تفكيك شبكة غسيل أموال "ضخمة" في أستراليا

[إعلان 1]

غارة في ضباب الصباح

قالت الشرطة الأسترالية يوم الخميس (26 أكتوبر) إن عصابة إجرامية صينية تدعى "لونج ريفر" قامت بغسل 229 مليون دولار أسترالي (143 مليون دولار) بين عامي 2020 و2023 من خلال شركة تشانغجيانغ للصرافة، وهي واحدة من أكبر شركات تحويل الأموال المستقلة في البلاد والتي لديها عشرات المنافذ في جميع أنحاء أستراليا.

خط غسيل الأموال في أستراليا وقذائف السلاحف في القرن الأول — ألقت الشرطة الأسترالية القبض على مشتبه به في شبكة غسيل أموال في 25 أكتوبر. الصورة: PerthNow

وُجِّهت الاتهامات بعد أن داهمت 330 من رجال الشرطة وخبير الجرائم المالية شققًا ومنازل ومكاتب في خمس مدن، بما في ذلك ملبورن وسيدني وبريسبان وأديلايد وبيرث، في الساعات الأولى من صباح 25 أكتوبر/تشرين الأول، وألقت القبض على سبعة أشخاص، من بينهم أربعة مواطنين صينيين، يُعتقد أنهم أعضاء في عصابة "النهر الطويل".

وقال ستيفن داميتو، مساعد مفوض القيادة الشرقية للشرطة الفيدرالية الأسترالية، في بيان يوم الخميس: "تعمل هذه العصابة علانية بواجهات متاجر لامعة في جميع أنحاء البلاد - ولا تعمل في الظل مثل عصابات غسيل الأموال الأخرى".

قال داميتو إن شكوك المحققين برزت لأول مرة عندما افتتحت بورصة تشانغجيانغ فرعين جديدين خلال جائحة كوفيد-19. وأضاف: "كان العديد من الطلاب والسياح الدوليين يعودون إلى ديارهم، ولم تكن هناك جدوى تجارية واضحة لتوسيع بورصة تشانغجيانغ".

وتزعم الشرطة الأسترالية أن عصابة لونج ريفر قامت بإخفاء عائدات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والاتجار غير المشروع بالسلع وغيرها من الأنشطة الإجرامية من خلال المعاملات اليومية المشروعة في الغالب في بورصة تشانغجيانغ، وهو مبلغ يقدر بنحو 100 مليون دولار أسترالي.

ساعدت الأموال المُغسولة المشتبه بهم على التمتع بأسلوب حياة مترف، يشمل تناول العشاء في أشهر مطاعم البلاد، والسفر بطائرات خاصة، وامتلاك منازل فاخرة تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار. ويقول المحققون إنهم جمّدوا في البداية أصولًا تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار.

تزعم الشرطة أن أعضاء عصابة لونغ ريفر اشتروا جوازات سفر مزورة، تبلغ قيمة كل منها 200 ألف دولار أسترالي، استعدادًا للفرار من أستراليا.

عملية أفاروس-نايت وولف

ذكرت صحيفة الغارديان أن الأشخاص السبعة المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عامًا، سيُحاكمون في محكمة مدينة ملبورن بولاية فيكتوريا. كما سيواصل المحققون استغلال أقوال المشتبه بهم لتوسيع نطاق القضية، بهدف كشف خبايا شبكة "غسيل الأموال" هذه.

وتشكل الاعتقالات المعلن عنها جزءًا من تحقيق رسمي أطلق عليه اسم "عملية أفاروس-نايت وولف" والذي بدأته الشرطة الأسترالية في أغسطس/آب 2022 بمساعدة ست وكالات محلية وأجنبية أخرى، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وفقًا لمساعد مفوض القيادة الشرقية للشرطة الفيدرالية الأسترالية، ستيفن داميتو، فإن عصابة لونغ ريفر هي عصابة مافيا متطورة ومعقدة لغسل الأموال، وقد تغلغلت بعمق في قطاع الخدمات المالية. وأضاف داميتو: "نعتقد أن هذا سمح للعصابة باستغلال نقاط الضعف في النظام المالي بسهولة أكبر من العديد من المنظمات الإجرامية الأخرى".

خط غسيل الأموال في أستراليا وقذائف السلاحف (صورة 2) — صادرت شرطة سنغافورة مليارات الدولارات من الأموال النقدية والسيارات الفارهة والسلع الفاخرة من غاسلي الأموال. الصورة: وكالة الأنباء المركزية.

ذكرت صحيفة الغارديان أن خبراء يُقدّرون أن شركة تشانغجيانغ للصرافة نقلت أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات المالية الثلاث الماضية. وجاءت معظم الأموال من عملاء ملتزمين بالقانون، إلا أن الشرطة الأسترالية تزعم أن الشركة سهّلت بشكل منهجي أنشطة الجريمة المنظمة لنقل أموال غير مشروعة سرًا من وإلى أستراليا خلال تلك الفترة.

تزدهر عمليات غسيل الأموال وتصبح أكثر تعقيدًا على نحو متزايد.

في مواجهة اتهامات الشرطة الأسترالية، لا تزال شركة Changjiang Currency Exchange تدعي أنها نظيفة ومتوافقة مع جميع اللوائح القانونية.

"تشانغجيانغ شركة قانونية معتمدة من قِبل الكومنولث الأسترالي، ورقم تسجيلها المالي لدى مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (AUSTRAC) هو 100-572684"، حسبما ورد على موقعها الإلكتروني. "نحن مسجلون لدى AUSTRAC في سجل مُحوّلي الأموال، ونخضع لالتزامات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2006."

لا يزال الحكم النهائي معلقًا في المحكمة. لكن الاعتقالات التي نفذتها الشرطة الأسترالية تُشير إلى ازدهار عمليات غسل الأموال المرتبطة بالعصابات الإجرامية الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ . في الشهر الماضي، أعلنت شرطة سنغافورة اعتقال 10 مشتبه بهم، جميعهم يحملون جوازات سفر صينية، في عملية غسل أموال.

حجم القضية في سنغافورة أكبر بكثير من مثيلتها في أستراليا. صادرت السلطات في مدينة الأسد مبالغ نقدية وعقارات وسيارات فاخرة وعملات رقمية وسلعًا فاخرة تصل قيمتها إلى 2.8 مليار دولار سنغافوري (حوالي ملياري دولار أمريكي). كما أن بعض المشتبه بهم العشرة مطلوبون من قبل الشرطة الصينية لتورطهم في شبكة مقامرة عبر الإنترنت.

وكما هو الحال في أستراليا، فإن غاسلي الأموال في سنغافورة يتمتعون أيضاً بمهارات وأساليب متطورة للغاية، وبالتالي يستغلون الثغرات في النظام المالي المتشدد بالفعل في البلد المضيف.

مع ذلك، تزداد عمليات غسل الأموال تعقيدًا، إذ غالبًا ما تُنفَّذ على مراحل ومن خلال أطراف ومعاملات متعددة، مما يجعل الكشف عنها أصعب بكثير من ذي قبل. ناهيك عن أن التقنيات الجديدة، لا سيما الأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة، تُتيح أيضًا سبلًا إضافية للمجرمين.

كوانغ آنه

[إعلان 2]
مصدر