الكشف عن اثنين من الأجانب الذين ساعدوا السيدة ترونغ ماي لان في اختلاس بنك SCB

[إعلان 1]

السيدة ترونغ ماي لان، المعروفة برئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات، أوكلت العديد من الشركات الفرعية والتابعة لأقاربها ومعارفها لإدارتها.

في نهاية عام ٢٠١١، استحوذت السيدة ترونغ ماي لان على ثلاثة بنوك خاصة من خلال شرائها وامتلاكها غالبية أسهمها. في ١ يناير ٢٠١٢، اندمجت البنوك الثلاثة تحت اسم بنك سايغون التجاري المساهم (SCB). امتلكت السيدة لان وتحكمت بنسبة تصل إلى ٩١٫٥٦٣٪ من رأس مال البنك التأسيسي، والذي سُجل بأسماء ٢٧ كيانًا قانونيًا وفردًا.

بفضل ملكية/سيطرة السيدة لان على الأسهم المذكورة أعلاه في بنك SCB، فقد وضعت أتباعها في مناصب رئيسية في بنك SCB مثل: مجلس الإدارة، والمدير العام لمجلس الإدارة... لاستخدام هؤلاء الأشخاص لإدارة جميع أنشطة بنك SCB؛ واستخدام هذا البنك بشكل أساسي لخدمة الأغراض الشخصية لرئيس مجلس الإدارة فان ثينه فات.

تظهر نتائج التحقيق أنه اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022، كان هناك 1284 قرضًا / 875 عميلاً (440 فردًا، 435 منظمة) لمجموعة السيدة Truong My Lan - Van Thinh Phat مع ديون مستحقة تزيد عن 677286 مليار دونج، وهي ديون المجموعة 5 غير قابلة للاسترداد.

371513118 362701506161661 5447638405512125582 n.jpeg — المتهمون في قضية فان ثينه فات

من أجل سحب المبلغ المذكور أعلاه، وجهت السيدة ترونغ ماي لان مجموعة من الأشخاص في بنك SCB لإنشاء مستندات مزورة كقرض لسحب الأموال من بنك SCB.

إنشاء مستندات قرض مزورة وسحب الأموال من بنك SCB

وتوصلت وكالة التحقيق إلى أن من بين أولئك الذين ساعدوا السيدة لان بشكل نشط في سحب الأموال من بنك SCB كان هناك رجلان أجنبيان، هما لي جورج لام وهنري صن كا زيانج.

عمل السيد لي جورج لام في بنك سايجون التجاري المشترك من يونيو 2012 إلى 19 يناير 2015، وشغل مناصب مختلفة مثل: عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس إدارة بنك سايجون التجاري.

وفقًا لوثائق التحقيق، من ديسمبر 2012 إلى نوفمبر 2014، وقع السيد لي، بصفته نائب الرئيس الأول وعضو مجلس إدارة بنك SCB، على 8 محاضر اجتماعات/أوراق تصويت لمجلس الإدارة بالموافقة على 66 عميلاً وأفرادًا وكيانات قانونية تابعة لنظام مجموعة Van Thinh Phat، مع 68 قرضًا في بنك SCB.

بلغ الرصيد المستحق لهذه القروض في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022 أكثر من 28,002 مليار دونج فيتنامي من أصل الدين، منها دين بفوائد يزيد عن 25,813 مليار دونج فيتنامي. ويُقدر إجمالي الدين بأكثر من 53,816 مليار دونج فيتنامي.

وفي الوقت نفسه، فإن القيمة الإجمالية الحالية للأصول الضمانية للقروض التي وقع السيد لي الإجراءات القانونية بشأنها تزيد عن 34،083 مليار دونج.

وأكدت وزارة الأمن العام أن نتائج التحقق من التوقيع تحت اسم لي جورج لام على وثائق الموافقة على الائتمان للقروض المذكورة أعلاه من قبل معهد العلوم الجنائية في مدينة هوشي منه، تم توقيعها من قبل السيد لي جورج لام.

وتعتقد وكالة شرطة التحقيقات أنه بناءً على نتائج التحقيق، هناك أساس كافٍ لتحديد أن السيد لي هو شخص يتمتع بمنصب وسلطة أساء استخدام منصبه وسلطته لمساعدة السيدة ترونغ ماي لان في ارتكاب الجرائم والاستيلاء على الأموال من بنك SCB.

يتم هذا العمل من خلال المشاركة في توقيع واعتماد قروض الأفراد والكيانات القانونية التابعة لمجموعة فان ثينه فات. ولا يُعدّ توقيع واعتماد القروض نشاطًا إقراضيًا عاديًا وفقًا لأحكام القانون.

في الواقع، تم إنشاء وثائق القرض لإضفاء الشرعية على إجراءات سحب الأموال من بنك SCB، وخدمة الأغراض الشخصية لرئيس مجموعة فان ثينه فات.

وخلص التحقيق إلى أن تصرفات السيد لي جورج لام انتهكت القانون المتعلق بـ "انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المصرفية"، مما تسبب في خسارة أكثر من 19.733 مليار دونج.

بعد ارتكابه الجريمة بالتواطؤ مع السيدة ترونغ ماي لان، غادر السيد لي البلاد، ولا يُعرف مكانه. وقد أصدرت إدارة شرطة التحقيقات مذكرة بحث بحق السيد لي جورج لام.

رجل أجنبي آخر ورد ذكره في نتائج التحقيق هو السيد هنري سون كا زيانغ. عمل في بنك SCB من أبريل/نيسان 2015 حتى تاريخ محاكمته (17 أكتوبر/تشرين الأول 2022)، وشغل مناصب منها: عضو مجلس إدارة، ونائب رئيس مجلس إدارة SCB.

تظهر وثائق التحقيق أنه من يوليو 2015 إلى أغسطس 2022، وقع السيد هنري، بصفته عضوًا في مجلس إدارة بنك SCB، على 487 محضر اجتماعات/أوراق تصويت لمجلس الإدارة يوافق فيها على إقراض 365 عميلًا وأفرادًا وكيانًا قانونيًا ينتمون إلى نظام Van Thinh Phat Group البيئي، مع 602 قرضًا في بنك SCB، مع ديون مستحقة اعتبارًا من 17 أكتوبر 2022 تزيد عن 430.105 مليار دونج في الأصل وأكثر من 147.523 مليار دونج في ديون الفوائد/الرسوم.

يُقدَّر إجمالي الدين بأكثر من 577,629 مليار دونج. في حين يتجاوز إجمالي الأصول الضمانية الحالية للقروض المذكورة أعلاه 115,539 مليار دونج.

وقد أكدت نتائج التحقق من التوقيع تحت اسم هنري سون كا زيانج على وثائق الموافقة على الائتمان للقروض المذكورة أعلاه من قبل معهد العلوم الجنائية في مدينة هوشي منه، وزارة الأمن العام، أنه تم توقيعه من قبل السيد هنري سون كا زيانج.

وبناء على ذلك، تظهر نتائج التحقيق أن السيد هنري أساء استخدام منصبه وسلطته لمساعدة السيدة ترونغ ماي لان بشكل نشط في ارتكاب الجرائم والاستيلاء على أموال بنك SCB.

وفقًا لشرطة التحقيقات، فإن مشاركة السيد هنري في توقيع واعتماد قروض لأفراد وكيانات تابعة لمجموعة فان ثينه فات، كما هو مذكور أعلاه، لا يُعدّ نشاطًا إقراضيًا عاديًا وفقًا لأحكام القانون. في الواقع، وُضعت وثائق القرض لإضفاء الشرعية على إجراءات سحب الأموال من بنك SCB، لخدمة أغراض شخصية للسيدة ترونغ مي لان.

تُشكل أفعال السيد هنري سون كا زيانغ جريمة "مخالفة اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة"، مما تسبب في خسائر لبنك SCB تجاوزت 462,089 مليار دونج فيتنامي. وفي الوقت الحالي، فر السيد هنري سون كا زيانغ أيضًا من البلاد، ولم تتمكن شرطة التحقيقات من تحديد مكانه، لذا أصدرت إشعارًا بالبحث عنه.

قررت إدارة شرطة التحقيقات فصل القضية الجنائية "انتهاك اللوائح الخاصة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالأنشطة المصرفية" المتعلقة بسلوك المتهمين لي جورج لام وهنري صن كا زيانج.

وقررت شرطة التحقيقات أيضًا تعليق التحقيقات الجنائية والتحقيق مع هذين الشخصين مؤقتًا.

[إعلان 2]
مصدر