৮ এপ্রিল, কর্তৃপক্ষ নাগরিক লেনদেনের মাধ্যমে সুদে টাকা ধার দেওয়ার ঘটনা তদন্তের জন্য ৩৯ বছর বয়সী বুগায়েভস্কি টাইমুর এবং ক্রাভচুক ইরিনা (উভয়ই ইউক্রেনীয় নাগরিক) কে গ্রেপ্তার করে।
তদন্ত সংস্থার মতে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি একদল বিদেশী অপরাধীকে আবিষ্কার করেছে যারা ভিয়েতনামের লোকদের সাথে সহযোগিতা করে উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করে বৃহৎ পরিসরে "কালো ঋণ" পরিচালনা করেছিল। এই কোম্পানিগুলি প্রতি বছর ২০০০% পর্যন্ত উচ্চ সুদের হারে লোকদের ঋণ দিত।
প্রমাণ সংগ্রহের পর, ঋণদাতা কোম্পানি পরিচালনার জন্য ভিয়েতনামে প্রবেশ করার সময় পুলিশ বুগায়েভস্কি টাইমুর এবং ক্রাভচুক ইরিনাকে গ্রেপ্তার করে। একই সময়ে, কর্মী দলগুলি একই সাথে হো চি মিন সিটিতে চারটি কোম্পানিতে তল্লাশি চালায়।
তদন্ত সংস্থা নির্ধারণ করেছে যে এই অপরাধী চক্রের নেতৃত্ব দিচ্ছিল ক্যাটেরিনচিক রোমান (৩৮ বছর বয়সী, ইউক্রেনীয় নাগরিক, বর্তমানে পলাতক)। এই ব্যক্তি Easycash.vn, Oncredit অথবা Oncredit.asia.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবৈধ ঋণ পরিচালনার জন্য লে থান হুইন ক্যাং (৫৩ বছর বয়সী), নগুয়েন থি নাট ফুওং (৩৪ বছর বয়সী) এর সাথে সহযোগিতা করেছিলেন।
২০১৯ সাল থেকে, রোমান ক্যাংকে অর্থ ও ঋণ প্রদানকারী কোম্পানি স্থাপনের জন্য ৪০০,০০০ ডলার দিয়েছেন। গত বছর, ইউক্রেনীয় টাইকুন আরও ১১ মিলিয়ন ডলার "পাম্প" করতে থাকেন, সিঙ্গাপুরের এসসিএ কোম্পানি এবং সাইপ্রাসের টিএএস ব্যাংক থেকে পাওয়া অর্থ।
ক্যাং এবং তার ভিয়েতনামী সহযোগীরা বিদেশী টাইকুনের সরবরাহিত সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে ৫০০,০০০ ভিয়েতনামী ডং থেকে কয়েক মিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং পর্যন্ত ঋণের প্রক্রিয়া অনুমোদন করে, যার সুদের হার প্রতি বছর ৩৬৫% থেকে ২০০০% পর্যন্ত। সংগৃহীত নথির মাধ্যমে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করে যে এই নেটওয়ার্কের লক্ষ লক্ষ ভিয়েতনামী গ্রাহক রয়েছে, যারা অবৈধভাবে হাজার হাজার বিলিয়ন ভিয়েতনামী ডং লাভ করছে।
এখন পর্যন্ত, ক্রিমিনাল পুলিশ বিভাগ ৬৩ জনকে তলব করেছে, ৬৮টি ল্যাপটপ জব্দ করেছে; প্রায় ১০০টি মোবাইল ফোন এবং অনেক সম্পর্কিত জিনিসপত্র এবং নথিপত্র... বর্তমানে, মামলাটি জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় দ্বারা আরও তদন্ত করা হচ্ছে।
উৎস
মন্তব্য (0)