نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC صرح أنه يعمل فقط مقابل راتب، ويحصل على 80 مليون دونج شهريا.

صرحت المدعى عليها هونغ تران كيو دونج (من مواليد عام 1978، نائبة الرئيس الدائم لمجلس إدارة شركة FLC Group المساهمة - FLC Group) أنها كانت الممثل القانوني فقط في المؤسسات التابعة لنظام FLC البيئي ووقعت على العقود، ولم تكن على علم بتحويل الأموال ذهابًا وإيابًا.

المتهم هونج تران كيو دونج. الصورة: دو ترونج

في وقت متأخر من بعد ظهر يوم 22 يوليو، وبعد أن أعلن ممثل نيابة الشعب في هانوي أكثر من 100 صفحة من لائحة الاتهام، بدأت محكمة الشعب في هانوي استجواب المتهمين فيما يتعلق بدور وغرض السيد ترينه فان كويت (رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC) الذي استخدم شركة فاروس كأداة، ووجه مرؤوسيه لارتكاب أعمال احتيالية لزيادة حقوق الملكية في شركة فاروس من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج، ثم أكمل الإجراءات لإدراج الأسهم المقابلة لقيمة المساهمة الرأسمالية الوهمية لشركة فاروس في البورصة؛ استخدم بورصة مدينة هوشي منه (HoSE) كأداة ووسيلة لبيع 391 مليون سهم مكونة من المساهمة الرأسمالية الوهمية إلى 30403 مستثمرًا في البورصة، مما أدى إلى تخصيص أكثر من 3621 مليار دونج.

قبل المحاكمة، طلبت المحكمة عزل السيد ترينه فان كويت وشقيقته ترينه ثي مينه هيو .

استجوبت هيئة القضاة أكثر من عشرين متهمًا. وأفاد معظمهم بأن ترينه ثي مينه هيو استعارت بطاقات هويتهم لفتح حسابات أوراق مالية بهدف تضخيم التدفق النقدي، وأنهم لم يستفيدوا من ذلك.

في هذه القضية، حُوكم المدعى عليه هونغ تران كيو دونغ، نائب رئيس مجلس الإدارة، بتهمتي "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و"التلاعب بسوق الأسهم". ووفقًا للتهمة، كان دونغ يعلم أن ترينه ثي ثوي نغا (شقيقة السيد كويت، محاسبة مجموعة FLC) سمحت لحسابات الأوراق المالية في مجموعة شقيقها بشراء أسهم عندما لم تكن الأموال كافية في الحساب، وهو أمر غير قانوني. لكن دونغ وقّعت محضر اجتماع مجلس الإدارة؛ ووقّع ممثل مجلس الإدارة قرارًا يُفوّض ترينه ثي ثوي نغا بالسماح للحسابات التي تُديرها ترينه ثي مينه هيو باستخدامها لشراء أسهم بقيمة تزيد عن 10 مليارات دونج دون ضمانات غير قانونية، مما ساعد السيد ترينه فان كويت على التلاعب بثلاثة رموز أسهم: FLC وGAB وART، محققًا أرباحًا غير مشروعة تجاوزت 445 مليار دونج.

في هيئة التحقيق، اعترف دونغ بما ورد أعلاه، وتقاضى 80 مليون دونغ فيتنامي شهريًا. وفي المحكمة، صرّح المدعى عليه دونغ بأنه لم يساهم شخصيًا برأس مال شركة فاروس، وأنه كان ممثلًا للعديد من الشركات في فترات مختلفة. وكان المدعى عليه ممثلًا لثلاث جهات قانونية استلمت أسهمًا منقولة من شركة فاروس: شركة FLC Land، وشركة Khanh Hoa Real Estate، وشركة FLC Vinh Phuc.

عند تمثيله الشركات الثلاث المذكورة أعلاه لتوقيع عقد نقل أسهم من شركة فاروس، صرّح المدعى عليه دونغ بأنه يجهل تمامًا وجود أي تعامل فعلي بين شركة فاروس والشركات الثلاث المذكورة أعلاه، لأنه لم يكن مسؤولًا عن القطاع المالي. كما أكد المدعى عليه دونغ أنه لم يوقع بنفسه عقد استلام نقل الأسهم من شركة فاروس.

"تم توقيع عملية النقل مباشرةً بين شخصين فقط، هما السيد نجوين فان مانه، عضو مجلس إدارة شركة فاروس، والسيدة فام ثانه هونغ، محاسبة شركة سيفين، ليصبحا مساهمين في شركة فاروس. ويتذكر المدعى عليه أن الشخصين وقّعا خمسة عقود، بإجمالي 42 مليون سهم، أي ما يعادل 420 مليار دونج"، حسب اعتراف المدعى عليه دونج.

سأل القاضي فو كوانغ هوي مجددًا: "المدعى عليه وقّع العقد للتو، أليس كذلك؟ أما بالنسبة للدفع، فالمدعى عليه لا يعلم؟". أجاب المدعى عليه دونغ: "هذا صحيح".

سأل القاضي رئيس الجلسة: "المدعى عليه هو الممثل القانوني للشركات، وهو يعلم ذلك بوضوح، أليس كذلك؟". ثم قال المدعى عليه دونغ إنه عُيّن في مجموعة FLC في قسم ترويج الاستثمار وتطوير المشاريع.

"لقد وقف المدعى عليه باسم الشركات الثلاث المذكورة أعلاه أيضًا تحت إشراف السيد كويت لدعم واستكمال الإجراءات القانونية التي كانت الشركات الثلاث المذكورة أعلاه تنفذها"، اعترف المدعى عليه دونج وأكد أنه لم يستفد من العمل المذكور أعلاه ونفى أيضًا تلقي 3 مليارات دونج كما ورد في لائحة الاتهام.

في نهاية العرض، أقرت المدعى عليها هونغ تران كيو دونغ بأن لائحة الاتهام الموجهة إليها بجريمتي "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و"التلاعب بسوق الأسهم" كانت مناسبة للشخص والجريمة. إلا أن لائحة الاتهام التي تُقيّم المدعى عليها دونغ كشريكة ومساعدة نشطة للسيد كويت كانت قاسية للغاية، وأعربت عن أملها في أن تنظر هيئة القضاة فيها.

المدعى عليها ترينه ثي ثوي نغا أثناء الاستجواب. تصوير: دو ترونغ

وفي لائحة الاتهام، تمت مقاضاة المدعى عليها ترينه ثي ثوي نجا (شقيقة السيد ترينه فان كويت والأخت الكبرى للمدعى عليه ترينه ثي مينه هيو) لأن أختها كلفتها بتوقيع عقد لتلقي صندوق استثماري من شركة فاروس، بهدف تضخيم رأس المال المساهم بشكل قانوني.

على وجه التحديد، وقع المدعى عليه نجا عقدًا لتلقي صندوق استثماري من شركة فاروس، بمبلغ إجمالي قدره 368 مليار دونج لزيادة رأس المال المساهم من 1125 مليار إلى 3500 مليار دونج؛ ووقع 50 تفويضًا للدفع لتحويل أكثر من 1300 مليار دونج للمدعى عليه هوي لإضفاء الشرعية على رأس المال المساهم المتضخم وإخفائه.

بالإضافة إلى ذلك، طلب المدعى عليه نجا بشكل مباشر من 3 مرؤوسين التوقيع على 17 عقدًا لتلقي أموال صناديق الاستثمار، بمبلغ إجمالي يزيد عن 880 مليار دونج من شركة فاروس لزيادة رأس المال المساهم بشكل قانوني...

وفي المحاكمة، اعترف المتهم نجا بأنه على الرغم من كونهما شقيقين، إلا أنه كان يعمل مقابل راتب فقط، ولم تتم مناقشة أي عمل ولم يستفد منه.

ومن المقرر أن تستجوب المحكمة الشعبية غدا (23 يوليو/تموز) المتهم ترينه فان كويت والآخرين.

دو ترونغ

المصدر: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html