تتداول محكمة هانوي الشعبية حاليًا لفترة طويلة وستصدر حكمًا ضد 15 متهمًا في القضية التي وقعت في شركة Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Co., Ltd. (مجموعة Tan Hoang Minh للاختصار). بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية للمتهم دو آنه دونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة تان هوانج مينه، والمتواطئين معه، فإن القضية التي تقلق الكثير من الناس هي كيف سيتم حل حقوق المستثمرين.
Hأعد إلى بعضكما البعض ما تلقيته
وفي المناقشة، ذكر ممثل النيابة الشعبية في هانوي (Procuracy) أن إصدار 9 حصص من السندات ثم بيعها لمستثمري مجموعة Tan Hoang Minh كان مخالفًا للقانون، لذا يجب سحبها وإتلافها. ولذلك، فإن عقد الشراء بين المستثمر ومجموعة Tan Hoang Minh غير صالح ويجب حله وفقًا للوائح المعاملات غير الصالحة.
حاليًا، تحتجز وكالة الادعاء مؤقتًا أكثر من 8.600 مليار دونج فيتنامي، بما في ذلك: ما يقرب من 3.000 مليار دونج فيتنامي تم استردادها أثناء عملية التحقيق وأكثر من 5.600 مليار دونج فيتنامي دفعها المدعى عليه دونج وعائلته طوعًا. وهذا المبلغ يكفي للتغلب على جميع عواقب القضية. عملاً بالفقرة 2 من المادة 47 والبند 1 من المادة 48 من قانون العقوبات (بشأن إعادة الممتلكات المستولى عليها إلى المالك)، اقترح ممثل النيابة تعويض الضحايا.
ويتعلق المتهمون في القضية بمجموعة تان هوانج مينه
المحامي (المحامي) نجوين نجوك هونغ، رئيس مكتب الاتصال القانوني برابطة المحامين في هانوي، استشهد باللوائح الواردة في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية: يتم حل القضايا المدنية في القضايا الجنائية، مصحوبًا بحل القضايا الجنائية ; في الحالات التي يجب أن تحل فيها الدعوى الجنائية مسألة التعويض أو رد التكاليف دون شروط تثبت ذلك ولا تؤثر على حل الدعوى الجنائية، يمكن فصل القضية المدنية وحلها وفقا لقانون الإجراءات المدنية.
بالمقارنة مع قضية تان هوانغ مينه، فقد تم الآن توضيح جرائم المتهمين، كما أن عدد الضحايا والأضرار التي لحقت بهم واضحة تمامًا، لذلك فمن المحتمل أنه عند صدور الحكم، سينظر المجلس في الأمر، وستقرر المحاكمة مسؤولية التعويض عن المدعى عليهم. ومع ذلك، هناك احتمال آخر، على الرغم من أنه أقل احتمالا، لأنه من بين آلاف الضحايا الذين لديهم العديد من وجهات النظر المختلفة (يحتاج البعض فقط إلى دفع أصل المبلغ، والبعض الآخر يطالب أيضًا بالفائدة المتكبدة)، ستحتفظ المحكمة بالحق في مقاضاة الضحية في قضية مدنية أخرى.
وقال المحامي نغوين ثي كيم فينه (نقابة المحامين في مدينة هو تشي مينه)، القاضي السابق في محكمة الشعب العليا، إنه يشارك نفس الرأي، وقال إن عقد شراء السندات بين المستثمرين ومجموعة تان هوانغ مينه كان يهدف إلى "التستر" على السلسلة. الأفعال غير القانونية التي ارتكبها المتهمون. حتى الآن، أثبت الادعاء أن المتهمين اعترفوا أيضًا بالاستيلاء على الممتلكات عن طريق الاحتيال، لذلك حتى في هذه القضية الجنائية، يمكن للمحكمة أن تأمر المتهمين بتعويض المبلغ المالي الذي حصلوا عليه، حيث أنفق المال لشراء الكثير من السندات التي تم إنشاؤها بشكل غير صحيح.
وبالعودة إلى اقتراح النيابة بحل عقود تداول السندات وفق الضوابط الخاصة بالمعاملات الباطلة، فإذا قبلت المحكمة وجهة النظر هذه، ماذا سيحدث؟
قال المحامي نجوين نجوك هونغ إن المادة 2 من المادة 131 من القانون المدني تنص على: عندما تكون المعاملة المدنية باطلة، يستعيد الطرفان الحالة الأصلية ويعيد كل منهما إلى الآخر ما حصل عليه؛ وفي حالة عدم إمكانية إعادتها عيناً، يتم إرجاع القيمة النقدية. وبالتالي، إذا قررت المحكمة أن معاملة السندات بين المستثمر وتان هوانغ مينه غير صالحة، فسيتعين على المدعى عليهم سداد المبلغ (الأصلي) الذي دفعه المستثمرون (المحددون كضحايا) لشراء السندات. ونظرًا لأن حصص السندات تم إنشاؤها بشكل غير قانوني، فمن الطبيعي أن يتم إلغاؤها.
وأيضًا بسبب "سداد ما حصلوا عليه لبعضهم البعض"، لن يتمكن المستثمرون من مطالبة تان هوانغ مينه بدفع فائدة السندات وفقًا للعقد الموقع، لأن العقد غير صالح. وبدلاً من ذلك، يمكنهم طلب تعويض عن فوائد التأخر في السداد (وفقًا لأسعار الفائدة المصرفية) لكي تقوم النيابة العامة بتقييمها والنظر فيها.
Nهل يتعين على المستثمرين إرجاع الفائدة؟
تظهر سجلات الحالة أنه اعتبارًا من يونيو 6.2021، بدأت الشركات التابعة لمجموعة Tan Hoang Minh في إصدار دفعات فردية من سندات الشركات. في أبريل 4.2022، بعد الكشف عن علامات الجريمة، قررت وكالة تحقيقات الشرطة التابعة لوزارة الأمن العام ملاحقة القضية ومحاكمة المتهم واحتجاز رئيس مجلس إدارة مجموعة تان هوانغ مينه دو آنه دونج وشركائه مؤقتًا. وفي الوقت نفسه، أصدرت هيئة الأوراق المالية الحكومية وثيقة إلغاء 9 عروض سندات تتعلق بتان هوانج مينه.
منذ إصدار السندات وحتى اكتشاف الجريمة، حصل تان هوانغ مينه على فوائد لعدد من المستثمرين وفقًا للعقد. ولم يصل آخرون بعد إلى الموعد النهائي للسداد. وحتى لو اشتروا السندات في اليوم السابق، فقد تم القبض على زعيم المجموعة في اليوم التالي، لذلك "لم يتلقوا أي أموال". وفي المحاكمة أيضًا، وعد المدعى عليه دو آنه دونج أيضًا بدفع الفوائد على العقود التي كانت مستحقة حتى الوقت الذي سبق اعتقاله.
السؤال الذي يهم الكثير من الناس: إذا تقرر أن عقد شراء السندات غير صالح، فهل سيتعين على المستثمرين الذين حصلوا على فائدة بموجب العقد سداد تان هوانغ مينه؟
واستشهد المحامي نجوين نجوك هونغ بالأحكام الواردة في المادة 2 من المادة 131 من القانون المدني بشأن حل المعاملات المدنية الباطلة، قائلًا إنه يتعين على الأطراف الالتزام بمبدأ "إعادة ما حصلوا عليه لبعضهم البعض". على وجه الخصوص، سيتعين على المدعى عليهم في مجموعة Tan Hoang Minh تعويض مبلغ يزيد عن 8.600 مليار دونج فيتنامي خصصته من المستثمرين، ويجب على أي مستثمر استعاده بموجب عقود شراء السندات إعادته إلى مستثمري هذه الشركة.
وقال المحامي هونغ: "في حالة قررت المحكمة أن المدعى عليهم مذنبون ويجب عليهم دفع التعويض كما هو مذكور، فسيتم خصم مبلغ الفائدة الذي حصلت عليه الضحية من التزام المدعى عليهم بالتعويض".
على العكس من ذلك، قال المحامي نغوين ثي كيم فينه إن المستثمرين لن يضطروا إلى خصم الفوائد التي تلقوها. لأنه قبل اكتشاف الجريمة، لم يكن عقد شراء السندات بين المستثمر ومجموعة تان هوانغ مينه يعتبر غير قانوني، وكان الطرفان لا يزالان يؤديان التزاماتهما تجاه بعضهما البعض كالمعتاد. . وهذا يعني أن المستثمرين سوف يتمتعون بهذه الفائدة، ويتعين على المدعى عليهم تعويض كامل المبلغ الأصلي الذي أنفقه الضحايا لشراء السندات. وبطبيعة الحال، لن يحق للمستثمرين الذين لم يحصلوا على الفائدة بعد وقت اكتشاف الجريمة أن يطلبوا دفع الفائدة، لأن عقد المعاملة غير قانوني.
سيتم تحديد الإجابة على السؤال أعلاه من قبل هيئة المحلفين في الحكم الذي تم الإعلان عنه بعد ظهر يوم 27.3 مارس.
