كيف قامت ترونغ ماي لان برشوة فريق التفتيش بأكمله في بنك SCB؟

[إعلان 1]

من بين المتهمين الـ86 المقترحين للمحاكمة في القضية في بنك سايجون التجاري المشترك (SCB)، ومجموعة فان ثينه فات والوحدات ذات الصلة، هناك 41 فردًا من القادة والمسؤولين في بنك SCB؛ و15 مسؤولًا سابقًا في بنك الدولة؛ و3 مسؤولين سابقين في مفتشية الحكومة ؛ ومسؤول واحد سابق في هيئة التدقيق الحكومية.

وفقًا للتحقيق، خضع بنك SCB للتفتيش والإشراف والتدقيق بشكل منتظم خلال عملياته. ولتجنب كشف ومعالجة المخالفات التي ارتكبتها هي وشركاؤها، وجّهت ترونغ ماي لان مسؤولين رئيسيين في بنك SCB لرشوة مسؤولين وقادة هيئة التفتيش والرقابة المصرفية.

كما وجهت السيدة لان رشوة لقادة بنك الدولة الفيتنامي، فرع مدينة هوشي منه، ورئيس فريق الإشراف المعزز في بنك SCB للتستر على المعلومات حول الانتهاكات وإخفائها وتقديم تقارير غير صادقة وغير كاملة إلى السلطات.

المتهم نجوين فان هونغ، نائب المفتش السابق لبنك الدولة. (صورة: وكالة الأنباء الفيتنامية)

وقد حددت وزارة الأمن العام أنه أثناء التفتيش في بنك SCB، التقى المتهم دو ثي نهان (المدير السابق لقسم التفتيش والإشراف المصرفي الثاني التابع لوكالة التفتيش والإشراف المصرفي، بنك الدولة) عدة مرات مع ترونغ مي لان، زعيم بنك SCB.

تلقت دو ثي نهان رشاوى بلغ مجموعها 5.2 مليون دولار أمريكي (ما يعادل أكثر من 118 مليار دونج) 4 مرات للتغطية على انتهاكات السيدة ترونغ ماي لان وبنك SCB.

إلى جانب السيدة نهان، فإن أعلى منصب في بنك الدولة المعني بالقضية هو نجوين فان هونغ، نائب رئيس المفتشين السابق، والمسؤول عن هيئة التفتيش والرقابة في بنك الدولة. وهو من وقّع على وثيقة تعيين دو ثي نهان رئيسًا لفريق التفتيش لتفتيش بنك SCB.

وبعد ذلك أصدر السيد هونغ توجيهاته لمرؤوسيه وفريق التفتيش للتستر على انتهاكات بنك SCB وعدم اتباع تعليمات الحكومة ، مما أدى إلى عدم حصول بنك الدولة والحكومة على معلومات ووثائق كافية للتعامل مع انتهاكات البنك.

خلال فترة عمله، تلقى نجوين فان هونغ أموالاً من بنك SCB عدة مرات، بلغ مجموعها 390 ألف دولار أمريكي (أكثر من 8.7 مليار دونج فيتنامي)، وقد سلمها الآن بالكامل. ورُشِّح لمقاضاة السيد هونغ بتهمة "إساءة استخدام منصبه وسلطته أثناء أداء واجباته الرسمية".

من بين أعضاء فريق التفتيش، المدعى عليه نجوين فان ثوي، نائب رئيس قسم التفتيش السابق في أحد البنوك ونائب رئيس مجلس الرقابة المالية الوطني. وقد تلقى مبلغًا إجماليًا قدره 21 ألف دولار أمريكي و60 مليون دونج فيتنامي، بالإضافة إلى هدايا عديدة، مثل قمصان وتيشيرتات وعش طائر، من بنك SCB ست مرات، للتغطية على مخالفات البنك.

في عام ٢٠١٨، تلقى معظم أعضاء فريق التفتيش التابع لبنك SCB، والبالغ عددهم ٢٠ عضوًا، أموالًا من بنك ترونغ ماي لان وهذا البنك. وقد حددت هيئة التحقيق سبعة أشخاص على أنهم "متعاونون" ويعملون بموجب تعليمات، ولذلك لم تُلاحقهم قضائيًا.

وبالإضافة إلى المتهمين من وكالة التفتيش التابعة للبنك المركزي، اتهمت وكالة التحقيق أيضا أربعة مسؤولين من فرع البنك المركزي في مدينة هو تشي منه بتلقي ما بين 470 مليون إلى 1.8 مليار دونج للتغطية على الانتهاكات في ترونغ مي لان.

وقد تسبب هذا في عواقب وخيمة بشكل خاص عندما وصل الدين المستحق على بنك SCB من المنظمات والأفراد المرتبطين بالسيدة لان وحدها إلى أكثر من 677،286 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى 11 شخصًا، كانوا أعضاءً في فريق الإشراف بين عامي 2016 و2022، هدايا من بنك SCB خلال العطلات ورأس السنة القمرية الجديدة (تيت). ومع ذلك، فقد بادروا بالإبلاغ، وساهموا في إجراء التحقيق، وأعادوا الهدايا لتجنب ملاحقتهم جنائيًا.

حددت هيئة التحقيق السيد تو دوي لام، المدير السابق لبنك الدولة الفيتنامي، فرع مدينة هو تشي منه، كرئيس للوحدة المسؤولة مباشرةً عن مراقبة وإدارة بنك SCB. ورغم أن السيد لام لم يتلقَّ أي أموال أو يُحرِّر أي تقارير تتعلق بهذا البنك، إلا أنه لا يزال "مسؤولاً إدارياً" عن الانتهاكات التي ارتكبها مرؤوسوه. ولم تقترح هيئة التحقيق مقاضاة السيد لام جنائياً، لكنها أكدت على ضرورة التعامل بصرامة مع الحزب والحكومة.

حكمة

[إعلان 2]
مصدر