ভিয়েতনামনেট সূত্র নিশ্চিত করেছে যে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, জুডিশিয়াল সাপোর্ট পুলিশ বাহিনী মিস ট্রুং মাই ল্যান (ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের চেয়ারওম্যান) এবং আরও ৮০ জন আসামীকে উত্তর প্রদেশের আটক শিবির থেকে হো চি মিন সিটিতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

মার্চের শুরুতে হো চি মিন সিটির গণ আদালতে বিচারের প্রস্তুতি হিসেবে এটি করা হচ্ছে।

মাই ল্যান স্কুল 1.png
৫ মার্চ, হো চি মিন সিটি পিপলস কোর্ট ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপে সংঘটিত মামলার বিচার করে।

তদনুসারে, মিস ট্রুং মাই ল্যান এবং মামলার ৮৫ জন আসামী (৫ জন আসামী ছাড়া যাদের ওয়ান্টেড করা হয়েছে) "সম্পত্তি আত্মসাৎ", "ঘুষ দেওয়া", "ঘুষ গ্রহণ", "ঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে ঋণ প্রদানের নিয়ম লঙ্ঘন", "দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার", "দায়িত্বের অভাব গুরুতর পরিণতি ঘটায়" এবং "উপযুক্ত সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহার" - এই অপরাধের জন্য বিচার করা হয়েছিল।

মামলার বিচার শুরু হওয়ার পর থেকে, উপরোক্ত মামলার আসামীদের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় , জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং উত্তর প্রদেশ ও শহরগুলির পুলিশের আটক শিবিরে আটক রাখা হয়েছে।

জানা গেছে, হো চি মিন সিটি পিপলস কোর্ট ৫ মার্চ মামলার প্রথম বিচার শুরু করার কথা রয়েছে। বিচারের সময়কাল ৫ মার্চ থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।

বিচারে সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেসি এবং হো চি মিন সিটি পিপলস প্রকিউরেসির ১০ জন প্রসিকিউটর উপস্থিত ছিলেন। মামলার ৮৬ জন আসামির আইনি অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রায় ২০০ আইনজীবী আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও, আদালত ২,৪০৪ জন ব্যক্তিকে তলব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাদের সংশ্লিষ্ট অধিকার ও বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সাইগন কমার্শিয়াল জয়েন্ট স্টক ব্যাংক (এসসিবি) থেকে ঋণ নেওয়া এবং অর্থ গ্রহণকারী আইনি সত্তা, স্টেট ব্যাংকের ব্যক্তি; কোম্পানির নামে ব্যক্তি, ঋণগ্রহীতা এবং এসসিবিতে বন্ধকী সম্পদ, আমানত এবং উত্তোলনকারী ব্যক্তি; এসসিবি ব্যাংক কর্মকর্তাদের গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট অধিকার ও বাধ্যবাধকতাযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তি।

একই সময়ে, পিপলস কোর্ট পাঁচজন আসামী, এসসিবি ব্যাংকের প্রাক্তন নেতা, যারা এই মামলার সাথে জড়িত, তাদের আইনের অধীনে সহনশীলতা উপভোগ করার জন্য শীঘ্রই আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে একটি নোটিশ জারি করেছে।

পাঁচজনকে গ্রেপ্তারের পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে: দিন ভ্যান থান (পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান), চিয়েম মিন ডাং (প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর), ট্রাম থিচ টন (পরিচালনা পর্ষদের সদস্য), নগুয়েন থি থু সুওং (পরিচালনা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান), এবং নগুয়েন লাম আন ভু (বেন থান শাখার প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর)।

এই মামলায়, আসামী ট্রুং মাই ল্যানের আইনি অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষার জন্য ৫ জন আইনজীবী রয়েছেন।

মিস ল্যানের বিরুদ্ধে তিনটি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল: "সম্পত্তি আত্মসাৎ", "ব্যাংকিং কার্যক্রমের নিয়ম লঙ্ঘন" এবং "ঘুষ"। একই সাথে, মিস ল্যান "উপযুক্ত সম্পত্তির উপর আস্থার অপব্যবহার" এর জন্য নগুয়েন কাও ট্রি (ক্যাপেলা গ্রুপ কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান) এর মামলায়ও একজন ভুক্তভোগী।

অভিযোগ অনুসারে, ২০১২ থেকে ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত, মিস ট্রুং মাই ল্যান SCB ব্যাংকের প্রায় সমস্ত শেয়ার (৮৫-৯১.৫% শেয়ার) অধিগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তার দখলে ছিলেন, যার ফলে তিনি একজন "শক্তিশালী" শেয়ারহোল্ডার হয়ে ওঠেন। মিস ল্যান বিভিন্ন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে SCB-এর সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন।

মিস ট্রুং মাই ল্যান এবং তার অনেক সহযোগী একাধিক কাজ করেছেন যার মধ্যে রয়েছে: SCB-তে তার বিশ্বস্ত কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন এবং ব্যবস্থা করা; মিস ল্যানের অনুরোধ অনুসারে ঋণ প্রদান এবং বিতরণে বিশেষজ্ঞ SCB-এর অধীনে বেশ কয়েকটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা; হাজার হাজার "ভূতুড়ে" কোম্পানি প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবহার করা, অনেক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা; অপরাধ করার জন্য অনেক সম্পর্কিত ব্যবসার নেতাদের সাথে যোগসাজশ করা।

একই সময়ে, মিস ল্যান এবং তার সহযোগীরা জামানতের মূল্য বৃদ্ধির জন্য অনেক মূল্যায়ন কোম্পানির সাথে যোগসাজশ করেছিল; SCB থেকে টাকা তোলার জন্য প্রচুর পরিমাণে জাল ঋণ আবেদন তৈরি করেছিল; টাকা তোলার পরিকল্পনা তৈরি করেছিল, বিতরণের পরে নগদ প্রবাহ "কাটা" করেছিল...

অভিযোগটি হল, ১ জানুয়ারী, ২০১২ থেকে ৭ অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত, ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের চেয়ারম্যান ব্যতিক্রমীভাবে মোটা অঙ্কের টাকা তোলার জন্য বিপুল সংখ্যক জাল ঋণ আবেদন তৈরি করেছিলেন।

বিশেষ করে, ১ জানুয়ারী, ২০১২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান বিভিন্ন উদ্দেশ্যে SCB ব্যাংক থেকে টাকা তোলার জন্য ৩৬৮টি জাল ঋণ আবেদন তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৭ অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত, বকেয়া ঋণ ছিল ১৩২,২৪৭ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং, যা পুনরুদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

মিস ট্রুং মাই ল্যানের কর্মকাণ্ডের ফলে এসসিবি ব্যাংকের ৬৪,৬২১ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এরও বেশি ক্ষতি হয়েছে।

৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ থেকে ৭ অক্টোবর, ২০২২ পর্যন্ত, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান ৯১৬টি জাল ঋণ আবেদন তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে SCB ব্যাংক থেকে ৩০৪,০৯৬ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এরও বেশি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছিল, যার ফলে ১২৯,৩৭২ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এরও বেশি ক্ষতি হয়েছিল।