أكبر بورصة إلكترونية في العالم متهمة بالاحتيال من قبل الولايات المتحدة.

انخفضت أسعار العملات المشفرة وأسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين بشكل حاد في الخامس من يونيو، وذلك في أعقاب دعوى قضائية رفعتها هيئات تنظيم الأوراق المالية الأمريكية ضد منصة تداول العملات المشفرة باينانس.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة بينانس والرئيس التنفيذي تشانغبينغ تشاو (المعروف أيضًا باسم CZ) بتهمة التحكم سرًا في موقع Binance.US كجزء من "موقع ويب احتيالي" للتهرب من القانون الأمريكي، من بين مزاعم أخرى.

"الاحتيال، التحايل على القانون"

تتضمن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، 13 ادعاءً ضد شركة باينانس والسيد تشاو ومشغل البورصة الأمريكية المستقل المفترض.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن منصة باينانس ضخمت حجم التداول على منصتها، وحولت أموال العملاء، وفشلت في منع العملاء الأمريكيين من استخدام منصتها، وضللت المستثمرين بشأن ضوابط الرقابة على السوق.

وذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن شركة باينانس ومؤسسها، تشانغبينغ تشاو - أحد أبرز الشخصيات في صناعة العملات المشفرة - كانا يتحكمان سرًا في أصول العملاء، مما يسمح لهما بخلط أموال المستثمرين وإعادة توجيهها بشكل تعسفي.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن شركة باينانس أنشأت كيانات أمريكية منفصلة كجزء من مخطط معقد للتحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، وذلك استنادًا إلى سلسلة من التحقيقات التي أجريت على البورصة ونُشرت هذا العام وفي عام 2022.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة باينانس ورئيسها التنفيذي أمام محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، متهمةً إياهما بـ 13 تهمة. (صورة: سي إن بي سي)

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر في بيان: "نزعم أن كيانات السيد تشاو وشركة باينانس انخرطت في شبكة واسعة من الاحتيال وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والتهرب المتعمد من القانون".

تُعد الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات مجرد واحدة من القضايا القانونية التي واجهتها منصة باينانس مؤخراً.

في مارس/آذار، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة تشغيل بورصة غير قانونية باستخدام برامج امتثال وهمية. ويزعم السيد تشاو أن لجنة تداول السلع الآجلة لا تكشف الحقيقة كاملة.

كما تخضع منصة باينانس للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية للاشتباه في قيامها بغسل الأموال وانتهاك العقوبات.

قبل الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، ذكرت رويترز أن شركة باينانس كانت تسيطر على الحسابات المصرفية لشركة باينانس.يو إس على الرغم من ادعائها بأن الكيان يعمل بشكل مستقل وليس له صلة بشركة باينانس الصين.

وبحسب رويترز، كان أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في بينانس هو المشغل الرئيسي لخمسة حسابات مصرفية تابعة لشركة BAM Trading، المشغلة لمنصة Binance.US، بما في ذلك حساب واحد يحتوي على أموال من عملاء أمريكيين.

"مناقشة بنية حسنة"

صرحت منصة Binance في منشور على مدونتها: "سندافع عن منصتنا بقوة"، مضيفة أن "نظرًا لأن Binance ليست بورصة أمريكية، فإن إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات ستكون محدودة النطاق".

وجاء في منشور على مدونة بينانس: "جميع أصول المستخدمين على بينانس والمنصات التابعة لها، بما في ذلك Binance.US، آمنة ومأمونة".

وقالت شركة بينانس إنها انخرطت في "مناقشات بحسن نية" مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وكانت "تستجيب بنشاط لأسئلتهم وتعالج مخاوفهم"، بما في ذلك محاولة التوصل إلى اتفاق تفاوضي.

"مع الشكوى المقدمة اليوم، تخلت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن هذا الإجراء. وبدلاً من ذلك، اختارت اتخاذ إجراء أحادي الجانب واللجوء إلى التقاضي. نحن غير راضين عن هذا الخيار"، هذا ما قالته منصة باينانس.

لا يقع المقر الرئيسي لشركة باينانس في الولايات المتحدة، لذا سيكون وصول هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى المنصة محدودًا. الصورة: كوين ديسك

انخفضت قيمة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم ، بأكثر من 6% في الخامس من يونيو، وتفاقمت الخسائر مع اقتراب نهاية اليوم. وبحلول عصر الخامس من يونيو، تراجعت قيمة العملة المشفرة إلى حوالي 25,500 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى لها منذ أشهر. وقد انخفضت قيمة البيتكوين بنحو 14% عن أعلى مستوى لها قبل شهر تقريبًا. كما انخفضت قيمة عملة بينانس المشفرة (BNB) بنسبة 9.72%.

تأثرت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أيضاً بعد انتشار خبر الدعوى القضائية. وانخفض سعر إيثيريوم بأكثر من 5% ليصل إلى حوالي 1800 دولار أمريكي لكل إيثيريوم.

مع ذلك، كانت منصة باينانس الخاسر الأكبر بعد انتشار خبر الدعوى القضائية. فقد انخفضت قيمة عملة باينانس (BNB) بنحو 10% بعد سحب المستثمرين لأموالهم. ووفقًا لموقع coinglass.com، تم سحب ما يقارب 9802 بيتكوين، بقيمة 249.36 مليون دولار، من احتياطيات بيتكوين الخاصة بباينانس.

بحسب المشاركين في السوق، قد تُسبب مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية صعوباتٍ لمنصة باينانس، مما يؤثر على قطاع التجارة الإلكترونية الذي تهيمن عليه باينانس حاليًا. في عام 2022، عالجت باينانس معاملاتٍ بقيمة 65 مليار دولار يوميًا.

تأسست شركة باينانس في شنغهاي عام ٢٠١٧، ويقع مقرها الرئيسي في جزر كايمان البريطانية. السيد تشاو مواطن كندي وُلد ونشأ في الصين حتى سن الثانية عشرة. وتؤكد المنصة أنها لا تملك مقرًا رئيسيًا. وقد صرّح السيد تشاو سابقًا بأن مقر الشركة هو حيثما يكون، وفي أي وقت .

نغوين تويت (استنادًا إلى رويترز، وواشنطن إكزامينر، وقناة نيوز آسيا)

مصدر: https://www.nguoiduatin.vn/san-giao-dich-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-bi-my-cao-buoc-lua-dao-a611305.html