ভ্যান থিনহ ফাট মামলার দ্বিতীয় ধাপ সম্পর্কে, তদন্ত সংস্থা (আইএ) বলেছে যে, জালিয়াতি এবং সম্পদ আত্মসাতের ঘটনা সম্পর্কে, ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান এবং তার সহযোগীরা জামানত ছাড়াই ২৫টি জাল বন্ডের প্যাকেজ জারি করেছিলেন এবং বর্তমানে তারা দেউলিয়া।

এই ২৫টি বন্ড প্যাকেজের মোট মূল্য ৩০,৮৬৯ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এরও বেশি, যার ঋণ ৩০,০৮১ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং এরও বেশি। তদন্ত সংস্থা ভুক্তভোগীদের ৩৫,৮২৪ জন বন্ডধারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে যারা মামলা শুরুর সময় (৭ অক্টোবর, ২০২২) ৪টি কোম্পানি আন ডং, কোয়াং থুয়ান, সানি ওয়ার্ল্ড এবং সেত্রার ২৫টি বন্ড কোডের মালিক ছিলেন।

তদন্ত পুলিশ সংস্থার ভ্যান থিনহ ফাট চেয়ারওম্যান ট্রুং মাই ল্যানের সাক্ষ্য অনুসারে, ২০১৮ সালে, মিসেস ল্যান তার অধস্তনদের দ্বারা রিপোর্ট করেছিলেন যে ২০১২ সালে ৩টি ব্যাংক একীভূত করার সময় এসসিবি ব্যাংক জনগণের সুদ প্রদান এবং ১৩৩,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং ঋণ থেকে অবশিষ্ট অনেক আর্থিক ঋণ পরিশোধ করার জন্য চাপের মধ্যে ছিল।

nh scb.png সম্পর্কে
মিস ট্রুং মাই ল্যানকে তার অধস্তনরা জানিয়েছিলেন যে এসসিবি ব্যাংক জনগণের ঋণ এবং সুদ পরিশোধের জন্য চাপের মধ্যে রয়েছে। ছবি: ভিয়েতনামনেট

অন্যদিকে, ২০১৭ সালে, স্টেট ব্যাংকের ব্যাংকিং তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন সংস্থা এসসিবি ব্যাংক পরিদর্শন করে। পরিদর্শনের ফলাফলের ফলে এসসিবি পুনর্গঠনের জন্য সমর্থিত ব্যাংক থেকে স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত একটি ব্যাংকে পরিণত হয়, যেখানে ঋণ সীমা এবং অন্যান্য অনেক কার্যক্রমের উপর বিধিনিষেধ ছিল, যার ফলে এসসিবি ব্যাংকের কার্যক্রমে অচলাবস্থা দেখা দেয়।

এই সময়ে, এসসিবি ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর মিসেস নগুয়েন ফুওং হং বারবার মিসেস ল্যানকে ঋণ পরিচালনার জন্য একটি উৎসের জন্য আন ডং কোম্পানি এবং ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের অন্যান্য কোম্পানিগুলিকে বন্ড ইস্যু করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা এসসিবিকে অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেছিল।

মিসেস ল্যান বলেন যে সেই সময়ে তিনি বন্ড ইস্যু করার জন্য আন ডং কোম্পানি ব্যবহার করার নীতিতে সম্মত হন।

প্রাথমিকভাবে, মিসেস ফুওং হং আন ডং কোম্পানির জন্য ১০,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং থেকে ১৫,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পর্যন্ত বন্ড ইস্যু করার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু পরে, প্রকৃত পরিস্থিতির কারণে, অনেক আর্থিক চাপ দেখা দেয়, তাই তিনি আন ডং কোম্পানির জন্য ২৫,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং পর্যন্ত বন্ড ইস্যু করেন এবং অন্যান্য অনেক কোম্পানির সাথে।

হো চি মিন সিটিতে ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের সদর দপ্তরে মধ্যাহ্নভোজের সুযোগ নিয়ে মিস ল্যান কিছু "ট্রাম্প কার্ড" নিয়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

বিশেষ করে, মিসেস ল্যান SCB-এর চেয়ারম্যান মিঃ দিন ভ্যান থান; SCB-এর জেনারেল ডিরেক্টর মিঃ ভো তান হোয়াং ভ্যান; SCB-এর ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর মিঃ নগুয়েন ফুওং হং; SVSI সিকিউরিটিজ কোম্পানির জেনারেল ডিরেক্টর মিঃ নগুয়েন তিয়েন থান এবং ভ্যান থিন ফাট গ্রুপের ফাইন্যান্সের দায়িত্বে থাকা ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টর মিঃ হো বু ফুওং-কে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

খাবারের সময়, মিসেস ল্যান বন্ড ইস্যু করার জন্য, SCB ব্যাংকের কার্যক্রমের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য আন ডং কোম্পানিকে অর্থ ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব করেন এবং উপরোক্ত ব্যক্তিদের সক্রিয়ভাবে গবেষণা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেন।

বিশেষ করে, জনাব ভো তান হোয়াং ভ্যান এসসিবি ব্যাংককে নির্দেশনা ও পরিচালনার ভূমিকা পালন করেন যাতে ভ্যান থিনহ ফাট গ্রুপের অধীনে কোম্পানিগুলি দ্বারা ইস্যু করা বন্ড জনগণের কাছে প্রবর্তন, পরামর্শ এবং বিক্রয় বাস্তবায়ন করা যায়।

মিসেস নগুয়েন ফুওং হং বন্ড ইস্যু করার পরিকল্পনা তৈরি, নগদ প্রবাহ সমন্বয় এবং বন্ড সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার; অর্থের ব্যবহার পরিচালনা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য প্রাসঙ্গিক পক্ষগুলির সাথে সমন্বয় সাধনের দায়িত্বে রয়েছেন। অন্যান্য "ট্রাম্প কার্ড"-গুলিকেও নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান ভ্যান থিন ফাটের পরিণতি কাটিয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি

তদন্ত পুলিশের সাথে কাজ করার সময়, মিসেস ট্রুং মাই ল্যান স্বীকার করেছেন যে ভ্যান থিনহ ফ্যাট গ্রুপের অধীনে কোম্পানিগুলির বন্ড ইস্যু করার নীতি আইনবিরোধী ছিল কারণ বন্ড বিক্রির অর্থ বিনিয়োগ, উৎপাদন বা বন্ডহোল্ডারদের ঋণ পরিশোধের জন্য রাজস্ব তৈরিতে ব্যবহার করা হয়নি, বরং SCB-এর আর্থিক সংকট মোকাবেলায় ব্যবহার করা হয়েছিল, যার ফলে অর্থ প্রদানে অক্ষমতা দেখা দেয়।

মিসেস ল্যান তার ভুলের দায়িত্ব নেন এবং নিম্নলিখিত ফর্মগুলিতে বন্ডহোল্ডারদের কাছে বন্ড পরিশোধ করেন:

মিস ল্যানের সমস্ত অর্থ এবং সম্পদ যা জব্দ, অবরুদ্ধ এবং বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, এবং হো চি মিন সিটি পিপলস কোর্ট ব্যক্তি ও সংস্থাগুলিকে মিস ল্যানকে ফেরত দেওয়ার বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, তা ব্যবহার করে ঋণ পরিশোধ এবং বন্ডের সুদের অগ্রাধিকার দিন।

এছাড়াও, মিসেস ল্যান আশা করেন যে এই কোম্পানিগুলির বন্ড থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহারের সাথে জড়িত ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলিকে জনগণের ঋণ এবং বন্ডের সুদের সম্পূর্ণ পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্যও দায়ী থাকতে হবে।