أنهت إدارة شرطة التحقيقات (C01) التابعة لوزارة الأمن العام للتو التحقيق في القضية التي وقعت في شركة FLC Group المساهمة (FLC Group)، وشركة BOS Securities المساهمة، وشركة Faros Construction المساهمة والشركات ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت C01 أيضًا مقاضاة السيد ترينه فان كويت (الرئيس السابق لـ FLC) بتهمة جرائم التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.
بمساعدة ترينه فان كويت، ساعدت شقيقته، المدعى عليها ترينه ثي مينه هيو (مواليد ١٩٨١)، المحاسبة العامة لشركة FLC، شقيقها في التلاعب بالأسهم والاحتيال. وحوكمت السيدة هيو، مثل شقيقها، على الجريمتين المذكورتين.
وفقًا لنتائج التحقيق، وجّه ترينه فان كويت هيو وشركائه للتلاعب بسوق الأسهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتضخيم رأس المال المُرخّص لبيع أسهم دون قيمة مضمونة للمستثمرين، مما ساعد ترينه فان كويت على جني أكثر من 733 مليار دونج بشكل غير قانوني، والاستيلاء على أكثر من 3600 مليار دونج من المستثمرين. كان هيو يعلم أن هذا يُعدّ انتهاكًا للقانون، لكنه مع ذلك ارتكبه.
الرئيس السابق لـ FLC ترينه فان كويت.
وأصدر ترينه فان كويت توجيهات إلى ترينه ثي مينه هيو لاستعارة بطاقات هوية 45 فردًا، وإنشاء واستخدام أسماء 20 شركة لفتح 500 حساب للأوراق المالية.
من 26 مايو 2017 إلى 10 يناير 2018، استخدم هيو حسابات 190/500، بما في ذلك 79 حسابًا في شركة BOS Securities Joint Stock Company، والتي مُنحت حدًا للبيع على المكشوف، لوضع أوامر الشراء والبيع والمطابقة المتبادلة ووضع وإلغاء الأوامر بشكل مستمر بكمية كبيرة من نفس نوع الأوراق المالية في نفس يوم التداول للتلاعب بسوق الأوراق المالية لـ 5 رموز AMD وHAI وGAB وART وFLC.
وعندما ارتفع سعر السهم، وتحت إشراف كويت، باعت ترينه ثي مينه هيو الأسهم إلى السوق، مما ساعد كويت على تحقيق ربح غير قانوني يزيد على 733 مليار دونج.
استخدم رئيس مجلس إدارة شركة FLC السابق هذه الأموال لشراء أسهم في شركة Bamboo Airways، وشراء أسهم في شركة FLC Travel JSC، وشراء أسهم في شركة HAI Pesticide JSC، وسداد الديون، والتحويل إلى حسابات الأوراق المالية، وللنفقات الشخصية.
كما ساعدت ترينه ثي مينه هيو شقيقها "بطريقة سحرية" في زيادة رأس مال شركة فاروس للإنشاءات المساهمة من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج، أي ما يعادل 430 مليون سهم، على الرغم من أنه في الواقع لم يكن هناك مال.
بعد ذلك، اقترح المدعى عليه ترينه فان كويت التسجيل لإدراج 430 مليون سهم من أسهم ROS لشركة Faros Construction Joint Stock Company في بورصة مدينة هوشي منه للبيع، والاستيلاء على 3620 مليار دونج من المستثمرين.
مع ذلك، أكدت المدعى عليها ترينه ثي مينه هيو في إفادتها أمام هيئة التحقيق أنها "ارتكبت الجريمة بنفسها"، متجاهلةً تعليمات شقيقها. وقدّرت هيئة التحقيق أنه على الرغم من وضوح الوثائق والأدلة التي تثبت الجريمة، إلا أن المدعى عليها لم تعترف بصدق بجريمة شريكها، لذا كان من الضروري إصدار حكم صارم عليها لردعها.
حكمة
[إعلان 2]
مصدر
![[صورة] رئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان يزور الأم البطلة الفيتنامية تا ثي تران](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/20/765c0bd057dd44ad83ab89fe0255b783)
تعليق (0)