وفقًا لملف القضية، فإن ترونغ نغوك تونغ هو كبير المحاسبين في شركة GN (شركة لتجارة منتجات الألبان). اقترضت شركة GN مرتين من بنك B. Hue (تم تغيير اسم البنك) بمبلغ إجمالي قدره 45 مليار دونج، لذا التزمت بما يلي: في كل مرة يحصل فيها المقترض على قرض، يجب عليه توقيع إقرار دين، مرفقًا بوثائق وأوراق تثبت توافق الغرض من استخدام القرض مع الغرض منه. يمكن للمقترض الحصول على القرض عدة مرات، مع ضمان ألا يتجاوز الدين المستحق في أي وقت الحد الائتماني الموقّع.

كان تونغ مسؤولاً عن إعداد القسائم والمستندات وأوامر الدفع وأوراق السحب وإيصالات الدين وكشوف الرواتب... للشركة. مستغلاً مهامه ووظائفه الموكلة إليه ومعرفته بالإجراءات المتبعة عند الاقتراض والسحب، زوّر تونغ مجموعة من مستندات القروض لشركة GN عبر تنزيل نموذجي "وثيقة المعاملة - ورقة السحب" و"إيصال الدين" المقدمين من بنك B. Hue عبر البريد الإلكتروني، وملأ معلومات الشركة ومبلغ المال الذي كان ينوي اختلاسه في هذه القسائم والمستندات، وأنشأ "قائمة تفاصيل تحويل الراتب" مزورة، ثم زوّر توقيع المدير لتوقيع قسم صاحب الحساب في "وثيقة المعاملة - ورقة السحب"؛ وقسم مدير الشركة في "إيصال الدين" وقسم تأكيد الموزع في "قائمة تفاصيل تحويل الراتب". بعد إكمال مجموعة المستندات المزورة، سلّم تونغ هذه المجموعة لموظفي بنك B. Hue لإجراء عملية السحب.

عند استلام مجموعة الوثائق التي قدمها ترونغ نغوك تونغ، وعند فحصها، لم يكتشف موظفو بنك بي. هيو تزويرها، فقاموا بتحويل الأموال إلى شركة جي إن بناءً على الوثائق التي زوّرها. باستخدام هذه الحيل، قام تونغ، بين ديسمبر 2020 ومايو 2022، بتزوير 11 مجموعة وثائق للاستيلاء على مبلغ 4,350 مليار دونج فيتنامي من بنك بي. هيو.

المدعى عليه ترونغ نغوك تونغ

بالإضافة إلى ذلك، استغل ترونغ نغوك تونغ تفويض مدير الشركة بإجراء معاملات نقدية لشركة GN في بنك B. Hue، فاقترض وسحب أموالًا من بنك B. Hue مرارًا وتكرارًا لصالح الشركة. عند استلام الأموال، لم يودع تونغ المبلغ المستلم بالكامل في حساب شركة GN وصندوقها النقدي لتخصيصه. من مايو 2020 إلى أبريل 2022، اقترض تونغ وسحب أموالًا عشرات المرات من بنك B. Hue، لكنه لم يودع ما يكفي لشركة GN، أو سحب رواتب الموظفين من حساب البطاقة المفتوح في هذا البنك، لكنه لم يودع ما يكفي في صندوق النقد لتخصيص أكثر من 550 مليون دونج فيتنامي.

بلغ إجمالي الأموال التي اختلسها تونغ من شركة GN 4,910 مليار دونج. وبعد استلامها، استخدمها لأغراض شخصية.

بعد أن كشفت شركة GN تورطه في الاستيلاء على ممتلكاته، مثُل ترونغ نغوك تونغ أمام وكالة تحقيقات الشرطة الإقليمية في 10 يونيو/حزيران 2022 واعترف بجريمته. كما تبرع تونغ طواعيةً بتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت به والتي تجاوزت 1.376 مليار دونج.

وفقًا لشهادة الضحية في المحاكمة، ولأنه وثق بالمدعى عليه ثقةً مفرطة، استغلّ المدعى عليه هذه الثقة للاستيلاء على هذا الائتمان، ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم إرسال النظام المصرفي رسائل لإدارة هذا الائتمان، مع أن الضحية أبلغ البنك بالأمر، إلا أنه لم يُحلّ، فحدثت واقعة اليوم. كما أعرب ممثل النيابة العامة عن رأيه، وأوصى بأن يتحمل البنك جزءًا من خسارة الفوائد لشركة GN.

حكمت هيئة المحلفين على ترونغ نغوك تونغ بالسجن 16 عامًا بتهمة "اختلاس ممتلكات" و3 سنوات بتهمة "تزوير أختام ووثائق منظمات". ويبلغ إجمالي مدة العقوبة التي سيقضيها تونغ 19 عامًا. وفي الوقت نفسه، أُجبر تونغ على تعويض الشركة عن أكثر من 4.9 مليار دونج من أصل الدين والفوائد التي دفعتها الشركة للبنك عن طريق الخطأ.

تاي سون