ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারি: বিশাল লাভের প্রতিশ্রুতি, কোটি কোটি ডলার হারিয়েছে

লাভের লোভের সুযোগ নিয়ে, এই বিষয়গুলি উচ্চ সুদের হারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগের জন্য পরিস্থিতি তৈরি করেছিল এবং আস্থা তৈরির জন্য "ট্রায়াল" অর্থ প্রদান করেছিল, যার ফলে অনেক লোক ফাঁদে পড়েছিল।

অংশগ্রহণকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য অত্যাধুনিক কৌশল

মিসেস ডি. (৪৫ বছর বয়সী, হ্যানয় ) এর রিপোর্ট অনুসারে, ২১শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে, তিনি অনলাইনে একজনের সাথে দেখা করেন এবং কোই গ্লোবাল অ্যাপ্লিকেশনে ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ পান। বিষয়টি প্রথমে সক্রিয়ভাবে তাকে "চেষ্টা করার" জন্য ১৮ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং স্থানান্তর করে, তারপর মিসেস ডি. আবেদনে ৬০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং জমা করেন এবং সফলভাবে ১.৫ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং লাভ তুলে নেন। এটি অর্থ উপার্জনের একটি সহজ উপায় বলে মনে করে, তিনি আরও ৫ বার জমা দিতে থাকেন, যার ফলে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৫০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এ পৌঁছে যায়।

একবার তার বিশ্বাস অর্জন করার পর, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মিসেস ডি.-কে ৩০,০০০ মার্কিন ডলার (প্রায় ৩০,০০০ মার্কিন ডলারের সমতুল্য) দিয়ে একটি ভিআইপি ১ অ্যাকাউন্টে আপগ্রেড করতে বলেন। তিনি অতিরিক্ত ২৮০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং জমা করেছিলেন কিন্তু তা প্রয়োজনীয় পরিমাণ পূরণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এই সময়ে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্রমাগত হুমকিমূলক বার্তা পাঠাতেন, যা তাকে আরও অর্থ স্থানান্তর করতে বাধ্য করে। তিনি ফাঁদে পড়েছেন বুঝতে পেরে, মিসেস ডি. তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশে রিপোর্ট করেন। মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৬০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি।

কোই গ্লোবাল অ্যাপ্লিকেশনে ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিয়োগের সময় লোকেদের সতর্ক থাকা উচিত।

এর আগে, হ্যানয় সিটি পুলিশের সাইবার সিকিউরিটি এবং হাই-টেক ক্রাইম প্রিভেনশন বিভাগও মিসেস টি.-এর কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন পেয়েছিল যে ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগের কারণে তিনি কোটি কোটি ডলার হারিয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে, মিসেস টি. (হ্যানয়-এ বসবাসকারী) "নুয়েন থি থুই ডাং" অ্যাকাউন্টের সাথে বন্ধুত্ব এবং চ্যাট করেছিলেন এবং https://www.mcprimetrusted ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মিসেস টি. বিষয়ের নির্দেশাবলী অনুসরণ করেছিলেন, একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছিলেন এবং বিনিয়োগের জন্য অর্থ স্থানান্তর করেছিলেন।

আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে, মিসেস টি. ৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং জমা করে ৩৫০,০০০ মার্কিন ডলার (৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর সমতুল্য) পেয়েছেন।

যখন মিসেস টি. বিনিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন সুদ তুলে নিতে চেয়েছিলেন, তখন সংশ্লিষ্টরা তাকে মোট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের আরও ২০%, যা ১.৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং (৫ ঘন্টার মধ্যে) প্রদান করতে বলেছিলেন; আমানত বীমা ক্রয়ের ১৫%, যা ১.৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর সমতুল্য, পরিশোধ করতে বলেছিলেন; তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে দ্রুত অর্থ স্থানান্তর করার জন্য আরও ৩%, যা ৩৬০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর সমতুল্য, ফি দিতে বলেছিলেন। মিসেস টি. ১.২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং প্রদান করে চলেছেন কিন্তু তবুও টাকা তুলতে পারেননি।

কর্তৃপক্ষের পরিসংখ্যান অনুসারে, ভিয়েতনামে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ ডিজিটাল মুদ্রার মালিক, যদিও রাষ্ট্রটি কোনও ধরণের ডিজিটাল মুদ্রাকে স্বীকৃতি দেয়নি। এটি লক্ষণীয় যে ভিয়েতনামে ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিয়োগ জালিয়াতির শিকারের সংখ্যা সাইবারস্পেসে জালিয়াতির ঘটনার দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হতে পারে।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, স্ক্যামাররা সহজেই স্টক এক্সচেঞ্জ, মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং, ভার্চুয়াল মুদ্রা ইত্যাদি তৈরি করত, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দিত এবং লোকেদের বিনিয়োগে অংশগ্রহণের জন্য নিয়োগ করত, যেমন: লাভের প্রতিশ্রুতি, উচ্চ মুনাফা, সহজে অর্থ উপার্জন ইত্যাদি আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে, যার ফলে অনেক ভুক্তভোগী ফাঁদে পড়ে এবং প্রচুর অর্থ হারাতেন। বিনিয়োগে অংশগ্রহণের সময়, বেশিরভাগ ভুক্তভোগীকে কীভাবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়, লোভের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সংশ্লিষ্ট সুদের হার পেতে অল্প পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত পরামর্শ দেওয়া হত। এই এক্সচেঞ্জগুলি থেকে তারা অর্থ উপার্জন করতে পারে তা দেখার পরে, ভুক্তভোগীদের আরও বেশি পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করতে আমন্ত্রণ জানানো হত এবং অর্থ উত্তোলন করতে না পারার এবং আরও ফি দিতে না পারার অনেক কারণ দেওয়া হত, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে তারা সমস্ত ফি এবং প্রাথমিক সুদ (পেমেন্ট সিস্টেমের ত্রুটি, ভুল লেনদেনের বিষয়বস্তু, ভুল অ্যাকাউন্ট, বিদেশী কর কর্তৃপক্ষের তদন্ত, ইত্যাদি) ফেরত পাবে অথবা অ্যাকাউন্ট লক করে, ট্রেডিং ফ্লোর ক্র্যাশ করে এবং ভুক্তভোগীর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে।

নিজেকে রক্ষা করার জন্য কী করবেন

উপরোক্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে, হ্যানয় সিটি পুলিশ জনগণকে সামাজিক নেটওয়ার্ক বা ডেটিং অ্যাপে বন্ধুত্ব তৈরি বা পরিচিত হওয়ার আমন্ত্রণ, বিশেষ করে উচ্চ সুদের হারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগের আমন্ত্রণ সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছে; ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিময়, ওয়েবসাইট বা অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে লেনদেন বা বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করবেন না কারণ এই ক্ষেত্রটি ভিয়েতনামী আইন দ্বারা স্বীকৃত নয় এবং ভিয়েতনামে বিনিময়গুলির কোনও আইনি প্রতিনিধি নেই।

একই সময়ে, জালিয়াতির লক্ষণ সনাক্ত করার সময়, সময়মত যাচাইকরণ এবং নিয়ম অনুসারে পরিচালনার জন্য অবিলম্বে পুলিশে রিপোর্ট করা প্রয়োজন।

তথ্য নিরাপত্তা বিভাগ ( তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ) সুপারিশ করে যে আন্তর্জাতিক সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ, ভার্চুয়াল মুদ্রা, ডিজিটাল মুদ্রার সাথে পরিচিত হওয়ার সময় জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে, বিশেষ করে যখন তাদের অর্থ ও সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে জ্ঞান নেই। জনগণকে ট্রেডিং ফ্লোর, আর্থিক কোম্পানি এবং বিনিয়োগে আগ্রহী সিকিউরিটিজ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পূর্ববর্তী ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া এবং পর্যালোচনাগুলি সাবধানতার সাথে উল্লেখ করা উচিত।

এছাড়াও, বিনিয়োগকারী ফ্লোর এবং প্রতারণামূলক কোম্পানিগুলির কাছ থেকে অর্থ হারানো এড়াতে বিনিয়োগের আগে মানুষ এবং বিনিয়োগকারীদের বিশেষজ্ঞ এবং আইনজীবীদের পরামর্শ নেওয়া উচিত। "মানুষের কেবল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ফ্লোরেই ব্যবসা করা উচিত। বিশেষ করে, মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য কোনওভাবেই কারও সাথে ভাগ করে নেওয়া উচিত নয়, অজানা উৎসের অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা উচিত নয় বা অদ্ভুত লিঙ্কে ক্লিক করা উচিত নয়," সংস্থাটি সতর্ক করে দিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা ডেটিং অ্যাপে বন্ধুত্বের অনুরোধ এবং পরিচিতদের সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত, বিশেষ করে উচ্চ সুদের হারের প্রতিশ্রুতি দেয় এমন ভার্চুয়াল মুদ্রায় বিনিয়োগের আমন্ত্রণ।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের মতে, এই বিষয়গুলি প্রায়শই সক্রিয়ভাবে লোকেদের সাথে যোগাযোগ করে যাতে তারা যে ওয়েবসাইট বা ট্রেডিং ফ্লোরে বিনিয়োগ করছে তার পরিচয় করিয়ে দিতে এবং বিজ্ঞাপন দিতে পারে এবং এই বিনিয়োগ থেকে উচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারে।

বিষয়গুলি দ্বারা ভুক্তভোগীদের কাছে যাওয়ার পদ্ধতিগুলি খুবই বৈচিত্র্যময়, সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া, অথবা বন্ধুত্ব তৈরি করার জন্য, দীর্ঘমেয়াদী রোমান্টিক কথোপকথন করার জন্য এবং ধীরে ধীরে বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য নিজেকে সফল ব্যবসায়ী হওয়ার ভান করা থেকে শুরু করে।

বিদেশে থাকার অজুহাত দেখিয়ে, ব্যবসায়িক ভ্রমণে থাকার অজুহাত দেখিয়ে, ভুক্তভোগীদের সাথে দেখা এড়াতে তারা অনেক উপায় খুঁজে বের করে... বিশ্বাস অর্জনের জন্য জাল অবস্থান তৈরি করে। তারা সর্বদা সহ-বিনিয়োগকারী হিসেবে কাজ করে, যার ফলে অনেক ভুক্তভোগী, যদিও তারা সন্দেহ করে যে তারা প্রতারিত হচ্ছে, তবুও তাদের "বন্ধু" কে বিশ্বাস করে এবং অর্থ স্থানান্তর করতে থাকে।

ভুক্তভোগীদের প্রায়শই বন্ধ সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপগুলিতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে অনেক ভুয়া অ্যাকাউন্ট "অর্ডার রিডার" এবং বিনিয়োগে অংশগ্রহণকারী সদস্য হিসেবে কাজ করে। ভুয়া অ্যাকাউন্টগুলি প্রায়শই সফল অর্থ স্থানান্তর পোস্ট করে অথবা "বিশেষজ্ঞদের" নির্দেশ অনুসরণ করার পরে বিনিয়োগ ক্ষেত্র থেকে সুদ পেয়েছে। যখন ভুক্তভোগীরা সন্দেহের লক্ষণ দেখায় এবং অর্থ স্থানান্তর করার কথা বিবেচনা করে, তখন ভুয়া অ্যাকাউন্টগুলি তাদের তা করার জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করে।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের মতে, প্রতারণার শিকার না হওয়ার জন্য, অনলাইন ট্রেডিং ফ্লোরগুলিতে অস্পষ্ট তথ্য বা জাল হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় এমন তথ্য সহ স্টক, মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং, ভার্চুয়াল মুদ্রা... বিনিয়োগ করার সময় লোকেদের সতর্ক থাকতে হবে। বিনিয়োগের আগে ট্রেডিং ফ্লোর সম্পর্কে তথ্য সাবধানে অনুসন্ধান করুন, বিশেষ করে বিনিয়োগ ফ্লোরগুলি যেখানে বৈধ বিনিয়োগ ফ্লোরের ভার্চুয়াল, জাল বা জাল ঠিকানা পোস্ট করা হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপরিচিতদের সাথে যোগাযোগ করার সময় মানুষকে আরও সতর্ক থাকতে হবে, ব্যক্তিগত তথ্য একেবারেই শেয়ার করবেন না, সেই ব্যক্তির পরিচয় এবং পটভূমি সঠিকভাবে সনাক্ত না করলে নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলি দ্বারা পরিচালিত অফিসিয়াল এক্সচেঞ্জগুলিতে বিনিয়োগ করুন। বিনিয়োগ করার আগে, পরামর্শ, সহায়তা এবং তথ্য যাচাই করার জন্য আপনার সরাসরি এক্সচেঞ্জগুলির অফিসে যাওয়া উচিত।

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় সুপারিশ করে যে যখন লোকেরা সন্দেহ করে যে তারা অনলাইনে প্রতারণার শিকার হচ্ছে, তখন তাদের উচিত ইন্টারনেটে প্রতারণা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করা অথবা বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া। আপনার অভিজ্ঞতার গল্পটি শেয়ার করতে দ্বিধা করবেন না, বাইরের লোকেরা সর্বদা শান্ত এবং আরও সতর্ক মানসিকতা পাবে।

সময়মত পরামর্শ এবং সহায়তা পেতে অবিলম্বে নিকটস্থ থানায় ঘটনাটি রিপোর্ট করুন। জনগণকে ঘটনাটি রিপোর্ট করার জন্য এবং সহায়তার জন্য অনুরোধ করার জন্য ব্যাংকের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা উচিত।

এছাড়াও, আপনার চ্যাট ইতিহাস, ফোন নম্বর, সম্পর্কিত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, ব্যাংক লেনদেনের বিবৃতির মতো সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করা উচিত এবং রিপোর্ট করার সময় পুলিশে সরবরাহ করা উচিত।

ব্যক্তিগত তথ্য চুরি বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস হাইজ্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড রিসেট করুন। আপনার সম্মুখীন হওয়া বা হচ্ছে এমন প্রতারণা সম্পর্কে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের সতর্ক করুন যাতে সেগুলি প্রতিরোধ করা যায়।

সূত্র: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html