সরলতা এবং সতর্কতার অভাবের কারণে, অনেক লোক প্রতারণার শিকার হয়েছে, হুমকি দিয়েছে এবং তাদের সম্পত্তি স্ক্যামারদের দ্বারা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামকে স্ক্যামারদের জন্য "স্বর্গ" হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যারা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগের জন্য ভুক্তভোগীদের প্রলুব্ধ করে।

সরলতার সুযোগ নেওয়া

২০২৫ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে, অনেক মানুষ হতবাক এবং বিস্মিত হয়েছিলেন যখন হিউ সিটি পুলিশ সাইবার নিরাপত্তা এবং উচ্চ-প্রযুক্তি অপরাধ প্রতিরোধ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে CRP1 প্রকল্পের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়, হোয়াং ট্রুং এনঘিয়া (জন্ম ১৯৯১ সালে, কোয়াং ফুওক কমিউন, কোয়াং দিয়েন জেলার বাসিন্দা) কে গ্রেপ্তার করে, যিনি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং ইলেকট্রনিক উপায়ে সম্পত্তি দখলের জন্য নিজেকে "টনি হোয়াং" বলে পরিচয় দিয়েছিলেন।

২০২৩ সালের গোড়ার দিকে, হোয়াং ট্রুং এনঘিয়ার উদ্দেশ্য ছিল অন্যদের সম্পত্তি প্রতারণা এবং আত্মসাৎ করা, তাই তিনি টনি হোয়াং-এর ছদ্মবেশে https://imbdao.com ঠিকানা দিয়ে "IMB DAO" ওয়েবসাইট তৈরি করেন, সাথে টুইটার @IMBDAO_VietNam এবং "IMBDAO_VietNam" নামে টেলিগ্রাম চ্যানেলটিও তৈরি করেন।

বিনিয়োগকারীদের অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য, Nghia ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে একজন KOL (প্রভাবশালী) হিসেবে তার ভাবমূর্তি তৈরি করেছিলেন এবং তার সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে প্রচুর মিথ্যা তথ্য পোস্ট করেছিলেন যেমন: Nghia-এর IBM_DAO তহবিল বিশ্বের বেশ কয়েকটি বৃহৎ বিনিয়োগ তহবিল দ্বারা বিনিয়োগ করা হয়েছিল; প্রকল্প দলের কিছু সদস্য ZRO শেয়ার (LayerZero ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্প) পুনরায় বিক্রি করতে চেয়েছিলেন।

Nghia "LayerZero Pool" নামে একটি টেলিগ্রাম গ্রুপ তৈরি করেছিল যার মধ্যে অনেক ভুয়া টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্ট ছিল যারা ZRO প্রকল্পের শেয়ার পুনরায় বিক্রি করতে ইচ্ছুক সদস্যদের ছদ্মবেশে নিজেদের পরিচয় দিত। যখন একজন ভুক্তভোগী একটি ভার্চুয়াল মুদ্রা প্রকল্পের শেয়ার ফেরত কিনতে চেয়েছিলেন, তখন Nghia USDT স্থানান্তর করার জন্য তার ভার্চুয়াল মুদ্রা ওয়ালেট ঠিকানার তথ্য ভুক্তভোগীকে প্রদান করেছিলেন, তারপর তা আত্মসাৎ করেছিলেন। Nghia বিনিয়োগকারীদের সাথে LayerZero (ZRO) প্রকল্প সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, Nghia দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, সম্পূর্ণ অসত্য, সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে।

কর্তৃপক্ষের তদন্ত এড়াতে এবং তার প্রতারণামূলক আচরণ গোপন করার জন্য, এনঘিয়া বিনিয়োগকারীদের USDT স্থানান্তর প্রদানের জন্য অনেক বিকেন্দ্রীভূত ভার্চুয়াল মুদ্রা ওয়ালেট নিবন্ধন করে। তারপর, এনঘিয়া চুরি হওয়া সমস্ত USDT ভার্চুয়াল মুদ্রা বিভিন্ন ওয়ালেটে স্থানান্তর করে এবং বিন্যান্স এক্সচেঞ্জে লেনদেনের মাধ্যমে নগদ VND তে রূপান্তর করে।

সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং ইলেকট্রনিক উপায় ব্যবহার করার জন্য হিউ সিটি পুলিশ কর্তৃক সাবজেক্ট হোয়াং ট্রুং এনঘিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

হিউ সিটিতে বসবাসকারী এনঘিয়ার শিকার মিঃ ট্রান থের মতে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারের মাধ্যমে, মিঃ থের "আইএমবি টনি"-এর সাথে পরিচিত হন যিনি বিকেন্দ্রীভূত তহবিল আইএমবি ডিএও-এর মালিক। এনঘিয়া প্রথম রাউন্ড থেকেই ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্ট, টুইটার, টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং ইমেল ব্যবহার করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে, এনঘিয়া মিঃ থেরকে "আইএমবি ডিএও শার্ক ক্লাব" নামক টেলিগ্রাম গ্রুপে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই সময়ে, এনঘিয়া অনেক তথ্য প্রদান করেছিলেন যেমন: ঘোষণা করেছিলেন যে আউটলায়ার ভেঞ্চার (একটি ভার্চুয়াল মুদ্রা তহবিল সংস্থা) এনঘিয়ার আইএমবি ডিএও প্রকল্পে 200,000 মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে; চীনে ক্রিপ্টো তহবিলের সাথে সহযোগিতা করা; ভিয়েতনামে নিলিয়ন প্রকল্পের জন্য বিপণন করা; ইউনিকর্ন হান্টার তহবিলের সাথে সহযোগিতা করা...

একই রকম কৌশল অবলম্বন করে, সারা দেশে আরও অনেক ভুক্তভোগীও নঘিয়ার জালিয়াতির ফাঁদে পড়েছেন। এর মধ্যে, অনেক মামলা হিউ সিটি পুলিশ যাচাই করেছে যেমন: মিঃ ভিএক্সটি (জন্ম ১৯৯৮ সালে, ফু ইয়েন প্রদেশের টুই হোয়া সিটিতে বসবাসকারী) নঘিয়া দ্বারা প্রায় ১২৫ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং প্রতারিত হয়েছিল; মিঃ এন.ডি.টি. (জন্ম ১৯৯৭ সালে, ডং নাই প্রদেশের বিয়েন হোয়া সিটিতে বসবাসকারী) নঘিয়া দ্বারা ৫০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং প্রতারিত হয়েছিল...

পরিসংখ্যান অনুসারে, এনঘিয়া বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ৯৩,০০০ মার্কিন ডলার (প্রায় ২.৩৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং) প্রতারণা করেছে এবং আত্মসাৎ করেছে। বরাদ্দকৃত অর্থ ঋণ পরিশোধ এবং কিছু ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। হিউ সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট অফ ইনভেস্টিগেশন সিকিউরিটি "কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং ইলেকট্রনিক উপায় ব্যবহার করে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার" জন্য হোয়াং ট্রুং এনঘিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সাথে, মামলাটি তদন্ত এবং সম্প্রসারণ চালিয়ে যান।

বিভিন্ন ধরণের কৌশল

হিউ সিটি পুলিশের তথ্য অনুসারে, হোয়াং ট্রুং এনঘিয়ার মামলাটি ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত অনেক মামলার মধ্যে একটি। সাইবারস্পেসে জালিয়াতির সাথে জড়িত হাই-টেক অপরাধীদের পরিস্থিতি ক্রমশ সাধারণ হয়ে উঠছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রতিবারই নতুন রাজ্য প্রশাসনিক পদ্ধতি যেমন: ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান এবং পরিবর্তন, ভিএনইআইডি অ্যাকাউন্ট সনাক্তকরণ, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বায়োমেট্রিক্স আপডেট, ইলেকট্রনিক ট্যাক্স রিফান্ড... অপরাধীরা নতুন জালিয়াতির পরিস্থিতি তৈরি করে, যার ফলে ভুক্তভোগীরা তথ্যের "ম্যাট্রিক্স"-এ হারিয়ে যায় এবং সহজেই প্রতারিত হয়।

শুধুমাত্র ২০২৪ সালে, হিউ সিটি পুলিশ এই আচরণের সাথে সম্পর্কিত প্রায় ৩০টি মামলা পরিচালনা করেছে; একই সাথে, তারা অনলাইনে প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের কাছ থেকে শত শত রিপোর্ট পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি হল: "গ্রীষ্মকালীন রিট্রিট" আয়োজনের জন্য দাতব্য, সহায়তা এবং অনুদানের আহ্বান জানাতে সন্ন্যাসীদের ছদ্মবেশ ধারণ করা, আগুনে পুড়ে যাওয়া আধ্যাত্মিক উপাসনা কেন্দ্রগুলি মেরামত করা... অনলাইন জালিয়াতি অপরাধীদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হলেন নারী, শ্রমিক, কৃষক এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা।

উচ্চ প্রযুক্তির অপরাধীদের সাধারণ পদ্ধতি এবং কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে: আবেগগত প্রতারণা, তারপরে আর্থিক বিনিয়োগে লোকেদের প্রলুব্ধ করে, অনলাইনে কাজ সম্পাদন করে বা অর্থ বা মূল্যবান উপহার প্রেরণ করে; ঋণ সহায়তার জন্য আর্থিক কোম্পানি বা ব্যাংকের ছদ্মবেশ ধারণ করে, ঋণের সীমা বৃদ্ধি করে, তারপর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য অর্থ স্থানান্তরের অনুরোধ করে; প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ করার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করে; ফোন করার এবং হুমকি দেওয়ার জন্য সরকারী সংস্থাগুলির ছদ্মবেশ ধারণ করে, প্রতারণার শিকার অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য অর্থ স্থানান্তর বা সহায়তার অনুরোধ করে...

সাবজেক্ট লে ট্রুং থানকে একজন সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে দাতব্য, সহায়তা এবং অনুদানের আহ্বান জানানোর জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

মিঃ থাই মিন ট্রি (ফু জুয়ান জেলা) জানান যে গত সপ্তাহে তিনি হিউ ইলেকট্রিসিটি কোম্পানির একজন কর্মকর্তা বলে দাবি করে একটি ফোন পেয়েছিলেন এবং তাকে জানানো হয়েছিল যে মিটার রিডারের ভুলের কারণে তার পরিবার জানুয়ারি মাসের বিদ্যুৎ বিল কম দিয়েছে। এই ব্যক্তি বিদ্যুৎ বিভ্রাট এড়াতে জালো অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে প্রেরিত একটি লিঙ্কের মাধ্যমে মিঃ ট্রাইকে দ্রুত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সৌভাগ্যবশত, তিনি সংবাদপত্র এবং রেডিওতে একই ধরণের কৌশলের কথা শুনেছিলেন, তাই তিনি ফোন কেটে দেন এবং নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানির অফিসিয়াল হটলাইন নম্বরে যোগাযোগ করেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, অনেক ব্যক্তি ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহার করে (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অন্যদের মুখ নকল করার জন্য ভিডিও এবং শব্দ কাটা এবং সম্পাদনা করা) ছদ্মবেশ ধারণ করে; একই সাথে, তারা ভুক্তভোগীদের সোশ্যাল নেটওয়ার্ক অ্যাকাউন্টগুলি দখল করে টেক্সট এবং কল করে টাকা ধার করার জন্য। এই ধরণের ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার পর, মিসেস নগুয়েন থি ফুওং আন (থুয়ান হোয়া জেলা) বলেছেন যে তিনি নিজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন আত্মীয়ের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে কল পেয়েছিলেন। এই ব্যক্তি বারবার মিসেস ফুওং আনকে ভিয়েতনামী ব্যাংকের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করতে বলেছিলেন কারণ তিনি স্থানীয় বিশেষায়িত জিনিসপত্র কিনতে চান এবং বিদেশে উপহার হিসেবে পাঠাতে চান।

"ভিডিও কলটিতে একজন আত্মীয়ের মুখ ছিল, এবং তারা জরুরি অর্থ স্থানান্তরের জন্য বলেছিল, তাই প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এটি আসল। তবে, কলের মান বেশ খারাপ ছিল, ছবিটি ঝাপসা এবং ঝিকিমিকি করছিল, তাই আমি আমার স্বামীকে জানালাম। এর পরে, পুরো পরিবার আত্মীয়ের স্বামীর সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং জানতে পারে যে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে এবং আরও অনেক লোককে টাকা স্থানান্তর করার জন্য ফোন এবং বার্তা পাঠানো হয়েছিল," মিসেস ফুওং আন স্মরণ করেন।

হিউ সিটি পুলিশের পরিচালক কর্নেল নগুয়েন থান তুয়ান বলেন, সবচেয়ে মৌলিক এবং কার্যকর সমাধান হলো যখন প্রতিটি নাগরিক উচ্চ প্রযুক্তির অপরাধ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আবিষ্কার করে, তখন তাদের উচিত কর্তৃপক্ষের সাথে, বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর সাথে, তাদের সনাক্তকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে সমন্বয় করা। তবেই উচ্চ প্রযুক্তির অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং অবশেষে তা পিছিয়ে দেওয়া যাবে।

(চলবে)

প্রবন্ধ এবং ছবি: মিন নগুয়েন