ভ্যান থিনহ ফাট মামলার বিষয়ে, তদন্ত পুলিশ যে চরিত্রগুলির কথা উল্লেখ করেছে তাদের মধ্যে একজন হলেন মিঃ ডুয়ং ট্যান ট্রুক, যিনি তুয়ং ভিয়েত ট্রেডিং অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (তুয়ং ভিয়েত কোম্পানি) এর জেনারেল ডিরেক্টর। মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের সহযোগী হিসেবে সম্পত্তি আত্মসাতের অপরাধে এই টাইকুনকে বিচারের জন্য তদন্ত পুলিশ প্রস্তাব করেছিল।

তদন্তের উপসংহার অনুসারে, মিঃ ডুওং তান ট্রুওক কেবল তুওং ভিয়েত কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টরই নন, বরং থুয়ান তিয়েন রিয়েল এস্টেট ট্রেডিং জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (থুয়ান তিয়েন কোম্পানি) এবং খান মিন রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (খান মিন কোম্পানি), ভিয়েত ডাক কোম্পানির ব্যবস্থাপক এবং অপারেটরও।

২০২১ সালে, মিঃ ট্রুক এবং মিসেস ট্রুং মাই ল্যান ২,৫০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এর বিনিময়ে থান ইয়েন প্রকল্প হস্তান্তর করতে সম্মত হন।

truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png
মিস ট্রুং মাই ল্যান।

চুক্তিটি বাস্তবায়নের জন্য, মিঃ ট্রুক তার অধস্তনদের নির্দেশ দেন অভিযুক্ত ট্রুং খান হোয়াং (এসসিবি ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল ডিরেক্টর), ট্রান থি মাই ডাং (এসসিবি ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর) এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য যাতে থুয়ান তিয়েন কোম্পানি এবং খান মিন কোম্পানির আইনি সত্তা ব্যবহার করে এসসিবি ব্যাংকে ৩,৫০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর জাল ঋণের নথি তৈরি করা হয়, যার জামানত ছিল থান ইয়েন প্রকল্প।

বিতরণের পর ৩,৫০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর পরিমাণ মিসেস ল্যানের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ট্রুং মাই ল্যানের গ্রুপ - ভ্যান থিনহ ফ্যাট গ্রুপের অনেক ব্যক্তি এবং সংস্থার অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

এছাড়াও, মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের সাথে চুক্তি অনুসারে, মিঃ ট্রুক দুটি আইনি সত্তা, টুং ভিয়েতনাম কোম্পানি এবং ভিয়েত ডাক কোম্পানি ব্যবহার করে এসসিবি ব্যাংক থেকে ১,৭৪৬.৫ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং উত্তোলনের জন্য ঋণের নথি এবং পদ্ধতিগুলিকে বৈধ করার জন্য মিসেস ট্রান থি মাই ডাং এবং মিঃ ট্রুং খান হোয়াং-এর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।

এই পরিমাণের মধ্যে, মিসেস ল্যান ২৪০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং, মিঃ ট্রুক ১,৩৬৮.৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এবং টুং ভিয়েতনামি কোম্পানি ১৩৮ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ব্যবহার করেছেন।

১৭ অক্টোবর, ২০২২ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, উপরোক্ত ৪টি ঋণের মোট ঋণ ছিল ৫,৬৯৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এর বেশি (মূল ঋণ ৫০৯০.৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এবং সুদের ঋণ ৬০৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এর বেশি)। ইতিমধ্যে, মিঃ ট্রুক যে ঋণের নথিপত্র বৈধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার মোট জামানত সম্পদের মূল্য ৩৩৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং-এর বেশি বলে নির্ধারণ করা হয়েছে।

তদন্ত পুলিশ সংস্থা নিশ্চিত করেছে যে মিঃ ডুয়ং ট্যান ট্রুক মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের সম্পদ আত্মসাৎ, ৪,৭৫২ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি আত্মসাৎ এবং ৬০৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি সুদের ঋণের ক্ষতির ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিলেন এবং তার সহযোগী ছিলেন তা নির্ধারণের জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

১৭ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে মামলাটি শুরু হওয়ার পর, মিঃ ট্রুক এবং টুওং ভিয়েতনাম কোম্পানি তুওং ভিয়েতনাম কোম্পানি এবং ভিয়েত ডাক কোম্পানির দুটি ঋণের জন্য SCB-কে ৮১৩ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এর বেশি (মূল ব্যালেন্স ৮০১.৮ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং এবং সুদের ব্যালেন্স ১১ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এর বেশি) ফেরত দেয়। তদন্ত সংস্থা এটিকে পরিণতির প্রতিকার হিসাবে মূল্যায়ন করেছে।

তদন্ত সংস্থা নির্ধারণ করেছে যে মিঃ ট্রুক মিসেস ট্রুং মাই ল্যানের কাছ থেকে ২,৬৯৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি পেয়েছেন। এই পরিমাণের মধ্যে, মিঃ ট্রুক মিসেস ল্যানকে (মিঃ ল্যানের ভাগ্নী ট্রুং হিউ ভ্যানের মাধ্যমে) ২৪৯.৫ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং ফেরত দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত, ২,২০৪ বিলিয়নেরও বেশি ভিয়েতনামি ডং অবশিষ্ট থাকায়, মিঃ ট্রুক স্বেচ্ছায় এই সমস্ত অর্থ মিসেস ল্যানকে ফেরত দিয়েছেন মামলার পরিণতি প্রতিকারের জন্য।

তদন্ত সংস্থার মতে, মিঃ ট্রুক সততার সাথে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, অনুতপ্ত হয়েছেন এবং মামলা সমাধানের প্রক্রিয়া চলাকালীন তদন্ত সংস্থার সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন। আসামী তার লঙ্ঘন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন এবং মামলার পরিণতি প্রতিকারের জন্য তার সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করার জন্য স্বেচ্ছায় তার পরিবারের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন। অতএব, তদন্ত সংস্থা অনুরোধ করেছে যে সাজা দেওয়ার সময় আসামীর কথা বিবেচনা করা হোক।

ভ্যান থিনহ ফাট মামলার বিষয়ে, তদন্ত পুলিশ সংস্থা অনেক অপরাধের জন্য ৮৬ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তাব করেছিল। এর মধ্যে ৭ জন আসামীর বিরুদ্ধে "সম্পদ আত্মসাৎ" এর অপরাধের জন্য মামলা করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে:

১. ট্রুং খান হোয়াং, এসসিবির প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক।

২. ট্রান থি মাই ডাং, এসসিবির প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর।

৩. হো বু ফুওং, ট্যান ভিয়েত সিকিউরিটিজ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের অর্থ বিভাগের দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর।

4. নগুয়েন ফুওং আন, সাইগন পেনিনসুলা কোম্পানির ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর।

৫. ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের উপ-প্রধান ড্যাং ফুওং হোয়াই ট্যাম।

৬. ট্রুং হিউ ভ্যান, উইন্ডসর রিয়েল এস্টেট ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের জেনারেল ডিরেক্টর।

৭. ডুয়ং তান ট্রুওক, তুয়ং ভিয়েত ট্রেডিং অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেডের জেনারেল ডিরেক্টর।