চেইনট্রেসার পুলিশকে অ্যান্টেক্স মামলাটি সনাক্ত করতে সহায়তা করে

ভিয়েতনাম ব্লকচেইন এবং ডিজিটাল অ্যাসেট অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা তৈরি ব্লকচেইন লেনদেন ট্রেসিং প্রকল্প, চেইনট্রেসার, আবারও কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করেছে AntEx প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত ডেটা ট্রেসিং এবং যাচাইকরণের প্রক্রিয়ায়, নিশ্চিত করেছে যে ব্লকচেইন যেকোনো সময় ট্রেসিংয়ের প্রয়োজনীয়তাগুলি ভালভাবে পূরণ করে।

জনাব ট্রান হুয়েন দিন, চেইনট্র্যাসারের প্রজেক্ট ম্যানেজার। (ছবি: HNV)

সম্প্রতি, ১৪ অক্টোবর বিকেলে, হ্যানয় সিটি পুলিশের তথ্য অনুসারে, ইউনিটটি ৯ জন সহযোগী সহ অ্যান্টেক্স মামলা এবং আসামী নগুয়েন হোয়া বিন (শার্ক বিন) এর বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করে।

উপরের মামলার বিষয়ে, চেইনট্রেসার অনেক অবদান রেখেছে এবং ট্রেসিং প্রক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করেছে। নান ড্যান নিউজপেপারের সাথে শেয়ার করে, চেইনট্রেসার প্রকল্পের প্রধান এবং ভিবিএ ফিনটেক অ্যাপ্লিকেশন কমিটির প্রধান মিঃ ট্রান হুয়েন দিন বলেছেন যে চেইনট্রেসারের বিশেষজ্ঞদের দল ব্লকচেইনে সম্পূর্ণ নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ, ট্রেস এবং মডেলিং করেছে, যা কর্তৃপক্ষকে ওয়ালেট, এক্সচেঞ্জ এবং সম্পর্কিত ঠিকানাগুলির মধ্যে টোকেন চলাচলের প্রবাহ সনাক্ত করতে সহায়তা করে।

"সর্বশেষ অন-চেইন বিশ্লেষণ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, চেইনট্রেসার সন্দেহজনক ওয়ালেট ক্লাস্টার সনাক্ত করেছে, অর্থ প্রবাহ সনাক্ত করেছে এবং KYC/KYB তথ্য তুলনার জন্য ডেটা সরবরাহ করার জন্য দেশী ও বিদেশী এক্সচেঞ্জের সাথে প্রযুক্তিগত যোগাযোগকে সমর্থন করেছে যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় এবং ভূমিকা স্পষ্ট করা যায়," মিঃ ট্রান হুয়েন দিন বলেন।

চেইনট্রেসারের প্রকল্প ব্যবস্থাপকের মতে, ব্লকচেইন প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যের কারণে AntEx ভার্চুয়াল মুদ্রা প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত লেনদেনের ট্রেসিং প্রক্রিয়ার কিছু উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে। সমস্ত লেনদেন সর্বজনীনভাবে, স্বচ্ছভাবে সংরক্ষণ করা হয় এবং সম্পাদনা বা মুছে ফেলা যায় না, যা নগদ প্রবাহকে সঠিকভাবে এবং দ্রুত বিশ্লেষণ এবং ট্রেস করতে সাহায্য করে, যদিও ঘটনাটি 3 বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে, ঐতিহ্যবাহী জালিয়াতি মডেলের বিপরীতে যেখানে ব্যক্তিরা প্রমাণ মুছে ফেলতে পারে বা পরিষেবা প্রদানকারীরা আর তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে না।

"তবে, সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল কিছু আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের সহযোগিতার অভাব, যদিও ভিয়েতনামের পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করেছে। গেট এবং এমইএক্সসির মতো কিছু এক্সচেঞ্জ সময়মতো সাড়া দেয়নি বা তথ্য সরবরাহ করেনি, যার ফলে চূড়ান্ত সুবিধাভোগীদের সনাক্তকরণ এবং সনাক্তকরণে অসুবিধা হচ্ছে," মিঃ দিন প্রকাশ করেন।

ক্রিপ্টো সম্পদের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ধারাবাহিক জালিয়াতির ঘটনাগুলি থেকে, মিঃ ট্রান হুয়েন দিন সুপারিশ করেন যে বিনিয়োগকারীদের তাদের জ্ঞান ক্রমাগত আপডেট করতে হবে, উচ্চ সুদের হারের প্রতিশ্রুতি দেয় বা স্পষ্ট তথ্যের অভাব থাকে এমন প্রকল্পগুলির বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং কেবলমাত্র তখনই অংশগ্রহণ করতে হবে যখন তারা অপারেটিং প্রক্রিয়াটি স্পষ্টভাবে বোঝে অথবা নামীদামী ইউনিটগুলির কাছ থেকে যাচাইকরণ করে।

"ক্রিপ্টো সম্পদ বাজারে জালিয়াতির ধরণ ক্রমশ জটিল হচ্ছে, অনেক প্রকল্প বিনিয়োগ, মুনাফা তহবিল বা আকর্ষণীয় ডিফাই প্ল্যাটফর্মের ছদ্মবেশে রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যে ডিজিটাল প্রযুক্তি শিল্প আইন এবং রেজোলিউশন নং 05/2025/NQ-CP বাজারকে আরও নিবিড় এবং স্বচ্ছভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করবে, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা এবং জালিয়াতির ঝুঁকি হ্রাস করতে অবদান রাখবে। সম্পত্তি দখলের ক্ষেত্রে, বিনিয়োগকারীদের সময়মত সহায়তার জন্য অবিলম্বে পুলিশে রিপোর্ট করা উচিত," মিঃ দিন জোর দিয়ে বলেন।

এখন পর্যন্ত, চেইনট্রেসার ৬৫টি মামলা পেয়েছে এবং তাদের অনুসন্ধানে সহায়তা করেছে যার মোট ক্ষতির পরিমাণ ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত। সম্প্রতি, চেইনট্রেসার কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিয়োগ জালিয়াতির চক্র "WorldMall.app" (WM coin) সফলভাবে ভেঙে দিয়েছে, যা হাজার হাজার ভিয়েতনামী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কয়েক বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং আত্মসাৎ করেছিল।

হা আনহ

সূত্র: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html