مكتب البريد العام
في 28 مايو، بدأت شرطة مدينة هوشي منه قضية، حيث قامت بمقاضاة 9 متهمين، بما في ذلك المديرين ورؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام وقادة المجموعات في شركة Digital Credit Trading and Service Company Limited؛ وشركة Fincap VN Company Limited وشركة Sofi Solutions Company Limited، بتهمة جريمة "الإقراض بأسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية".
 |
| قامت الشرطة بتفتيش منزل المشتبه به ومكان عمله. |
في وقت سابق، في 26 مايو، قام مئات الضباط من إدارة شرطة مدينة هوشي منه بتفتيش العديد من المواقع التي بها أنشطة ائتمانية غير قانونية متخفية في شكل شركات مثل: شركة Digital Credit Trading and Service Company Limited؛ وشركة Fincap VN Company Limited؛ وشركة Sofi Solutions Company Limited.
 |
 |
 |
قامت الشرطة بالتفتيش وتقديم القرارات بشأن الموضوعات |
خلال عمليات التفتيش، عثرت الشرطة على أدلة عديدة تُفيد بأنشطة الإقراض. وكشف التحقيق أن الشركات المذكورة كانت تتخفى وراء مكاتب الرهن والاستشارات المالية لإدارة أنشطة إقراض بفوائد مرتفعة عبر موقعي tamo.vn وfindo.vn.
من أبريل 2019 إلى أبريل 2023، من خلال الموقعين المذكورين أعلاه، صرفت 3 شركات أكثر من 2 مليون قرض، بلغ مجموعها أكثر من 6072 مليار دونج، مستفيدة بشكل غير قانوني من أكثر من 4123.4 مليار دونج، مع أقل سعر فائدة 153.2٪، وأعلى سعر 1289.67٪، من 7 مرات إلى 64 مرة أعلى سعر فائدة منصوص عليه في القانون المدني.
قالت شرطة مدينة هوشي منه إنه بعد مرور ما يقرب من شهر على بدء التنفيذ، اكتشفت الشرطة وتحققت من مئات أرقام الهواتف المرتبطة بأنشطة الإقراض المالي مع 50 مشتبهاً بهم؛ وقامت بمقاضاة 3 حالات مع 17 متهماً بجرائم تتعلق بالائتمان الأسود؛ وفرضت عقوبات إدارية على 43 حالة من حالات الإعلان غير القانوني...
[إعلان 2]
مصدر
![[أخبار الملاحة البحرية] شركة وان هاي لاينز تستثمر 150 مليون دولار لشراء 48 ألف حاوية](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/6/20/c945a62aff624b4bb5c25e67e9bcc1cb)
تعليق (0)