ফু থো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভার্চুয়াল মুদ্রা প্রতারণাকারী আন্তঃজাতিক সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীকে ভেঙে দিয়েছেন

১১ আগস্ট, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ জানিয়েছে যে ইউনিটটি একটি আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীকে ভেঙে দিয়েছে যারা টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ভার্চুয়াল মুদ্রা কেনা-বেচার মাধ্যমে বহু-স্তরের বিপণন পরিচালনা করত।

ফু থো প্রাদেশিক পুলিশের পরিচালক মেজর জেনারেল নগুয়েন মিন তুয়ান সম্প্রতি ফু থো পুলিশ যেসব গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে তার তথ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

পেশাদার কাজের মাধ্যমে, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগ হো চি মিন সিটির একদল বিষয়ের কার্যকলাপ আবিষ্কার করে যারা Fmcpay.com এবং Aff2024.com এর মতো ওয়েবসাইট ব্যবহার করে অবৈধ বহু-স্তরের মডেলে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিনিয়োগ প্যাকেজ নিবন্ধন এবং সক্রিয় করে রেফারেল কমিশন পেতে; তারপর বিষয়গুলি অংশগ্রহণকারীদের তাদের শাখার অধীনে অন্যদের কমিশন পাওয়ার জন্য আকৃষ্ট করার নির্দেশ দেয়।

তথ্য পাওয়ার পর, ১৫ জুলাই, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশের কার্যকরী বাহিনী জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের পেশাদার বিভাগগুলির সাথে সমন্বয় সাধন করে এবং একই সাথে ফু থো প্রদেশ, হ্যানয় এবং হো চি মিন সিটির অনেক স্থানে মামলাটি সমাধান করে।

প্রাথমিক তদন্তের ফলাফলে দেখা গেছে যে, ২০২১ সাল থেকে, গিয়া লাই প্রদেশের ফু মাই বাক কমিউনের ফু থু গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ১৯৮০ সালে জন্মগ্রহণকারী নগুয়েন ভ্যান হা এবং তার সহযোগীরা ব্লকচেইন প্ল্যাটফর্মে পরিচালিত পেনেটকয়েন (PAYN) নামে একটি ভার্চুয়াল মুদ্রা তৈরির জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছেন, পিরামিড মডেল (মাল্টি-লেভেল) অনুসারে একটি পুরষ্কার ব্যবস্থা তৈরি করেছেন।

মামলার প্রমাণ কর্তৃপক্ষ জব্দ করেছে।

বিনিয়োগ প্যাকেজ কেনার জন্য নিবন্ধন করার পর, অংশগ্রহণকারীরা নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যন্ত নিবন্ধন প্যাকেজ অনুসারে মাসিক ৫% থেকে ৯% পর্যন্ত সুদ পাবেন। বিষয়গুলি বিনিয়োগকারীদের পুরষ্কার প্রদানের জন্য PAYN মুদ্রা ব্যবহার করে, এই অর্থ বিনিয়োগকারীরা Fmcpay.com এক্সচেঞ্জে যাদের PAYN ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রয়োজন তাদের জন্য USDT ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিময় করতে ব্যবহার করবেন, যা পরে USD বা VND-তে বিনিময় করা যেতে পারে।

ফু থো প্রাদেশিক পুলিশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল হোয়াং তুং বলেছেন যে, এই ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিময়ের অপারেটর এবং অংশগ্রহণকারীদের কাছে বিষয়গুলি মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করেছিল যে বিনিময়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত এবং এই ক্রিপ্টোকারেন্সি বিমানের টিকিট কিনতে এবং হোটেল রুম বুক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু কোনও বিমান টিকিট বা হোটেল এজেন্ট PAYN ক্রিপ্টোকারেন্সিতে অর্থপ্রদান গ্রহণ করেনি।

সিস্টেমটি বিকাশ এবং অংশগ্রহণকারীদের PAYN কয়েন কিনতে আকৃষ্ট করার জন্য, রেফারেল সম্পর্কের মাধ্যমে, হা ফান ভিয়েত ল্যাপের সাথে ধারণা বিনিময় করেন, যার জন্ম ১৯৮৩ সালে, স্থায়ীভাবে বসবাস করেন ১৬১/১ কং হোয়া, ওয়ার্ড ১৪, বে হিয়েন ওয়ার্ড, হো চি মিন সিটি এবং আরও অনেক ব্যক্তির সাথে বিনিয়োগ ব্যবস্থা বিকাশের জন্য সেমিনার এবং গোষ্ঠী আয়োজনের জন্য।

মেজর জেনারেল নগুয়েন মিন তুয়ান (মাঝখানে বসে) মামলার সন্দেহভাজনদের সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে, দলটি হাজার হাজার অংশগ্রহণকারীকে আকৃষ্ট করেছিল, যার ফলে মোট অর্থের পরিমাণ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছিল।

তদন্তের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, এখন পর্যন্ত, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ একটি মামলা শুরু করেছে এবং ২০ জন আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ধারা ২১৭ক এবং ধারা ২৯০ অনুসারে "বহু-স্তরের বিপণনের নিয়ম লঙ্ঘন" এবং "সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং ইলেকট্রনিক উপায় ব্যবহার" এর জন্য মামলা করেছে।

তদন্ত চলাকালীন, তদন্ত সংস্থাটি নগদ, বৈদেশিক মুদ্রা এবং ১,০০০ ট্রিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি মূল্যের রিয়েল এস্টেটের মতো অনেক সম্পদ জব্দ, বাজেয়াপ্ত এবং হিমায়িত করেছে, যার মধ্যে ৮০০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং নগদ রয়েছে।

বর্তমানে, তদন্ত কমিটি তদন্ত সম্প্রসারণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াটি পরিবেশন করার জন্য নথি এবং প্রমাণ সংগ্রহ অব্যাহত রেখেছে। একই সাথে, আইনের অধীনে নমনীয়তা উপভোগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে নিরাপত্তা তদন্ত সংস্থার সামনে হাজির হওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এনজিওসি লং

সূত্র: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html