وفي الوقت نفسه، أصدر C03 أيضًا قرارًا بمحاكمة المدعى عليه، وأصدر مذكرة توقيف مؤقتة بحق السيدة تران تويت ماي (في الصورة)، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة Hai Ha Waterway Transport Co., Ltd. بتهمة "مخالفة اللوائح التنظيمية المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر" و"مخالفة اللوائح المحاسبية التي تسببت في عواقب وخيمة". إلى جانب هاتين الجريمتين، قامت C2 أيضًا بمقاضاة ومنعت السيدة لي ثي هيو، كبيرة المحاسبين في شركة Hai Ha Water Transport Company Limited، من مغادرة مكان إقامتها. كما قامت C03 بمقاضاة واحتجاز السيدة نغوين ثي نجوك آنه، المسؤولة عن الإدارة العامة لشركة هاي ها للنقل المائي المحدودة، بتهمة "انتهاك القواعد المحاسبية التي تسببت في عواقب وخيمة".
أثناء التحقيق في مشروع توضيح المخالفات في الأعمال البترولية لشركة Hai Ha Water Transport Company Limited، قامت C03 في وقت واحد بتفتيش 5 مواقع بما في ذلك المكاتب والمستودعات ومستودعات تخزين النفط ومساكن الأشخاص ذوي الصلة في مقاطعتي تاي بينه وهانوي.
في البداية، قررت C03 أن السيدة ماي أصدرت تعليمات لموظفيها بعدم إيداع الأموال المخصصة لصندوق تثبيت الأسعار في حساب الودائع وفقًا للوائح، وذلك باستخدام أموال من صندوق تثبيت الأسعار بشكل مخالف للقانون، مما يتسبب في خسارة مالية. أصول الدولة بلغت قيمتها أكثر من 317 مليار دونج فيتنامي.
