ظهرت حالة أخرى يشتبه في أنها احتيال في تصدير الكاجو إلى سوق دبي.

[إعلان 1]

وذكرت المعلومات بوضوح أن جمعية الكاجو الفيتنامية (VINACAS) تلقت التماسا من شركة Tin Mai - أحد أعضاء VINACAS بشأن حالة مشتبه بها من الاحتيال في تصدير الكاجو.

على وجه التحديد، وقّعت شركة تين ماي عقدًا لبيع الكاجو لشركة باب الرحاب لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م.، مكتب رقم 1006، برج ماي، النهدة، دبي، الإمارات العربية المتحدة. هاتف: 97143868859+، 971586001304+؛ بريد إلكتروني: info@barft.com. المسؤول المباشر عن المعاملة: السيد نعيم شودري، جوال/واتساب: 971586001304+، بريد إلكتروني: naeem@barft.com.

حالة غش أخرى مشتبه بها في تصدير الكاجو إلى سوق دبي

دفع العميل 15% مقدمًا. سلّمت الشركة البضائع، ووصلت إلى ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 24 يونيو 2023. تم استلام البضائع وإعادتها في حاويات فارغة بتاريخ 27 يونيو 2023، ولم تستلم شركة تين ماي 85% من قيمة الشحنة حتى الآن.

على الرغم من أن بنك ساكومبانك أرسل برقيتين (سويفت) إلى البنك المشتري بنك عجمان ش.م.ع - فرع شارع الشيخ زايد بدبي يطلب الدفع وإعادة مجموعة المستندات، إلا أن هذا لم يتم.

ومن خلال التفتيش، تبين أن مجموعة وثائق الشحنة تم تسليمها عن طريق شركة DHL إلى موظف أمن في بنك عجمان ش.م.ع - فرع شارع الشيخ زايد بدبي، ولكن من غير المعروف أين ذهبت مجموعة الوثائق بعد ذلك.

وقالت شركة الشحن إنها ستقوم بتسليم البضائع عندما يكون لديها جميع المستندات المطلوبة.

وأضاف فيناكاس "بحسب شركة تين ماي وجمعية الفلفل الفيتنامية، بالإضافة إلى شركة تين ماي، هناك على الأقل شركتان أخريان في صناعة الفلفل والتوابل تواجهان وضعا مماثلا مع نفس العميل والبنك المذكور أعلاه" .

وبعد إدراك أن الحادث كان يحمل علامات احتيال من قبل العميل أو بنك المشتري، ومن أجل دعم الشركات ذات الصلة، بالإضافة إلى الاتصال فورًا بمكتب التجارة الفيتنامية في الإمارات العربية المتحدة للحصول على الدعم، قال السيد تران هوو هاو - نائب الأمين العام لـ VINACAS - إن قادة VINACAS سينسقون مع قادة جمعية الفلفل الفيتنامية لتنظيم اجتماع مع الشركات لفهم المعلومات بشكل كامل، ومن ثم سيوصون رسميًا بالسلطات المختصة في فيتنام والإمارات العربية المتحدة للنظر في دعم الشركات لحل القضية.

إذا واجه أعضاء VINACAS أو شركات الكاجو مشكلات مماثلة، فيرجى الاتصال بمكتب VINACAS للحصول على المعلومات.

كما أرسلت جمعية الفلفل الفيتنامية، بعد ظهر اليوم 17 يوليو، رسالة إلى الشركات في الجمعية وأصدرت تحذيرات عند التداول في سوق دبي الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في الوثيقة أنه وفقاً للتحذيرات التي تبادلتها بعض مؤسسات التصدير الزراعي مع الجمعية، واجهت بعض الشركات الفيتنامية منذ يونيو/حزيران 2023 صعوبات في الدفع عند توقيع عقود تصدير المنتجات الزراعية مثل الفلفل والقرفة والكاجو وغيرها إلى دبي.

وتحديداً، ذكرت تقارير الشركات أن المعاملات بدت عليها علامات احتيال من قبل نفس المشتري (شركة باب الرحاب لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م) ونفس البنك (بنك عجمان) في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ما أدى إلى فقدان شحنات الشركات في ميناء جبل علي بالإمارات.

وقد حدثت معاملات احتيالية مباشرة في بنك المشتري حيث أرسلت هذه الشركات مستندات التحصيل، وشملت موظفي البنك وعمليات المعاملات، مما أظهر علامات التعاون الاحتيالي بين البنك والمشتري.

وبالتالي، تمكن المشتري من الاطلاع على المستندات الأصلية للشحنة دون سداد ثمنها، وفي الوقت نفسه، قطع الاتصال بالشركات المذكورة. تقع مسؤولية هذه الخسارة على عاتق بنك عجمان ش.م.ع.، وهو شريك للمشتري في تنظيم وتآمر تنفيذ معاملات احتيالية لشحنات شركات فيتنامية.

في هذا الصدد، توصي جمعية الفلفل الفيتنامية الشركات بتوخي الحذر الشديد عند التعامل مع عملاء دبي. في حال وجود أي مشكلة، يُرجى التواصل مع الجمعية وتحديثها.

[إعلان 2]
رابط المصدر