مداهمات في الصباح الباكر
أعلنت الشرطة الأسترالية يوم الخميس (26 أكتوبر) أن جماعة إجرامية صينية منظمة تسمى "لونغ ريفر" متهمة بغسل 229 مليون دولار أسترالي (143 مليون دولار أمريكي) بين عامي 2020 و2023 من خلال شركة Changjiang Currency Exchange - وهي واحدة من أكبر شركات تحويل الأموال المملوكة بشكل مستقل في البلاد ولها عشرات الفروع في جميع أنحاء أستراليا.
ألقت الشرطة الأسترالية القبض على مشتبه به في شبكة لغسيل الأموال في 25 أكتوبر/تشرين الأول. الصورة: بيرث ناو
وجاءت هذه الادعاءات المذكورة أعلاه بعد أن داهم 330 ضابط شرطة وخبراء في الجرائم المالية العديد من الشقق والمنازل والمكاتب في خمس مدن، بما في ذلك ملبورن وسيدني وبريسبان وأديلايد وبيرث، في الساعات الأولى من صباح يوم 25 أكتوبر، واعتقلوا سبعة أشخاص، من بينهم أربعة مواطنين صينيين، يُعتقد أنهم أعضاء في عصابة "لونغ ريفر".
"هذه المنظمة تعمل علنًا من خلال واجهات متاجر براقة في جميع أنحاء البلاد - إنها لا تعمل في الخفاء مثل منظمات غسيل الأموال الأخرى"، هذا ما قاله ستيفن داميتو، مساعد مفوض القيادة الشرقية للشرطة الفيدرالية الأسترالية، في بيان يوم الخميس.
بحسب داميتو، بدأت شكوك المحققين عندما افتتحت شركة تشانغجيانغ للصرافة فرعين جديدين خلال جائحة كوفيد-19. وقال داميتو: "عاد العديد من الطلاب الدوليين والسياح إلى ديارهم، ولم يكن هناك سبب تجاري واضح لتوسع شركة تشانغجيانغ للصرافة".
تزعم الشرطة الأسترالية أن عصابة لونغ ريفر أخفت عائدات عمليات الاحتيال الإلكتروني والتجارة غير المشروعة وغيرها من الأنشطة الإجرامية من خلال المعاملات اليومية، التي كانت في معظمها مشروعة، في بورصة تشانغجيانغ. ويُقدّر المبلغ بنحو 100 مليون دولار أسترالي.
سمحت الأموال المغسولة للمشتبه بهم بالتمتع بحياة مترفة، شملت تناول العشاء في أرقى مطاعم البلاد، والسفر بطائرات خاصة، وامتلاك منازل فاخرة تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار أسترالي. وأفاد المحققون أنهم جمدوا مبدئياً أصولاً تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار أسترالي.
وبحسب مزاعم الشرطة، قام أعضاء عصابة لونغ ريفر بشراء جوازات سفر مزورة، تبلغ تكلفة كل منها 200 ألف دولار أسترالي، استعداداً للفرار من أستراليا في حال حدوث أي مشكلة.
"عملية أفاروس-نايت وولف"
ذكرت صحيفة الغارديان أن سبعة أشخاص أُلقي القبض عليهم، تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عامًا، سيُحاكمون في محكمة مدينة ملبورن بولاية فيكتوريا. وسيواصل المحققون استجواب المشتبه بهم لتوسيع نطاق القضية وكشف شبكة غسيل الأموال بأكملها.
وتُعد الاعتقالات التي أُعلن عنها مؤخراً جزءاً من تحقيق رسمي يحمل الاسم الرمزي "عملية أفاروس-نايت وولف"، والذي بدأت الشرطة الأسترالية في إجرائه في أغسطس 2022 بمساعدة من ست وكالات أخرى على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
بحسب ستيفن داميتو، مساعد مفوض القيادة الشرقية للشرطة الفيدرالية الأسترالية، فإن عصابة لونغ ريفر هي جماعة مافيا تمتلك عمليات غسيل أموال متطورة ومعقدة، وقد توغلت بعمق في قطاع الخدمات المالية. وقال داميتو: "نعتقد أن هذا مكّن العصابة من استغلال الثغرات في النظام المالي بسهولة أكبر بكثير من العديد من جماعات الجريمة المنظمة الأخرى".
صادرت الشرطة السنغافورية مليارات الدولارات نقداً، وسيارات فاخرة، وسلعاً أخرى راقية من متورطين في غسيل الأموال. (صورة: CNA)
ذكرت صحيفة الغارديان أن الخبراء يقدرون أن شركة تشانغجيانغ للصرافة حوّلت أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات المالية الثلاث الماضية. معظم هذه الأموال جاءت من عملاء ملتزمين بالقانون، لكن الشرطة الأسترالية تزعم أن الشركة سهّلت بشكل منهجي تحويل الأموال غير المشروعة من وإلى أستراليا عبر عمليات عصابات الجريمة المنظمة خلال تلك الفترة.
تزدهر أنشطة غسيل الأموال وتزداد تعقيداً.
على الرغم من اتهامات الشرطة الأسترالية، فإن شركة تشانغجيانغ لصرافة العملات تؤكد براءتها وتدعي أنها تصرفت وفقًا لجميع القوانين المعمول بها.
يذكر موقع شركة تشانغجيانغ الإلكتروني: "تشانغجيانغ شركة عاملة بشكل قانوني ومعتمدة من قبل كومنولث أستراليا، ورقم تسجيلها المالي لدى مركز الإبلاغ والتحليل المالي (AUSTRAC) هو 100-572684. نحن مسجلون لدى AUSTRAC في سجل قطاع تحويل الأموال، ونخضع للالتزامات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2006."
سيُنتظر صدور حكم قضائي للتوصل إلى استنتاج نهائي. لكن الاعتقالات التي نفذتها الشرطة الأسترالية تُظهر ازدهار عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالعصابات الإجرامية الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي الشهر الماضي فقط، أعلنت شرطة سنغافورة أيضاً عن اعتقال عشرة مشتبه بهم، جميعهم يحملون جوازات سفر صينية، في حملة لمكافحة شبكة غسيل أموال.
إن حجم القضية في سنغافورة أكبر بكثير من حجمها في أستراليا. فقد صادرت السلطات في الدولة الجزيرة أموالاً نقدية وعقارات وسيارات فاخرة وعملات مشفرة وسلعاً فاخرة بقيمة تصل إلى 2.8 مليار دولار سنغافوري (حوالي ملياري دولار أمريكي). ومن بين المشتبه بهم العشرة، هناك عدد منهم مطلوبون أيضاً من قبل الشرطة الصينية لتورطهم في شبكة قمار إلكتروني.
وكما هو الحال في أستراليا، فإن مجرمي غسيل الأموال في سنغافورة يتمتعون أيضاً بمستوى عالٍ من التطور ويستخدمون أساليب فعالة للغاية، مستغلين الثغرات الموجودة في النظام المالي الخاضع بالفعل لرقابة مشددة في البلاد.
يُشير هذا إلى أن عمليات غسل الأموال تزداد تعقيدًا، وغالبًا ما تُنفذ على مراحل وعبر أطراف ومعاملات متعددة، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة من ذي قبل. ناهيك عن أن التقنيات الحديثة، التي بلغت ذروتها في الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة، تُوفر أيضًا سُبلًا إضافية للمجرمين.
كوانغ آنه
مصدر
تعليق (0)