأفراد وفقًا للقانون.

ومع ذلك، تمتلك الشرطة وثائق وأدلة كافية لإثبات أفعال المتهمين. وتعتقد أن السيد تران كوي ثانه ارتكب الجريمة عدة مرات، مستخدمًا أساليب معقدة وماكرة للاستيلاء على ممتلكات ثمينة للغاية، مما أثار غضبًا عارمًا في المجتمع.

لعب السيد تران كوي ثانه دور العقل المدبر والقائد. أما ابنتاه، تران أوين فونغ وتران نغوك بيتش، فقد لعبتا دور الشريكتين وساعدتاه بنشاط.

[إعلان 2]
مصدر