تطورات جديدة قبل محاكمة تان هوانغ مينه

[إعلان 1]

من المقرر أن تستدعي محكمة الشعب في هانوي أكثر من 6600 مستثمر تم تحديدهم كضحايا في قضية تان هوانج مينه لحضور المحاكمة، والتي ستعقد في 19 مارس/آذار.

ومن المتوقع أن تفتح محكمة الشعب في هانوي صباح يوم 19 مارس/آذار محاكمة الدرجة الأولى لـ 15 متهماً في القضية التي وقعت في شركة تان هوانغ مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة (شركة تان هوانغ مينه).

حيث مثل رئيس شركة تان هوانج مينه - دو آنه دونج والمتهمون دو هوانج فيت (نائب المدير العام لشركة تان هوانج مينه)، وفونج ذا تينه (المدير السابق لمركز المالية والمحاسبة)، وهوانج كوايت تشين (نائب المدير بالإنابة لمركز المالية والمحاسبة) و11 متهمًا آخر أمام المحكمة بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

ترأس القاضي نجوين شوان فان المحاكمة الابتدائية، وشارك فيها أكثر من عشرين محاميًا. من بينهم المحامي جيانج هونغ ثانه (من مكتب جيانج ثانه للمحاماة) الذي دافع عن رئيس مجلس إدارة تان هوانج مينه، دو آنه دونج، والمحامي نجوين فان تو (من مكتب FANCI للمحاماة) الذي دافع عن دو هوانج فيت.

المدعى عليه دو آنه دونغ وابنه دو هوانغ فيت. الصورة: وزارة الأمن العام

تجدر الإشارة إلى أنه تم استدعاء ما يصل إلى 6630 مستثمرًا ممن تم تحديدهم كضحايا للقضية إلى المحاكمة. قبل المحاكمة، قدّم أكثر من 1200 مستثمر التماسات إلى المحكمة والنيابة العامة للنظر في تخفيف المسؤولية الجنائية للمتهمين. والسبب هو أن جميع المتهمين تعاونوا بنشاط مع هيئة التحقيق، واستعادوا كامل مبلغ أموال مشتري السندات (أكثر من 8600 مليار دونج) إلى خزينة الدولة.

وفقًا للائحة الاتهام، بسبب الصعوبات المالية، وافق المدعى عليه دو آن دونج من يونيو 2021 إلى مارس 2022 على السياسة ومن خلال ابنه دو هوانج فيت، وجه وفوض المدعى عليهم تحت سلطته لاستخدام الكيانات القانونية لـ 3 شركات (شركة نجوي ساو فيت للاستثمار العقاري المحدودة، وشركة سوليل للاستثمار الفندقي والخدمات المساهمة، وشركة وينتر بالاس المساهمة) لإصدار 9 حزم سندات شركات منفصلة بقيمة إصدار إجمالية قدرها 10030 مليار دونج لجمع الأموال لمجموعة تان هوانج مينه.

لإصدار السندات، تواطأ المتهمون في العديد من الأعمال والحيل الاحتيالية، بما في ذلك تقنين شروط الإصدار، ووثائقه، وإجراءات طرحه، ومعاملات السندات، مثل تزوير أنشطة تجارية عبر توقيع عقود تعاون استثماري قانونية، وإيداعات، وبيع أسهم... بين شركات المجموعة. كما تواطأ المتهمون مع وحدة التدقيق، وتقنين البيانات المالية للشركات الثلاث المصدرة، وأصدروا آراءهم بالموافقة التامة على استيفاء شروط إصدار السندات.

بالإضافة إلى ذلك، قام المتهمون أيضًا بتوقيع عقود "وهمية" لنقل السندات، وتشغيل تدفقات نقدية "وهمية" تُظهر أن شركة تان هوانج مينه دفعت ثمن السندات والتدفقات النقدية من 3 شركات مصدرة وفقًا لعقود التعاون الاستثماري، مما أدى إلى إنشاء قيم "افتراضية" لحزم السندات.

قررت النيابة العامة أن المتهمين استخدموا أصولاً من عقود تعاون استثماري "وهمية" كضمان للسندات. وأظهرت نتائج التحقيق أن أكثر من 6600 عميل وقّعوا عقود استثمار في السندات وعقود تحويل، وأن تان هوانغ مينه استولى على 8600 مليار دونج. وخلال عملية التحقيق حتى الآن، استردت الهيئة جميع الأضرار الناجمة عن القضية.

وأشار فريق التحقيق إلى أن السيد دو آنه دونج والمتهمين لديهم العديد من الظروف المخففة مثل المشاركة النشطة في أنشطة خيرية؛ والحصول على العديد من شهادات التقدير من الوكالات المركزية؛ واعترف السيد دونج بصدق وتغلب بنشاط على العواقب.

وفقا لـ VOV

[إعلان 2]
مصدر