اعتقال شارك بينه: الحجم المعقد لـ"المحفظة الغامضة" نغان لونغ

(دان تري) - تقوم الشرطة بتوسيع نطاق تحقيقاتها في المعاملات المالية المتعلقة ببوابة الدفع نجان لونج، وهي نقطة رئيسية في النظام البيئي لشارك بينه.

رابط مهم

في 14 أكتوبر، أعلنت شرطة مدينة هانوي أن وكالة شرطة التحقيقات قد قامت بمقاضاة السيد نجوين هوا بينه (المعروف باسم شارك بينه) - رئيس مجموعة نيكست تيك - للتحقيق في جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و "انتهاك لوائح المحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة".

كما توسعت وكالة التحقيق لتوضيح المعاملات المالية ذات الصلة، بما في ذلك العديد من أنشطة تحويل الأموال لبوابة الدفع نجان لونج.

وعلى وجه التحديد، وفقًا لوكالة التحقيق، فإن بوابة الدفع Ngan Luong تنتمي إلى نظام NextTech البيئي وهي نقطة رئيسية تحتاج إلى التحقق، خاصة فيما يتعلق بأنشطة تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية.

تأسست شركة Ngan Luong Payment Gateway المساهمة في عام 2012، ويقع مقرها الرئيسي في الطابق الثالث، مبنى VTC Online، رقم 18 Tam Trinh، جناح Tuong Mai، هانوي .

تقدم NganLuong نفسها باعتبارها أكبر بوابة دفع للخدمات المصرفية عبر الإنترنت في فيتنام، مما يسمح للمستخدمين بالدفع عبر الإنترنت من خلال البنك أو المحفظة الإلكترونية Nganluong.vn.

توفر شركة نجان لونج حلول الدفع عبر الإنترنت مع العديد من قنوات الدفع (الصورة: نجان لونج).

وفقًا للمقدمة، توفر شركة Ngan Luong حلول الدفع عبر الإنترنت للبائعين من خلال معظم قنوات الدفع في فيتنام مثل البطاقات الدولية وبطاقات الصراف الآلي المحلية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وQR Pay والمحافظ الإلكترونية والتحويلات المصرفية... كما توفر الشركة خدمات الدفع بالتقسيط والدفع نيابةً عن العميل وربط بطاقات الرمز والدفع عبر نقاط البيع المتنقلة (MPOS) ومكبرات صوت الإعلان في Tingbox ورابط الدفع...

بالإضافة إلى ذلك، تدعم نغان لونغ أيضًا خدمات الدفع عبر الحدود وتحويل الأموال. ووفقًا للمقدمة، تجمع بوابة الدفع هذه المدفوعات بالدونج الفيتنامي للبائعين الأجانب من العملاء في فيتنام، وتدعم طرق الدفع الشائعة مثل البطاقات الدولية والمحلية ورمز الاستجابة السريعة والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية.

وسوف تقوم البنوك التابعة لـ NganLuong بتحويل الأموال إلى البائعين في الخارج بعد تحويل وخصم الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الفيتنامي بشأن معاملات التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

يشغل السيد نجوين هوا بينه منصب رئيس مجلس إدارة شركة نغان لونغ، بينما يشغل السيد دينه هونغ كوان منصب المدير العام والممثل القانوني. كما أن السيد كوان هو المالك المسجل لشركة جودجيم سيرفيس المساهمة وشركة إتش تي بي إس فيتنام للتكنولوجيا المساهمة.

يُلاحظ أن سجل الشركة يُظهر تغييرات عديدة في هيكل المساهمين وقيمة مساهمة رأس المال. في نهاية عام ٢٠١٨، بلغ رأس مال شركة نجان لونج التأسيسي ٥٢.٧ مليار دونج.

في مايو 2022، زادت شركة نجان لونج رأس مالها من 52.7 مليار دونج فيتنامي إلى 280 مليار دونج فيتنامي، لكنها لم تُعلن عن هيكل مساهميها. بعد شهر واحد فقط، واصلت الشركة زيادة رأس مالها ليصل إلى ما يقارب 370 مليار دونج فيتنامي.

ومع ذلك، بحلول أوائل عام 2024، سيتم تخفيض رأس مال الشركة إلى 52.7 مليار دونج كما كان من قبل، وهو ما يعادل انخفاضًا بنحو 86٪.

شركات السيد دينه هونغ كوان التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدونغ

فيما يتعلق بالسيد دينه هونغ كوان، المدير العام والممثل القانوني لشركة نجان لونج، فبالإضافة إلى هذه المؤسسة، فهو يمثل أيضًا شركتين أخريين بما في ذلك شركة Godgame Service Joint Stock Company وشركة HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

السيد Dinh Hong Quan هو المدير العام لشركة Ngan Luong في النظام البيئي لشركة Shark Binh (الصورة: NextTech).

تأسست شركة Godgame Service المساهمة في 30 أكتوبر 2018، ومقرها في هانوي، وتعمل بشكل أساسي في مجال أعمال الألعاب الإلكترونية، وتوفير الألعاب عبر الإنترنت.

بلغ رأس مال الشركة التأسيسي 100 مليون دونج فيتنامي، ساهم منها السيد دينه هونغ كوان بمبلغ 90 مليون دونج، والسيدة تا ثوي دونج والسيد نجوين فو سون بمبلغ 5 ملايين دونج لكل منهما. وبحلول نهاية نوفمبر 2018، زادت الشركة رأس مالها إلى 10 مليارات دونج، ولكن لم يُعلن عن هيكل المساهمين ونسبة ملكيتهم.

تأسست شركة HTTPS فيتنام للتكنولوجيا المساهمة في 28 أبريل 2022، ويتمثل نشاطها الرئيسي في نشر البرمجيات. يبلغ رأس مال الشركة المصرح به 10 مليارات دونج فيتنامي، ساهم منها السيد دينه هونغ كوان بمبلغ 6.5 مليار دونج فيتنامي (65%)، والسيدة نجو ثي نغوك بمبلغ 2.5 مليار دونج فيتنامي (25%)، والسيدة دينه ثي ثو ثوي بمبلغ مليار دونج فيتنامي (10%).

وفقًا لشرطة هانوي، في مايو 2021، ساهم السيد نجوين هوا بينه وعدد من شركائه بمبلغ 5 مليارات دونج فيتنامي (ساهم السيد بينه منها بملياري دونج) لتطوير مشروع "عملة أنتكس الرقمية"، وأصدروا 100 مليار توكن. وفي الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2021، باعت هذه المجموعة 33.2 مليار توكن لحوالي 30 ألف مستثمر، محققةً ربحًا قدره 4.5 مليون دولار أمريكي (حوالي 117 مليار دونج فيتنامي).

في نهاية عام ٢٠٢١، واصل السيد بينه الترويج للمشروع من خلال صندوق "Next100 Blockchain" مع التزامه باستثمار ٥٠ مليون دولار أمريكي لتعزيز ثقة المستثمرين. وقد أظهرت نتائج التحقيق أن المجموعة المؤسسة سحبت أموالاً من ٣٠ ألف محفظة مستثمر، ما أدى إلى استيلاءها على مبلغ ضخم للغاية.

قامت هيئة التحقيق باحتجاز وتجميد الأموال وحسابات الأوراق المالية والأصول التابعة للمتهمين مؤقتًا، بما في ذلك ما يقرب من 600 تايل من الذهب و18 كتابًا أحمر وسيارتين... بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 900 مليار دونج.

تواصل شرطة هانوي توسيع نطاق التحقيق وتوضيح الانتهاكات والمخالفات المتعلقة بالشركات الأعضاء في النظام البيئي لمجموعة NextTech.

المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm