بناءً على ذلك، اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023، يبلغ حجم المعاملات الكبيرة الواجب الإبلاغ عنها 400 مليون دونج فيتنامي أو أكثر. وقد زاد هذا المبلغ بمقدار 100 مليون دونج فيتنامي مقارنةً باللائحة الحالية الواردة في القرار 20/2013/QD-TTg (300 مليون دونج فيتنامي). ويشمل هذا الإجراء المؤسسات المالية، والمنظمات، والأفراد الذين يمارسون أعمالًا في قطاعات غير مالية ذات صلة، وفقًا لما هو منصوص عليه في البندين 1 و2 من المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال.
وتحديداً، وفقاً للفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال، فإن الكيان المبلغ هو مؤسسة مالية مرخصة للقيام بواحد أو أكثر من الأنشطة التالية: تلقي الودائع؛ الإقراض؛ التأجير التمويلي؛ خدمات الدفع؛ خدمات الوساطة في الدفع؛ إصدار أدوات التحويل والبطاقات المصرفية وأوامر تحويل الأموال؛ الضمانات المصرفية والالتزامات المالية؛ تقديم خدمات الصرف الأجنبي والأدوات النقدية في سوق النقد؛ الوساطة في الأوراق المالية؛ استشارات الاستثمار في الأوراق المالية، الاكتتاب في الأوراق المالية؛ إدارة صناديق الاستثمار في الأوراق المالية؛ إدارة محفظة الاستثمار في الأوراق المالية؛ أعمال التأمين على الحياة؛ صرف العملات...
المصدر CAND
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)