জাল চালান কেনা-বেচা, বিন ডুওং এবং বিন ফুওকে ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে

সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থা মামলা করেছে - ছবি: টিডি

৩০শে জুলাই, বিন ডুওং প্রাদেশিক পুলিশ জানিয়েছে যে নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থা একটি মামলা শুরু করেছে, অভিযুক্তদের বিচার করেছে, বাসস্থান তল্লাশি করেছে এবং জাল চালান কেনা-বেচার মামলায় সন্দেহভাজনদের তাদের বাসস্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করেছে, যার ফলে কয়েকশ মিলিয়ন ডং লাভ হয়েছে।

"রাজ্যের বাজেটে অর্থ প্রদানের জন্য অবৈধভাবে চালান এবং নথি ক্রয়-বিক্রয়" করার জন্য চারজন আসামীর বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয়েছিল।

তাদের মধ্যে নতুন করে অভিযুক্ত তিনজন আসামির মধ্যে রয়েছেন: নগুয়েন হোয়াই নান, ২৪ বছর বয়সী; ডাং ট্রাম আন, ৩১ বছর বয়সী এবং নগুয়েন থি থু নাগা, ২৮ বছর বয়সী। তিনজন আসামিরই বিন ফুওক প্রদেশের ফুওক লং শহরে স্থায়ী বাসস্থান।

চতুর্থ আসামী, ডুওং থান থুই, ৩৯ বছর বয়সী, বিন ডুওং প্রদেশের থুয়ান আন শহরে বসবাসকারী, তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এবং ২০২৪ সালের মে মাস থেকে তার বাসস্থান ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্ত অনুসারে, আসামী থুই ১৮টি কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য নিবন্ধনের জন্য অনলাইনে কেনা একটি নাগরিক পরিচয়পত্র ব্যবহার করেছিলেন।

থুই উপরোক্ত কোম্পানিগুলি ব্যবহার করে দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের বিভিন্ন কোম্পানির কাছে শত শত মূল্য সংযোজন চালান বিক্রি করেছিলেন, যার ফলে তিনি লক্ষ লক্ষ ডং মুনাফা অর্জন করেছিলেন।

মিস থুয়ের কাছ থেকে জাল বিল কিনেছেন এমন "গ্রাহকদের" মধ্যে তিনজন আসামী ছিলেন: নান, ট্রাম আন এবং নাগা।

২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে, এই তিনজন আসামী বুঝতে পেরেছিলেন যে বিন ফুওক প্রদেশের কোম্পানিগুলিকে ইনপুট পণ্যের ঘোষণাকে বৈধ করার জন্য মূল্য সংযোজন চালান কিনতে হবে, তাই তারা মূল্য সংযোজন চালান অনুসন্ধান করে অর্ডার করে।

নগা থুইয়ের সাথে যোগাযোগ করে একটি মূল্য নির্ধারণ করে এবং প্রায় ১৩০টি জাল চালান কিনে, চালানে লেখা মোট পরিমাণের ৬.৫% থেকে ৯% পর্যন্ত দামে অভাবী কোম্পানিগুলির কাছে পুনরায় বিক্রি করে।

এর মাধ্যমে, এনজিএ-র গ্রুপ একাই অবৈধভাবে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং লাভ করেছে।

মামলাটি বর্তমানে আরও তদন্ত এবং ব্যাখ্যার অধীনে রয়েছে।

সূত্র: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm