প্রাক্তন FLC গ্রুপের চেয়ারম্যান ত্রিন ভ্যান কুয়েট অবৈধ অর্থ দিয়ে কী করেছিলেন?

জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের পুলিশ তদন্ত সংস্থার (C01) অফিস সবেমাত্র FLC গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (FLC গ্রুপ), BOS সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলিতে সংঘটিত শেয়ার বাজার কারসাজি এবং সম্পত্তি জালিয়াতির মামলার তদন্তের সমাপ্তি সম্পন্ন করেছে।

এই মামলায়, এফএলসি গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েট এবং তার দুই বোন, ত্রিন থি মিন হিউ (এফএলসি গ্রুপের অ্যাকাউন্টিং বিভাগের হিসাবরক্ষক) এবং ত্রিন থি থুই নগা (বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর) কে শেয়ার বাজার কারসাজি এবং জালিয়াতির জন্য বিচারের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

লঙ্ঘন সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তা করা

তদন্তের উপসংহার অনুসারে, জনাব কুয়েট আইন এবং ব্যাংকিং, অর্থ এবং সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে জ্ঞানী একজন ব্যক্তি এবং তিনি FLC গ্রুপ, BOS সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং অন্যান্য ৫০টি সম্পর্কিত কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা।

জনাব Trinh Van Quyet, FLC গ্রুপের সাবেক চেয়ারম্যান

মিঃ কুয়েট জানতেন যে শেয়ার বাজারের কারসাজি আইন লঙ্ঘন এবং সিকিউরিটিজ কার্যকলাপের জন্য স্টেট সিকিউরিটিজ কমিশন তাকে দুবার শাস্তি দিয়েছে, কিন্তু ২৫ জুন, ২০১৬ থেকে ১০ জানুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত, মিঃ কুয়েট মিস হিউকে ৪৫ জনের পরিচয়পত্র ধার করে ২০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার নির্দেশ দেন, ৪১টি সিকিউরিটিজ কোম্পানিতে ৫০০টি সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য।

বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য, মিঃ কুয়েট মিস এনজিএ-কে বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে মিঃ কুয়েটের খোলা অ্যাকাউন্টগুলিতে মিথ্যা সীমা প্রদানের নির্দেশ দেন, তারপর তার অধীনস্থদের ৫টি FLC গ্রুপ স্টক কোডের (AMD, HAI, GAB, ART এবং FLC) জাল সরবরাহ এবং চাহিদা তৈরি করার নির্দেশ দেন।

দাম বৃদ্ধির পর, মিঃ কুয়েট শেয়ার বিক্রির নির্দেশ দেন, যার ফলে অবৈধভাবে ৭২৩ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি লাভ হয়।

C01 অভিযোগ করেছে যে, তার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড গোপন করার জন্য, মিঃ কুয়েট তার অধস্তনদের নথিতে স্বাক্ষর করতে, অর্থপ্রদান এবং ক্লিয়ারিং অনুমোদন করতে এবং মিথ্যা সীমা প্রদানকে বৈধতা দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন... তিনি মিস হিউকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মিঃ কুয়েটের অর্থ ব্যবহার করে সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্টে নগদ জমা দিতে, স্টক কেনার অর্ডার দিতে, জমা/উত্তোলন রেকর্ড করতে এবং স্টক কেনা-বেচার জন্য নগদ প্রবাহ স্থানান্তর করতে...

এছাড়াও, মিঃ কুয়েট জানতেন যে শেয়ার বিক্রির আগে, পরিকল্পিত লেনদেন সম্পর্কে স্টেট সিকিউরিটিজ কমিশনকে রিপোর্ট না করা আইন লঙ্ঘন, তবুও তিনি মিস হিউকে তার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ১০ জানুয়ারী, ২০২২ তারিখে ট্রেডিং সেশনে ৭৪ মিলিয়নেরও বেশি FLC শেয়ার গোপনে বিক্রি করার নির্দেশ দেন, যার মোট মিলিত মূল্য ১,৬৮৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এরও বেশি। যাইহোক, স্টেট সিকিউরিটিজ কমিশন তাৎক্ষণিকভাবে লেনদেনটি সনাক্ত করে, বাতিল করে এবং অবৈধ মুনাফাখোরী প্রতিরোধ করে।

C01 আরও অভিযোগ করেছে যে ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত, শেয়ারহোল্ডাররা ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে মাত্র ১,১৯৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি চার্টার ক্যাপিটাল অবদান রেখেছেন। যাইহোক, অর্থ বরাদ্দের উদ্দেশ্যে, মিঃ কুয়েট তার অধীনস্থ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ৩,১০২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর বেশি জাল নথি এবং মূলধন অবদানের নথি তৈরি এবং স্বাক্ষর করার নির্দেশ দিয়েছেন, যার ফলে কোম্পানির ইকুইটি ৪,৩০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এ উন্নীত হয়েছে।

কৃত্রিমভাবে তার চার্টার ক্যাপিটাল বৃদ্ধি করার পর, এই কোম্পানিটি হো চি মিন সিটি স্টক এক্সচেঞ্জে ৪৩০ মিলিয়ন ROS শেয়ার তালিকাভুক্ত করার জন্য নিবন্ধনের প্রস্তাব করেছিল যাতে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ৩,৬০০ বিলিয়ন ভিএনডি বিক্রি এবং আনুমানিক আমানত আদায় করা যায়।

মিঃ কুয়েট ৭২৩ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি অবৈধ মুনাফা ব্যবহার করে ট্রে ভিয়েত এভিয়েশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, এফএলসি ট্রাভেল জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং এইচএআই পেস্টিসাইড জয়েন্ট স্টক কোম্পানির শেয়ার কিনেছেন। এছাড়াও, মিঃ কুয়েট ঋণ পরিশোধ, সিকিউরিটিজ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর এবং ব্যক্তিগত খরচের জন্যও এটি ব্যবহার করেছেন।

বোনকে দোষারোপ করা।

তদন্ত সংস্থায়, মিঃ কুয়েট প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেছেন যে তিনি মিস হিউ এবং তার সহযোগীদের স্টক মার্কেটে কারসাজি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তবে, যখন C01 জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য অতিরিক্ত মামলা শুরু করে, তখন মিঃ কুয়েট তার সাক্ষ্য পরিবর্তন করেন এবং তার অপরাধ স্বীকার করেননি। একই সাথে, মিঃ কুয়েট মিস হিউ এবং অন্যান্যদের দোষারোপ করেন।

C01 অনুসারে, যদিও মিঃ কুয়েট প্রথমবারের মতো অপরাধটি করেছিলেন, একজন ব্যবসায়ী হিসেবে যিনি শ্রমিকদের জন্য অনেক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি আইনের বিধানের সুযোগ নিয়ে অবৈধভাবে ব্যতিক্রমীভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করেছিলেন। এছাড়াও, মিঃ কুয়েট তার পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদেরও অপরাধ করার জন্য প্রলুব্ধ করেছিলেন।

অতএব, C01 বিশ্বাস করেন যে মিঃ ত্রিন ভ্যান কুয়েটকে শিক্ষা , প্রতিরোধ এবং সাধারণ প্রতিরোধের জন্য কঠোর শাস্তির আওতায় আনা উচিত।

মামলার জন্য প্রস্তাবিত আসামীদের তালিকা

শেয়ার বাজারের কারসাজি এবং সম্পত্তির প্রতারণামূলক আত্মসাতের অপরাধ :

এফএলসি গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ত্রিন ভ্যান কুয়েট

ত্রিন থি মিন হিউ, এফএলসি গ্রুপের অ্যাকাউন্টিং বিভাগের একজন কর্মকর্তা (মিঃ কুয়েটের ছোট বোন)

ত্রিন থি থুই নগা, বিওএস সিকিউরিটিজ কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর (মি. কুয়েটের বোন)

এফএলসি গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের স্থায়ী ভাইস চেয়ারম্যান হুয়ং ট্রান কিউ ডাং

বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর নগুয়েন কুইন আনহ

শেয়ার বাজার কারসাজির অপরাধ :

ডো থি হুয়েন ট্রাং, অ্যাকাউন্টিং বিভাগের উপ-প্রধান, এফএলসি গ্রুপ

এফএলসি গ্রুপের অ্যাকাউন্টিং বিভাগের কর্মচারী নগুয়েন থি নগা

ট্রিন ভ্যান দাই, এফএলসি ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর

Trinh Thi Thanh Huyen, FLC হোমস কোম্পানির কর্মচারী

ত্রিন তুয়ান, এফএলসি ল্যান্ড কোম্পানির উপকরণ বিভাগের প্রধান

এফএলসি ডিজিটাল ট্রেডিং অ্যান্ড সার্ভিসেস জয়েন্ট স্টক কোম্পানির কর্মচারী হোয়াং থি হিউ

ত্রিন ভ্যান নাম, ব্যাম্বু এয়ারওয়েজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির কর্মচারী

নুয়েন ভ্যান মান, এফএলসি ল্যান্ড এলএলসি-এর উপকরণ বিভাগের কর্মী

নগুয়েন থি থান ফুওং, সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস বিভাগের প্রধান, বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি

নগুয়েন থি থু থম, সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস বিভাগের উপ-প্রধান, বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি

বুই নগক তু, সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস বিভাগের উপ-প্রধান, বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি

কোয়াচ থি জুয়ান থু, বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির প্রধান হিসাবরক্ষক

ট্রান থি ল্যান, বিওএস সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির প্রধান হিসাবরক্ষক

নগুয়েন কোয়াং ট্রুং, ড্রাইভার

নগুয়েন থি হং ডাং, ফ্রিল্যান্স কর্মী

জালিয়াতি এবং সম্পত্তি আত্মসাতের অপরাধ :

নুয়েন থিয়েন ফু, এফএলসি ফারোস কনস্ট্রাকশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর এবং চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট

উৎস লিঙ্ক: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm