عودة ملف قضية رئيس جبهة تحرير الفلبين السابق ترينه فان كويت المتهم بالتلاعب بسوق الأوراق المالية

[إعلان_1]

أصدرت النيابة العامة الشعبية العليا للتو قرارًا بإعادة ملف القضية، وطلبت إجراء تحقيق إضافي في قضية ترينه فان كويت وشركائه في جرائم التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات.

في وقت سابق، أكملت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام اختتام التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالتلاعب بسوق الأوراق المالية، والتي حدثت في شركة المساهمة FLC Group (مجموعة FLC)، وشركة المساهمة BOS Securities، وشركة المساهمة Faros Construction، والشركات ذات الصلة.

في هذه القضية، تمت محاكمة ترينه فان كويت (من مواليد عام 1975، الرئيس السابق لـ FLC) و20 متهمًا آخرين بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات والتلاعب بسوق الأوراق المالية.

ساعدت ترينه فان كويت شقيقته، المدعى عليها ترينه ثي مينه هيو (مواليد ١٩٨١). وحوكمَت السيدة هيو على الجريمتين المذكورتين.

وخلص التحقيق إلى أن ترينه فان كويت لديه معرفة بالقانون ومجالات الخدمات المصرفية والتمويل والأوراق المالية؛ وأسس شركة FLC Group المساهمة، وشركة BOS Securities، و50 شركة أخرى.

لكن الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية استغل أحكام القانون المتعلق بأنشطة الأوراق المالية لارتكاب الجرائم عدة مرات، باستخدام حيل متطورة وماكرة، محققاً أرباحاً غير مشروعة كبيرة وتسبب في أضرار للمستثمرين.

كما قام ترينه فان كويت بإغراء أفراد عائلته وأصدقائه والتأثير عليهم لارتكاب الجرائم.

في البداية، اعترفت المتهمة ترينه فان كويت بتوجيه ترينه ثي مينه هوي وشركائها للتلاعب بسوق الأسهم. وعندما بدأت هيئة التحقيق ملاحقة قضائية إضافية بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، غيّر الرئيس السابق لهيئة تحرير الفلبين شهادته، ولم يعترف بجريمته، وألقى باللوم على ترينه ثي مينه هوي وآخرين.

وخلص التحقيق إلى أنه "عندما تم القبض عليه، ورغم الأدلة الواضحة، رفض السيد كويت بشدة الاعتراف بجريمته، وألقى باللوم على أخته وآخرين في ارتكاب الجريمة" .

وقد قيمت وكالة التحقيق بالشرطة أن تصرفات ترينه فان كويت كانت تحتوي على عناصر كافية لتشكل جرائم التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، حيث لعب دور العقل المدبر والزعيم والجاني.

وقدرت وكالة الشرطة التحقيقية التابعة لوزارة الأمن العام أن المتهم ترينه فان كويت، على الرغم من أنه ارتكب الجريمة لأول مرة، وكان صاحب عمل، وخلق العديد من فرص العمل للعمال، فقد استغل أحكام قانون أنشطة الأوراق المالية لارتكاب الجرائم عدة مرات، باستخدام الحيل المتطورة والماكرة، محققًا أرباحًا غير مشروعة كبيرة بشكل خاص، مما أثر سلبًا على أنشطة سوق الأوراق المالية والاقتصاد، مما تسبب في غضب في المجتمع.

من ناحية أخرى، فإن الأدلة التي تثبت الجريمة واضحة ولكن لا يزال يرفض بعناد الاعتراف بجرائمه، وإلقاء اللوم على ترينه ثي مينه هيو وآخرين لارتكاب الجريمة، ويجب التعامل معه بعقوبة صارمة أمام القانون لتثقيف وردع ومنع عامة الناس.

تم التعرف على شقيقة السيد كويت، المدعى عليها ترينه ثي مينه هيو، باعتبارها المحاسبة العامة لشركة FLC، والتي ساعدت شقيقها في التلاعب بالأسهم وارتكاب الاحتيال.

مع ذلك، أكدت السيدة هيو أنها "ارتكبت الجريمة بنفسها"، متجاهلةً تعليمات شقيقها. وقيّمت هيئة التحقيق السيدة هيو بأنها "غير صادقة"، وأوصت بعقوبة شديدة.

وبحسب الاستنتاجات، وجه ترينه فان كويت أقاربه وموظفيه والشركات التابعة له لاستخدام الأوراق المالية "لتضخيم" أسعار رموز AMD وHAI وGAB وFLC وART؛ وبالتالي تحقيق ربح غير قانوني قدره 723 مليار دونج.

علاوةً على ذلك، قام السيد كويت بزيادة رأس مال شركة فاروس للإنشاءات المساهمة "بطريقة سحرية" من 1,197 مليار دونج فيتنامي إلى 4,300 مليار دونج فيتنامي. بعد ذلك، اقترح المدعى عليه تسجيل 430 مليون سهم من أسهم شركة فاروس للإنشاءات المساهمة في بورصة مدينة هو تشي منه للبيع، مُستحوذًا على 3,620 مليار دونج فيتنامي من المستثمرين.

استخدم ترينه فان كويت الأرباح غير المشروعة لشراء أسهم في شركة بامبو للطيران، وسداد الديون، وإيداعها في حساب الأوراق المالية، وللنفقات الشخصية...

حكمة

[إعلان 2]
مصدر