كشف الخدعة التي جعلت آلاف المستثمرين يودعون مليارات الدولارات في العملة الافتراضية PaynetCoin

وبالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات الكبرى، قامت مجموعة الاحتيال بإخفاء العملة الافتراضية PaynetCoin (PAYN) على أنها مدرجة في بورصات أمريكية مرموقة وتدفع فائدة تتراوح بين 5-9% للمشاركين الجدد في المراحل المبكرة.

نشرت وكالة التحقيقات الأمنية خطة بحث طارئة في شركة فيم تيك المحدودة (المكتب التمثيلي في هانوي ) - الصورة: شرطة مقاطعة فو ثو

وبحسب ما أورد موقع Tuoi Tre Online ، قامت شرطة مقاطعة فو تو للتو بتفكيك مجموعة جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية تعمل بشكل غير قانوني في شكل شراء وبيع عملة افتراضية تسمى PaynetCoin بحجم مليارات الدولارات الأمريكية.

وفي حديثه عن طريقة عمل مجموعة الاحتيال بالعملة الافتراضية، قال اللواء نجوين مينه توان - مدير شرطة مقاطعة فو تو - إنه منذ عام 2021، قام نجوين فان ها (45 عامًا، في بلدية فو مي باك، مقاطعة جيا لاي - زعيم العصابة) وشركاؤه ببرمجة وإنشاء العملة الافتراضية PaynetCoin التي تعمل على منصة Blockchain، وبناء نظام مكافآت وفقًا لنموذج متعدد المستويات لجذب المشاركين (باستخدام مواقع الويب مثل FMCPAY.com و AFF2024.com للتسجيل وتفعيل حزم الاستثمار غير القانونية).

وقال اللواء نجوين مينه توان "لقد درس ها التمويل وعمل في القطاع المصرفي، لذلك فهو يفهم الائتمان والتمويل وخاصة نفسية الناس، وخاصة أولئك الذين لديهم المال ولكن يفتقرون إلى المعرفة الاستثمارية، مما يجعل من السهل دعوتهم للاستثمار في العملة الافتراضية".

لتطوير النظام، استقطب ها عددًا من الأشخاص للانضمام، منهم فان فيت لاب (42 عامًا، من حي باي هيين، مدينة هو تشي منه). يتمتع هؤلاء الأشخاص جميعًا بخبرة في الأنشطة متعددة المستويات، لذا طوروا النظام بسرعة كبيرة من خلال تنظيم ندوات واسعة النطاق في المنتجعات والفنادق الفاخرة للترويج لعملة PaynetCoin كعملة قيّمة ومربحة للاستثمار.

وتدفع مجموعة ها أيضًا أرباحًا تتراوح من 5 إلى 9% شهريًا - وهو معدل فائدة جذاب للغاية للمبتدئين في المناخ الاقتصادي الحالي.

اللواء نجوين مينه توان أخذ إفادات مباشرة من الأشخاص المتورطين في القضية - الصورة: شرطة مقاطعة فو ثو

صرح المقدم هوانغ تونغ، رئيس إدارة الأمن الاقتصادي بشرطة مقاطعة فو ثو، بأن عصابة الاحتيال استخدمت عملة PaynetCoin لدفع مكافآت للمستثمرين. سيستخدم المستثمرون هذه الأموال لتحويلها إلى عملة USDT المشفرة، التي يمكن استبدالها بالدولار الأمريكي أو العملة الفيتنامية، من حاملي هذه العملة في منصة FMCPAY.com.

لكنهم يفرضون رسوم سحب مرتفعة جدًا على كل معاملة، مما يثير قلق الناس في كل مرة يسحبون فيها أموالهم. في الوقت نفسه، يزرعون الأمل في أن الأموال ستبقى هناك، فكلما زادت نقاط المكافأة المتراكمة في PaynetCoin، زاد الربح لاحقًا، لكن في الواقع، لا قيمة لها.

"عندما حصل الناس على الفائدة، لم يسحبوها لأنهم سمعوا المحتالين يقولون إنه إذا احتفظوا بعملة PaynetCoin، فإنها ستصبح أكثر ربحية وسترتفع قيمتها، لذلك لم يسحب معظم الناس أموالهم" - شارك المقدم هوانج تونج.

وكالة التحقيقات الأمنية تأخذ إفادات من الموظفين - صورة: شرطة مقاطعة فو تو

وقال المقدم هوانج تونج أيضًا إنه من أجل خداع المستثمرين، قدمت مجموعة ها أيضًا الكثير من المعلومات الكاذبة مثل تسجيل بورصة العملة الافتراضية PaynetCoin للعمل في الولايات المتحدة، أو أنه يمكن استخدام هذه العملة الرقمية لشراء تذاكر الطيران، وحجز غرف الفنادق...

"ومن خلال هذه القضية ننصح الناس بعدم الثقة في أساليب الاستثمار ذات أسعار الفائدة المرتفعة للغاية مقارنة بالودائع المصرفية أو الاستثمارات من الشركات الصناعية.

وأكد اللواء نجوين مينه توان "عند المشاركة في الاستثمار، يحتاج الناس إلى البحث واستيعاب المعلومات الكاملة والرسمية".

ومع ذلك، فإن جميع هذه المواقع هي مواقع أنشأتها مجموعة ها، ولا تحمل أي قيمة معاملة حقيقية.

بفضل هذه التغطية والحيل، استقطبت مجموعة ها آلاف المشاركين، وبلغ إجمالي الأموال التي جُمعت مليارات الدولارات. ورغم أن زعيمها فيتنامي، إلا أنها نجحت في حشد مستثمرين محليين وأجانب.

وقال المقدم هوانج تونج: "عندما اتخذنا إجراءات صارمة بشأن هذه القضية، استمرت الأموال من الهند والفلبين في التدفق إلى البورصة الافتراضية التي أنشأها ها".

تم ضبط ممتلكات وعقارات خلال تفتيش منزل أحد المشتبه بهم - صورة: شرطة مقاطعة فو ثو

وكشف اللواء نجوين مينه توان أن مجموعة ها سحبت أثناء ملاحقتها للقضية نحو 200 مليون دولار للاستخدام الشخصي وليس الهدف الذي تم تحديده سابقا في الدعوة للمستثمرين.

في هذه القضية، ألقينا القبض على زعيم هذه العملة الافتراضية، وكذلك مُنشئها، بهدف الاحتيال على أموال الناس والاستيلاء عليها. وفي الوقت نفسه، صادرنا وجمّدنا مبالغ كبيرة من النقد والعملات الأجنبية والعقارات، بلغت قيمتها الإجمالية ألف مليار دونج.

وفي المستقبل، عندما نوسع نطاق التحقيق، سنكون قادرين بالتأكيد على ضبط المزيد من الأموال لإعادتها إلى الضحايا في وقت لاحق" - شارك اللواء نجوين مينه توان المزيد.

إشعار بالعثور على ضحايا القضية

أعلنت وكالة الأمن والتحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة فو تو أن الوحدة تحقق حاليًا في قضية احتيال واستيلاء على ممتلكات تتعلق بالاستثمار في العملة الرقمية PaynetCoin (PAYN) ومنصة تداول FMCPAY.

لخدمة التحقيق، يُطلب من المواطنين الذين لديهم معلومات تتعلق بالقضية الاتصال بشكل استباقي وتقديم المعلومات عبر رقم الهاتف 0692.645.133 - 0393.817.910 (المحقق Le Xuan Truong) أو مكتب وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لشرطة مقاطعة فو تو في 216، شارع تران فو، حي فيت تري.

حكمة

المصدر: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm