نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC صرح أنه يعمل فقط مقابل راتب، ويحصل على 80 مليون دونج شهريا.

صرحت المدعى عليها هونغ تران كيو دونج (من مواليد عام 1978، نائبة الرئيس الدائم لمجلس إدارة شركة FLC Group المساهمة - FLC Group) أنها كانت الممثل القانوني فقط في المؤسسات التابعة لنظام FLC البيئي ووقعت على العقود، ولم تكن على علم بتحويل الأموال ذهابًا وإيابًا.

المتهم هونج تران كيو دونج. الصورة: دو ترونغ

في وقت متأخر من بعد ظهر يوم 22 يوليو، وبعد أن أعلن ممثل نيابة الشعب في هانوي أكثر من 100 صفحة من لائحة الاتهام، بدأت محكمة الشعب في هانوي في استجواب المتهمين فيما يتعلق بدور وغرض السيد ترينه فان كويت (رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC) الذي استخدم شركة فاروس كأداة، ووجه مرؤوسيه لارتكاب أعمال احتيالية لزيادة حقوق الملكية في شركة فاروس من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج، ثم استكمال الإجراءات لإدراج الأسهم المقابلة لقيمة المساهمة الرأسمالية الوهمية لشركة فاروس في البورصة؛ استخدام بورصة مدينة هوشي منه (HoSE) كأداة ووسيلة لبيع 391 مليون سهم تشكلت من مساهمات رأس المال المتضخمة إلى 30403 مستثمرًا في البورصة، مما أدى إلى تخصيص أكثر من 3621 مليار دونج.

قبل المحاكمة، طلبت المحكمة عزل السيد ترينه فان كويت وشقيقته ترينه ثي مينه هيو.

وقد استجوبت هيئة المحكمة أكثر من عشرين متهماً. وذكر معظم المتهمين أن ترينه ثي مينه هيو استعارت بطاقات هويتهم لفتح حسابات أوراق مالية بهدف زيادة التدفق النقدي وأنهم لم يستفيدوا من ذلك.

وفي هذه القضية، تمت محاكمة المدعى عليه هونغ تران كيو دونج، نائب رئيس مجلس الإدارة، بتهمة ارتكاب فعلين يتعلقان بـ "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و"التلاعب بسوق الأوراق المالية". وبحسب الاتهام، كان دونج يعلم أن ترينه ثي ثوي نجا (شقيقة السيد كويت، محاسبة مجموعة FLC) سمحت لحسابات الأوراق المالية في مجموعة شقيقها بشراء الأسهم عندما لم يكن هناك ما يكفي من المال في الحساب، وهو أمر غير قانوني، لكن دونج وقع على محاضر اجتماع مجلس الإدارة؛ وقع ممثل مجلس الإدارة على قرار يسمح لـ Trinh Thi Thuy Nga باستخدام الحسابات التي يديرها Trinh Thi Minh Hue لشراء الأوراق المالية بمبلغ يزيد عن 10 مليارات دونج دون ضمانات غير قانونية، مما ساعد السيد Trinh Van Quyet على التلاعب بثلاثة رموز أسهم FLC وGAB وART، محققًا ربحًا غير قانوني يزيد عن 445 مليار دونج.

في وكالة التحقيق، اعترف دونج بما ورد أعلاه، وتم دفع راتب له قدره 80 مليون دونج شهريًا. وفي المحكمة، قال المتهم دونج إنه لم يساهم شخصيًا برأس مال لشركة فاروس وكان ممثلًا للعديد من الشركات في أوقات مختلفة. وكان المدعى عليه ممثلاً لثلاثة كيانات قانونية حصلت على أسهم محولة من شركة فاروس: شركة FLC Land، وشركة Khanh Hoa Real Estate، وشركة FLC Vinh Phuc.

وفي وقت عمله كممثل للشركات الثلاث المذكورة أعلاه للتوقيع على نقل الأسهم من شركة فاروس، قال المدعى عليه دونج إنه ليس لديه أي فكرة على الإطلاق عما إذا كان هناك بالفعل أي عمل تجاري بين شركة فاروس والشركات الثلاث المذكورة أعلاه أم لا، لأن المدعى عليه لم يكن مسؤولاً عن القطاع المالي. وأكد المدعى عليه دونج أيضًا أنه لم يوقع على العقد الخاص باستلام نقل أسهم شركة فاروس.

"تم توقيع عملية النقل مباشرةً بين شخصين فقط، هما السيد نجوين فان مانه، عضو مجلس إدارة شركة فاروس، والسيدة فام ثانه هونغ، محاسبة شركة سيفين، ليصبحا مساهمين في شركة فاروس. ويتذكر المدعى عليه أن الشخصين وقّعا خمسة عقود، بإجمالي 42 مليون سهم، أي ما يعادل 420 مليار دونج"، حسب اعتراف المدعى عليه دونج.

سأل القاضي فو كوانغ هوي مجددًا: "المدعى عليه وقّع العقد للتو، أليس كذلك؟ لكنه لا يعرف كيفية الدفع؟" فأجاب المدعى عليه دونج: "نعم".

"المدعى عليه هو الممثل القانوني للشركة، ويجب على المدعى عليه أن يفهم ذلك بوضوح، أليس كذلك؟" - سأل الرئيس. وادعى المدعى عليه دونج لاحقًا أنه تم تعيينه في مجموعة FLC في قسم الترويج للاستثمار وتطوير المشاريع.

"لقد وقف المدعى عليه باسم الشركات الثلاث المذكورة أعلاه أيضًا تحت إشراف السيد كويت لدعم واستكمال الإجراءات القانونية التي كانت الشركات الثلاث المذكورة أعلاه تنفذها"، اعترف المدعى عليه دونج وأكد أنه لم يستفد من العمل المذكور أعلاه ونفى أيضًا تلقي 3 مليارات دونج كما ورد في لائحة الاتهام.

وفي نهاية العرض، اعترفت المتهمة هونغ تران كيو دونج بأن الاتهام الموجه إليها بارتكاب جريمتي "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و"التلاعب بسوق الأوراق المالية" كان ضد الشخص المناسب والجريمة المناسبة. ومع ذلك، فإن لائحة الاتهام التي تعتبر المتهم دونج شريكاً في مساعدة السيد كويت بشكل نشط كانت شديدة للغاية، وأعربت عن أملها في أن تنظر هيئة القضاة في هذه التهمة.

المتهمة ترينه ثي ثوي نجا أثناء الاستجواب. الصورة: دو ترونغ

وفي لائحة الاتهام، تمت مقاضاة المدعى عليها ترينه ثي ثوي نجا (شقيقة السيد ترينه فان كويت والأخت الكبرى للمدعى عليه ترينه ثي مينه هيو) لأن أختها كلفتها بتوقيع عقد لتلقي صندوق استثماري من شركة فاروس، بهدف تضخيم رأس المال المساهم بشكل قانوني.

على وجه التحديد، وقع المدعى عليه نجا عقدًا لتلقي صندوق استثماري من شركة فاروس، بمبلغ إجمالي قدره 368 مليار دونج لزيادة رأس المال المساهم من 1,125 مليار إلى 3,500 مليار دونج؛ وقع 50 تصريحًا بنقل أكثر من 1300 مليار دونج للمدعى عليه هوي لإضفاء الشرعية على مساهمة رأس المال المزيفة وإخفائها.

بالإضافة إلى ذلك، طلب المدعى عليه نجا بشكل مباشر من 3 مرؤوسين التوقيع على 17 عقدًا لتلقي أموال صناديق الاستثمار، بمبلغ إجمالي يزيد عن 880 مليار دونج من شركة فاروس لزيادة رأس المال المساهم بشكل قانوني...

وفي المحاكمة، اعترف المتهم نجا بأنه على الرغم من كونهما شقيقين، إلا أنه كان يعمل مقابل راتب فقط، ولم تتم مناقشة أي عمل ولم يستفد منه.

ومن المقرر أن تستجوب المحكمة الشعبية غدا (23 يوليو/تموز) المتهم ترينه فان كويت والآخرين.

دو ترونغ

المصدر: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html