ماذا فعل تان هيب فات في مجال العقارات؟

أصدرت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام قرارًا بمقاضاة واحتجاز السيد تران كوي ثانه، رئيس مجلس إدارة شركة تان هيب فات للتجارة والخدمات المحدودة، والسيدة تران أوين فونغ، نائبة المدير العام لشركة تان هيب فات؛ ومقاضاة السيدة تران نغوك بيتش، نائبة المدير العام لشركة تان هيب فات. والسيدة فونغ والسيدة بيتش هما ابنتا السيد ثانه البيولوجيتان.

ويجري التحقيق مع المتهمين الثلاثة بتهمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات"، فيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بالاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، وهي مشاريع عقارية ذات قيمة كبيرة بشكل خاص في مدينة هوشي منه ودونج ناي .

قيل ذات مرة "إن العقارات صناعة مثيرة للاهتمام"

بصفته قطبًا في صناعة المشروبات، فاجأ السيد تران كوي ثانه الجميع عام ٢٠١٨ بتوليه منصب نائب رئيس نادي العقارات في مدينة هو تشي منه. وفي معرض رده على الصحافة آنذاك، قال السيد ثانه إن كل شخص، وكل مجال، وكل مهنة مرتبطة بالعقارات. كما أن العقارات قطاع مثير للاهتمام، لا سيما في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، حيث تتزايد الحاجة إلى توسيع المدينة وتوسيع الأعمال .

فيما يتعلق بدور هذا القطاع في مجموعة تان هيب فات، أكد السيد ثانه أنه "قطاع ذو أهمية خاصة". وفي الوقت نفسه، أكد أن المجموعة انخرطت في قطاع العقارات ليس "لأنه يشهد نموًا، بل لأنها تشعر بأنها في المكان المناسب وأن الفرصة سانحة للتوسع في مجالات أخرى".

وفقًا للسيد ثانه آنذاك، ستستثمر شركة تان هيب فات آلاف المليارات من الدونغ الفيتنامي في هذا المجال. وحسب كل مشروع، يمكن للشركة استثمار رأس المال، أو العمل كمطور للمشروع، أو المشاركة في الاستثمار، والأهم هو استغلال الفرصة. لن تُعطي المجموعة الأولوية لأي قطاع، طالما وُجدت فرصة لتحقيق الربح، فستشارك.

في فترة ما بعد الظهر من يوم 10 أبريل، وصلت السلطات إلى مجموعة تان هيب فات للمشروبات ( بينه دونج ) لتفتيش مسكن ومكان عمل السيد تران كوي ثانه - رئيس هذه المجموعة (الصورة: هاي لونج).

في الوقت نفسه، صرّح مالك مجموعة مشروبات شهيرة في فيتنام: "إن القول بأن تان هيب فات لا تملك أراضٍ استثمارية يبدو مُبالغًا فيه بعض الشيء. فالمجموعة تمتلك حاليًا بعض الأراضي الاستثمارية الصغيرة، حيث تمتلك أربعة مصانع فقط مساحة 160 هكتارًا".

بعد تلك الفترة، أفادت وسائل الإعلام أن تان هيب فات أسس العديد من الشركات برأس مال مبدئي يبلغ حوالي 20,000 مليار دونج للمشاركة في قطاع العقارات. وسُجِّلت أصول المجموعة العقارية في عدة مقاطعات ومدن رئيسية، مثل دا نانغ، ومدينة هو تشي منه، وفونج تاو.

بعض المزادات مع تان هيب فات والمراجعات وراءها

في عامي 2019-2020، قام تان هيب فات وزعماء المجموعة ببيع العديد من قطع الأراضي في با ريا - فونج تاو وفازوا بها.

في ديسمبر 2019، فازت مجموعة تان هيب فات بالمزاد العلني للحصول على حق استخدام ما يقرب من 8 هكتارات من الأراضي في منطقة آن هاي، آن هوي، كون داو بسعر مزاد قدره 537.33 مليار دونج (السعر الابتدائي 537.1 مليار دونج).

في عام ٢٠٢٠، فاز السيد تران كوي ثانه بمزاد على قطعة أرض مساحتها هكتاران تقريبًا في الدائرة العاشرة، في قلب مدينة فونغ تاو، بسعر مزاد بلغ ٣٩٤ مليار دونج فيتنامي، أي بزيادة قدرها ١٤٠ مليار دونج تقريبًا عن السعر الابتدائي. كما فازت السيدة تران نغوك بيتش بمزاد على قطعتي أرض مساحتهما حوالي ٣ هكتارات في منطقتي كون داو ودات دو في فبراير ومارس ٢٠٢٠.

فازت السيدة بيتش بقطعة أرض أولى في المزاد، مساحتها 9,994.8 مترًا مربعًا، تقع في شارع بن دام، بمنطقة كون داو. هذه الأرض مخصصة للإنتاج والأعمال غير الزراعية، أي للأغراض التجارية والخدمية. تستأجر الدولة الأرض وتدفع رسومًا لمرة واحدة طوال مدة الإيجار، من خلال بيع حقوق استخدام الأرض بالمزاد.

مدة إيجار الأرض 50 عامًا، من تاريخ صدور قرار قبول نتائج المزاد. ووفقًا لخطة البناء، صُممت هذه الأرض كمشروع منتجع وخدمات سياحية؛ وتبلغ كثافة البناء 25%، ويبلغ ارتفاع المبنى 3 طوابق، ويبلغ أقصى ارتفاع 14 مترًا. وقد فازت السيدة بيتش بالمزاد على الأرض بسعر 80.1 مليار دونج.

فازت قطعة الأرض الثانية، بمساحة 20,040.1 متر مربع، في بلدة فوك هاي، مقاطعة دات دو، في مزادٍ أقيم في مارس 2020. وهي أرض تجارية وخدمية. تستأجر الدولة الأرض وتدفع إيجارها مرة واحدة طوال مدة الإيجار عن طريق بيع حقوق الانتفاع بها في مزاد. مدة الإيجار 50 عامًا من تاريخ صدور قرار اللجنة الشعبية الإقليمية بالموافقة على نتائج المزاد. من المقرر استخدام قطعة الأرض لبناء منطقة سياحية وفندق وفقًا لخطة البناء التفصيلية المعتمدة 1/500. سعر المزاد الفائز هو 170 مليار دونج فيتنامي.

بعد ذلك، أصدرت الهيئات والدوائر عدة مرات تعليماتٍ لمراجعة نتائج المزاد. في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، كلفت مقاطعة با ريا - فونغ تاو الشرطةَ الإقليمية برئاسة والتنسيق مع وزارة العدل، ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة، والدوائر والفروع المعنية، لمراجعة ودراسة عدد من القضايا المتعلقة بنتائج المزاد لحقوق استخدام الأراضي التي تبلغ مساحتها قرابة 8 هكتارات في آن هاي، آن هوي، مقاطعة كون داو (التي فازت بها مجموعة تان هيب فات).

في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلنت اللجنة الشعبية لمقاطعة با ريا - فونغ تاو استلامها وثيقة من وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام تطلب وثائق تتعلق بقطعتي أرض مزاد في منطقتي كون داو ودات دو (فازت بهما السيدة بيتش). وكلّفت المقاطعة إدارة الموارد الطبيعية والبيئة برئاسة عملية المزاد والتنسيق مع وزارة المالية، ولجنة الشعب في منطقة دات دو، ولجنة الشعب في منطقة كون داو، لمراجعة الوثائق وتقديمها بناءً على طلب وكالة التحقيق.

السيد تران كوي ثانه وابنتيه تران أوين فونج وتران نجوك بيتش (الصورة: IT).

الدعاوى القضائية العقارية

قبل احتجازه مؤقتًا، تورط السيد تران كوي ثانه وابنه أيضًا في اتهامات تتعلق بالعقارات. في أكتوبر/تشرين الأول 2020، اتهم السيد لي فان لام، الممثل القانوني لشركة كيم أونه دونغ ناي للاستثمار والتطوير المساهمة، السيد تران كوي ثانه وابنتيه بإساءة استخدام الثقة للاستيلاء على أصول، والتهرب الضريبي، وابتزاز أصول من خلال نقل ملكية مشاريع وأسهم أعمال. كانت العقود الموقعة بين الطرفين عقودًا مزورة (أبرمها الطرفان لإخفاء عقد آخر)، وهي في جوهرها اقتراض أموال. ووفقًا لهذا الاتهام، تكبدت شركة كيم أونه دونغ ناي خسارة تجاوزت 1000 مليار دونغ فيتنامي.

بعد ذلك، أرسلت هيئة شرطة التحقيقات وثيقة تطلب من اللجنة الشعبية لمقاطعة دونغ ناي توجيه الجهات المعنية للحفاظ على الوضع القانوني؛ وتعليق جميع التغييرات العقارية (شراء، بيع، هبة، رهن أسهم، حقوق استخدام الأراضي، إلخ) مؤقتًا مع شركة مينه ثانه دونغ ناي (التابعة لشركة كيم أونه) في مشروع منطقة الخدمات السكنية المخطط له في بلدية آن فوك، مقاطعة لونغ ثانه. وقد اعتبر السيد لام هذه الأرض أصلًا مُستولى عليه.

بحلول مارس 2021، بدأت مقاضاة هذه القضية بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات. ومع ذلك، في نوفمبر 2022، علّقت هيئة التحقيق مؤقتًا التحقيق في هذه القضية الجنائية المتعلقة بالاحتيال والاستيلاء على الممتلكات في انتظار نتائج التقييم.

في حادثة أخرى وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قدّم السيد نجوين فان تشونغ، المدير العام لشركة DCB للمساحة والاستشارات والتصميم والإنشاءات المحدودة، شكوى يتهم فيها السيدة تران أوين فونغ، وهي موظفة في مكتب كاتب عدل في مدينة هو تشي منه، بالتواطؤ للاستيلاء على قطعتي أرض يملكهما السيد تشونغ في المدينة بطريقة احتيالية. واتهم السيد تشونغ هؤلاء الأفراد باستخدام حيلة إقراض المال ثم إجبارهم على إبرام عقود نقل ملكية مزورة، ثم تحويلها إلى عقود حقيقية.

ومع ذلك، توصلت الشرطة لاحقًا إلى أن السيد تشونغ قد زوّر رسومات تفصيلية ووقّع عقود إيداع لنقل ملكية عدة قطع أراضي في مقاطعة بينه تان لبيعها للعديد من الأشخاص. ولم تكن هذه الأرض مملوكة للسيد تشونغ أو لشركة DCB. وخلصت الشرطة إلى أن السيد تشونغ وقّع عقود إيداع لنقل الملكية مع 8 أشخاص، مختلسًا 16 مليار دونج فيتنامي. وبناءً عليه، حوكم السيد تشونغ واحتُجز مؤقتًا بتهمة "الاحتيال".

(اصطناعي)

مصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tan-hiep-phat-da-lam-gi-voi-mang-bat-dong-san-20230410231320637.htm