لماذا يقع الكثير من الناس في فخ مشاريع العملات الافتراضية "الشبح" ويخسرون المليارات؟

كما ذكرت صحيفة نجوي لاو دونج ، في فترة ما بعد الظهر من يوم 14 أكتوبر، قامت شرطة مدينة هانوي بمحاكمة السيد نجوين هوا بينه (شارك بينه) - رئيس مجلس إدارة شركة NextTech Group المساهمة و 9 آخرين بتهمة الاحتيال وانتهاك لوائح المحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة.

وبحسب اتهامات وكالة التحقيق، قام السيد نجوين هوا بينه وعدد من الخبراء في عام 2021 بتطوير مشروع "العملة الرقمية AntEx"، وترويجه على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية، والتزموا باستثمار 50 مليون دولار أمريكي من خلال صندوق Next100 Blockchain.

مع ذلك، قررت السلطات أن المشروع لم يُنفَّذ كما هو مُعلن. فبدلاً من تطوير المنتج، سحبت المجموعة الأموال من المحفظة العامة، وحولتها إلى محافظ شخصية وشركات ضمن منظومة NextTech، مُستحوذةً على أصول حوالي 30 ألف مستثمر، بمبالغ مالية ضخمة للغاية.

قبل قضية AntEx، قضت السلطات أيضًا على سلسلة من مشاريع العملات الافتراضية "الوهمية" بأساليب مماثلة. في أغسطس 2025، ألقت شرطة مدينة هانوي القبض على المجموعة التي تدير Wingstep وNaga Kingdom، والتي احتالت على أكثر من 3000 شخص بمبلغ إجمالي يقارب 200 مليار دونج.

في مايو 2025، قامت شرطة مقاطعة دونج ناي بتفكيك شبكة Matrix Chain (MTC) - وهو نموذج تسويق متعدد المستويات للعملة الافتراضية استولى على ما يقرب من 10000 مليار دونج، والذي يعتبر أكبر عملية احتيال بالعملة الرقمية في فيتنام.

على الرغم من التحذيرات المتكررة من السلطات والخبراء، لا يزال الكثيرون ينجذبون إلى المشاريع غير المرخصة إيمانًا منهم بـ"حلم حياة أفضل". وقد صرّح السيد ن.ن. (المقيم في مدينة هو تشي منه) قائلاً: "خلال جائحة كوفيد-19، عندما كانت أسعار العملات المشفرة في ارتفاع، استثمرت في عدة مشاريع تم الإعلان عنها عبر الإنترنت. في البداية، حققت ربحًا يتراوح بين 15% و20% يوميًا، ولكن عندما أردت سحب أموالي، لم أتمكن من ذلك، ثم اختفت المشاريع. خسرت أكثر من 80% من رأس مالي، ولم أكن أعرف ما إذا كنت قد تعرضت للاحتيال أم أن الأمر مجرد تقلبات السوق."

Vì sao nhiều người vẫn sập bẫy vào các dự án tiền ảo “ ma ” và mất tiền tỉ? - Ảnh 4. — يجب على الناس أن يكونوا يقظين ضد الإعلانات المربحة للغاية لمشاريع العملة الافتراضية الاحتيالية.

قالت السيدة لي نغوك ماي تيان، المؤسس المشارك والمدير العام لشركة BlockchainWork المساهمة، إن السبب الرئيسي وراء خداع الكثير من الناس هو الجشع ونقص المعرفة.

في كثير من الأحيان، تعد المشاريع الاحتيالية بعوائد مرتفعة بشكل غير عادي، حيث تدفع الفائدة في الوقت المحدد في البداية لبناء الثقة، ثم تغري المشاركين لجذب أشخاص جدد من خلال وعود بعمولات جذابة.

هذه خدعة مألوفة في مشاريع احتيال العملات الافتراضية. ورغم تحذيرات السلطات والخبراء المتكررة، لا يزال الكثيرون ينجذبون إلى إغراء الأرباح الهائلة ويصبحون ضحايا، كما قالت السيدة تين.

وأضاف مدير أعمال في مجال البلوك تشين أن المشاريع الاحتيالية غالباً ما تتنكر في صورة علامات تجارية دولية، بأسماء مشابهة لبورصات مرموقة مثل بينانس أو أكبر عملة رقمية في العالم، بيتكوين، وتطبق نموذج تسويق متعدد المستويات، وتأخذ الأموال من المستثمرين اللاحقين لدفع المستثمرين السابقين، وتعلن عن أرباح بمئات بالمئة سنوياً.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إنهم يصنعون أيضًا صورًا لرجال أعمال ناجحين، ويعرضون سياراتهم الخارقة، أو فيلاتهم، أو يدعون المشاهير للترويج لهم من أجل جذب نفسية الجمهور.

وأضاف المخرج: "العديد من المستثمرين، على الرغم من خسارتهم للأموال، ما زالوا لا يدركون أنهم تعرضوا للاحتيال وما زالوا يعتقدون أن الاستثمار محفوف بالمخاطر، بينما في الواقع قاموا بوضع أموالهم في مشروع وهمي".

من خلال الحوادث المذكورة أعلاه، يوصي هؤلاء الخبراء بأن لا يشارك الناس على الإطلاق في مشاريع العملة الافتراضية غير المرخصة، ولا يصدقوا إعلانات الأرباح الفائقة أو التأييد من المشاهير.

المصدر: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm