الكشف عن الأداة التي تساعد في "تتبع" تدفق الأموال في عملية احتيال العملة المشفرة AntEX التي قام بها Shark Binh

وكما ذكرت صحيفة نجوي لاو دونج بعد ظهر يوم 14 أكتوبر، عقدت شرطة مدينة هانوي مؤتمرا صحفيا لإعلان محاكمة الوحدة في قضية AntEX والمتهم نجوين هوا بينه (شارك بينه) مع 9 شركاء.

وبناءً على ذلك، من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2021، أصدرت هذه المجموعة وباعت 33.2 مليار رمز إلى حوالي 30 ألف مستثمر، وحققت 4.5 مليون USDT في المحافظ الإلكترونية على البورصة، أي ما يعادل 4.5 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 117 مليار دونج.

ومن الجدير بالذكر أنه أثناء التحقيق في القضية، ساهم مشروع ChainTracer - وهي منصة للتحذير والتتبع والوساطة لدعم التحقيق في الأعمال الاحتيالية أو الاحتيالية أو غير القانونية على شبكات blockchain والأصول الرقمية، والتي طورتها جمعية blockchain والأصول الرقمية في فيتنام (VBA) - بشكل نشط في التنسيق ودعم السلطات في تتبع والتحقق من البيانات ذات الصلة.

- Ảnh 1. — Shark Binh ومشروع العملة المشفرة AntEX

وفي حديثه مع المراسل B من صحيفة Nguoi Lao Dong، أكد السيد Phan Duc Trung، رئيس جمعية الأصول الرقمية والبلوكتشين في فيتنام (VBA)، أنه كأداة لدعم المجتمع المشارك في الأصول الرقمية، ساهمت ChainTracer في دعم تتبع التدفق النقدي لمشروع AntEX في قضية Shark Binh وشركائه.

بناءً على ذلك، استُخدمت أداة ChainTracer للتنسيق مع الجهات المعنية في عملية التحقق من البيانات المتعلقة بـ AntEX. ومن خلال ChainTracer، طبّق الخبراء أحدث تقنيات التحليل على السلسلة لتحديد مجموعات المحافظ المشبوهة، ودعم التواصل الفني مع العديد من منصات التداول المحلية والأجنبية لمقارنة معلومات التعريف.

ChainTracer، التي أطلقتها VBA، ليست مجرد أداة أو برنامج، بل هي برنامج رئيسي وخطة عمل مفتوحة سيتم تنفيذها اعتبارًا من عام 2022. الهدف الأساسي هو دعم الضحايا في بيئة قانونية غير مكتملة، من خلال توفير معلومات تقنية متعمقة حتى يفهموا آلية التعرض للاحتيال.

- Ảnh 2. — السيد فان دوك ترونغ، رئيس مجلس إدارة VBA

ChainTracer يدعم فقط ولا يفرض رسومًا مجتمعية، بينما في السوق الدولية، غالبًا ما تفرض شركات تتبع العملات المشفرة رسومًا عالية جدًا، بحد أدنى 50000 دولار أمريكي، مما يجعل من الصعب على الأشخاص العاديين الوصول إليها عند خسارة الأموال.

يقتصر عمل ChainTracer على التتبع الفني، وليس التدخل القانوني. وصرح قائلًا: "يتطلب نجاح البرنامج تنسيقًا وثيقًا مع منصات التداول، التي تُدير الهوية الأصلية والمعاملات، ودعم الجهات المعنية، مثل المحامين، لتوضيح النزاعات والوساطة".

حتى الآن، دعمت ChainTracer حوالي 65 قضية للضحايا، بتسوية إجمالية للمبالغ المالية واسترداد حوالي 10 ملايين دولار أمريكي. ومؤخرًا، نسقت ChainTracer مع السلطات للقضاء على شبكة الاحتيال بالعملات الافتراضية WorldMall.app، التي استولت على عشرات المليارات من دونج فيتنامي من آلاف المستثمرين. ومع ذلك، ووفقًا لتوقعات السيد ترونغ، سيكون المبلغ المسترد أعلى بكثير، لأن قضايا الاحتيال في الأصول الرقمية غالبًا ما تنطوي على مبالغ مالية ضخمة.

أضاف السيد ترونغ أن السيد تران هوين دينه يشغل حاليًا منصب مدير مشروع ChainTracer. وكان هذا المنصب يشغله سابقًا خبير الأمن السيبراني نغو مينه هيو (Hieu PC) عند تأسيس المشروع.

أشار السيد ترونغ إلى أنه قبل إطلاق ChainTracer، أدرك أن مشروع Chongluadao.vn الذي أطلقته شركة Hieu PC يُقدم العديد من المزايا الإيجابية للمجتمع في مجال منع الاحتيال الإلكتروني وحماية مستخدمي الإنترنت. لذلك، عند بدء نشر ChainTracer، دعا السيد ترونغ شركة Hieu PC للمشاركة في تطوير المشروع في مراحله الأولى.

المصدر: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm